广东英联包装股份有限公司 关于第四届董事、监事薪酬方案的公告

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2022-077

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》和《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；同日召开的第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》。

　　第四届董事、监事薪酬方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，上述方案尚需提交公司股东大会审议。具体方案如下：

　　一、本方案适用对象

　　在公司领取薪酬或津贴的第四届董事会董事、第四届监事会监事。

　　二、本方案适用期限

　　本薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至第四届董事会、监事会任期届满日为止。

　　三、薪酬标准

　　1、公司董事薪酬标准

　　（1）董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励，固定薪酬为60万元/年（税前），年度绩效奖励根据公司业绩及薪酬管理制度决定；

　　（2）在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬，不另领取董事薪酬；

　　（3）公司独立董事津贴为每人8万元/年（税前）。

　　2、公司监事薪酬标准

　　公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另因其担任监事职位额外领取津贴或报酬。

　　四、其他规定

　　1、公司董事、监事薪金按月发放。

　　2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　4、根据相关法规及《公司章程》的规定，董事和监事薪酬方案须股东大会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十九日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2022-078

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》。

　　公司根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，进一步落实集团化与中心化管理体系，提升专业化管理水平和运营效率，对部分组织机构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，具体组织机构设置详见附件。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十九日

　　附件广东英联包装股份有限公司组织架构图（2022年）

　　证券代码：002846              证券简称：英联股份              公告编号：2022-079

　　债券代码：128079              债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于对子公司提供担保的进展公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月23日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议、于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度公司为子公司向金融机构申请授信融资额度提供担保的议案》。

　　此外，公司于2022年7月25日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于新增2022年度公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度并调整相关内容的议案》。

　　根据上述决议，公司2022年度为6家子公司向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币17亿元（含本数）的担保，其中包括：

　　（1）对资产负债率超过70%的子公司申请授信融资不超过13亿元的担保；

　　（2）对资产负债率不超过70%的子公司申请授信融资不超过4亿元的担保。

　　上述具体融资担保期限以公司运营资金的实际需求与相关金融机构实际签署的协议为准。

　　具体内容详见公司于2022年4月26日、2022年5月18日、2022年7月8日、2022年7月26日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、担保进展情况

　　（一）本次担保情况

　　公司于近日与中国建设银行股份有限公司扬州江都支行（以下简称“建设银行”）签署了《本金最高额保证合同》，约定由本公司为控股子公司英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）提供保证担保。具体内容如下：

　　（1）合同签署人

　　授信人：中国建设银行股份有限公司扬州江都支行

　　保证人：广东英联包装股份有限公司

　　（2） 被保证的债务：

　　保证人所担保的主债权为建设银行为扬州英联连续办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函及其他授信业务在2022年8月29日至2025年8月29日期间签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑洗衣、信用证开证合同、出具保函协议等合同项下一系列债务。保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为4,000万元人民币。

　　（3）保证方式：连带责任保证

　　（4）保证范围：

　　①主合同项下不超过肆仟万元整本金余额。

　　②利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用(以上各项合称为“被担保债务”)。

　　（二）本次担保审批情况

　　上述担保在2021年年度股东大会、2022年第二次临时股东大会批准的额度范围之内。截止本公告披露日，公司为6家子公司向金融机构申请授信融资提供担保的剩余可用额度为155,500.00万元。本次担保后，公司及子公司对外担保滚存总余额为70,298.89万元。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及子公司对外担保滚存总余额70,298.89万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为84.21%。

　　公司及子公司不存在对合并报表外单位的担保对象提供担保的情况，不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

　　四、备查文件

　　《本金最高额保证合同》

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十九日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2022-072

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1318号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）于2019年10月21日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）214万张，每张面值100元，每张发行价人民币100元。期限6年。共募集资金人民币214,000,000.00元，扣除与发行相关的费用共计11,246,603.77元，募集资金净额为202,753,396.23元。

　　截至2019年10月25日，上述募集资金已全部到达公司并入账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2019]第ZI410680号《验证报告》验证确认。

　　（二）募集资金以前年度使用金额

　　截至2022年6月30日，公司募集资金账户累计使用募集资金202,818,793.15元，其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金161,783,525.33元，直接投入募集资金项目41,035,267.82元。

　　（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　1、本年度募集资金使用情况：截至2022年6月30日，公司公开发行可转债募集资金账户2022年1-6月合计增加的金额为87.70元，具体情况为：本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为87.70元。

　　2、结余情况：截至2022年6月30日，存放于募集资金专户中的募集资金余额为人民币57,890.15元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《广东英联包装股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经本公司第三届董事会第四次会议审议修订。

　　1、公开发行可转换公司债券

　　公司于2019年10月16日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及本次发行可转债募集资金所投资智能生产基地建设项目之实施主体全资子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“汕头英联”）已在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行根据实际使用及监管需要开设募集资金专项账户，并于2019年11月11日会同保荐机构长江保荐与上述开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　具体内容详见公司分别于2017年2月24日、2018年10月13日、2018年12月12日、2019年11月12日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、非公开发行股票变更保荐机构后重新签订协议

　　公司因2020年聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司非公开发行A股股票的保荐机构，原保荐机构长江保荐未完成的对公司的持续督导工作将由中信证券承接完成。公司分别与保荐机构中信证券以及首次公开发行股票募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行和公开发行可转换公司债券募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司汕头分行重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司汕头英联分别与保荐机构中信证券以及公开发行可转债募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行重新签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　具体内容详见公司于2020年6月23日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：初始存放金额中包含未扣除的发行费用4,246,603.77元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金情况

　　本公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　本公司2022年半年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司2022年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的

　　情况。

　　(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　经2019年11月13日公司第二届董事会第二十九次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金161,783,525.33元置换截至2019年11月13日预先投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司2022年半年度未使用公开发行可转债的募集资金暂时补充流动资金。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　（七）超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途和去向

　　剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　公司于2019年11月13日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司使用公开发行可转债募集资金9,144万元向全资子公司汕头英联提供委托贷款，用于实施本次可转债募投项目智能生产基地建设，贷款期限2年，贷款年利率为6.50%。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十九日

　　附表1：

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广东英联包装股份有限公司       

　　2022年1-6月                                       单位：人民币万元

　　注1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

　　注2：智能生产基地建设项目的机器设备系由本公司现有生产设备、在建工程转固及首发募投涉及的生产设备搬迁而来，公司的产能规模和效益情况基本保持不变，不存在新增生产线导致产能和效益增加的情况。

　　注3：智能生产基地建设-土建工程项目截至2022年6月30日已投入的募集资金为9,150.54万元，超过募集后承诺投资金额9,144.00万元，超出承诺的投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入。

　　注4：智能生产基地建设-土建工程项目进度说明：截至本报告期末，生产用厂房和宿舍楼均已完成竣工验收，办公楼已处于装修阶段。

　　注5：因广东满贯盈利承诺期为2018年度、2019年度和2020年度共三个会计年度，故2022年度不涉及测算“本年度实现的效益”。