广东英联包装股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002846        证券简称：英联股份        公告编号：2022-071

　　债券代码：128079        债券简称：英联转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　R适用 □不适用

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一） 实际控制人一致行动协议到期暨实际控制人变更

　　1、 鉴于原实际控制人 翁伟武先生、翁伟博先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、柯丽婉女士、蔡沛侬女士 于2021年4月29日签署的《一致行动协议》（以下简称“原协议”）已于2022年4月29日到期，经各方友好协商一致，到期不再续签《一致行动协议》，上述原实际控制人之一致行动关系自2022年4月29日终止。

　　2、上述一致行动关系终止导致公司实际控制人发生变更，公司实际控制人由翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉变更为翁伟武。

　　具体内容详见公司2022年5月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（二） 公司签署锂电池铝塑膜联合开发协议事项

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“英联股份”）于2022年7月25日与皇家瓦森柔性包装公司（ROYAL VAASSEN FLEXIBLE PACKAGING B.V.，以下简称“皇家瓦森公司”）签署了《锂电池铝塑膜联合开发协议》，双方本着优势互补、合作共赢的原则，经友好协商，拟共同合作开发一种适用于电动汽车电池及其他应用的电池箔。截止目前，上述合作开发事项仍在技术研发测试阶段。具体内容详见公司2022年7月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（三） 全资子公司之间吸收合并事宜

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，根据公司发展战略及实际经营情况，为提高公司资产运营效率，降低经营管理成本，同时优化公司管理架构，同意由公司全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）对另一家全资子公司广东满贯包装有限公司（以下简称“广东满贯”）进行吸收合并。本次吸收合并完成后，汕头英联作为吸收合并方将承继广东满贯的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务，并存续经营；广东满贯作为被吸收合并方将被依法注销登记。具体内容详见公司2022年3月23日在巨潮资讯网披露的相关内容。

　　（四） 对外投资设立大庆子公司事宜

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月23日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立大庆全资子公司的议案》，为进一步深入与客户合作，提升对客户企业的服务水平，增强业务协同性，根据公司发展战略需求，公司拟以5,000万元人民币的自有资金或自筹资金分阶段出资，在黑龙江省大庆市设立全资子公司，子公司名称暂定“英联金属科技（大庆）有限公司”（以最终市场监管部门登记核准为准），并授权管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

　　具体内容详见公司2022年4月26日在巨潮资讯网披露的相关内容。

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2022-068

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年8月20日以邮件送达方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：现场参会5名，通讯方式参会2名）。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-071）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年半年度报告全文》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-072）。

　　独立董事意见详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

　　随着公司市场战略推进，公司海外业务市场规模不断扩大，外汇结算业务需求逐步增加。为有效规避外汇市场风险，降低汇率对公司经营业绩的影响，根据业务发展需要，本年度公司及子公司拟开展总额不超过3,000万美元或等值外币的外汇衍生品业务，自股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

　　公司独立董事发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2022-073）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定和要求, 结合公司实际情况及需要，公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

　　为合理筹备前期公司与皇家瓦森柔性包装公司联合开发锂电池铝塑膜合作事项后续落地事宜，公司拟先行以1,000万元人民币的自有资金或自筹资金分阶段出资、在广东省深圳市设立全资子公司，子公司名称暂定“英联新材料科技（深圳）有限公司”（以最终市场监管部门登记核准为准），并授权公司管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-074）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　公司第三届董事会任期将于2022年12月届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、郑涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　6.01选举翁伟武先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0。

　　6.02选举翁宝嘉女士为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6.03选举翁伟嘉先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意7票，反 0 票，弃权0票。

　　6.04选举郑涛先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-075）。

　　7、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　公司第三届董事会任期将于2022年12月届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名芮奕平先生、麦堪成先生、陈琳武先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　7.01选举芮奕平先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　7.02选举麦堪成先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　7.03选举陈琳武先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-075）。

　　8、审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

　　根据相关规定及公司行业状况、实际经营情况，公司拟订第四届董事会非独立董事薪酬及津贴标准如下：

　　（1）在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬，不另领取董事薪酬；

　　（2）董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励，固定薪酬为60万元/年（税前），年度绩效奖励根据公司业绩及薪酬管理制度决定。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；回避表决3票，翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生回避表决。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于第四届董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2022-077）。

　　9、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

　　根据相关规定及公司行业状况、实际经营情况，公司拟订第四届董事会独立董事薪酬及津贴标准如下：拟订新一届董事会独立董事津贴为每人8万元/年（税前）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，关联董事芮奕平先生回避表决。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于第四届董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2022-077）。

　　10、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　公司根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，进一步落实集团化与中心化管理体系，提升专业化管理水平和运营效率，对部分组织机构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-078）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》等有关规定，将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议，并定于2022年9月15日（星期四）召开2022年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-070）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司公司第三届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十九日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2022-069

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2022年8月20日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会发表如下意见：监事会认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-071）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年半年度报告全文》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会发表如下意见：监事会认为公司2022年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-072）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2022-073）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定和要求, 结合公司实际情况及需要，公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-074）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第三届监事会的任期将于2022年12月届满，公司第三届监事会推荐谢晖儿女士和陈钏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经核实，上述两位监事候选人与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　1.01选举谢晖儿女士为公司第四届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　1.02选举陈钏先生为公司第四届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-076）。

　　7、审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

　　根据行业状况及公司实际生产经营情况，拟定公司新一届监事会监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬。

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于第四届董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2022-077）。

　　三、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　监事会

　　二二二年八月二十九日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2022-070

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》，决定于2022年9月15日（星期四）下午14:00召开公司2022年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议：2022年9月15日（星期四）下午14:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月15日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月15日上午9:15至2022年9月15日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年9月9日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2022年9月9日（星期五）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　提交本次股东大会审议表决的提案如下：

　　特别提示：

　　（1）上述提案已经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2022年8月30日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（2）本次股东大会提案1.00、2.00、3.00均为累积投票提案，应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。将以累积投票制方式逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工监事的表决分别进行。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　提案5.00涉及关联股东需回避表决 。

　　以上提案须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上通过。

　　（3）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年9月12日（星期一）上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

　　2、登记地点：公司证券事务部。

　　联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

　　3、登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

　　2、联系人：蔡彤

　　3、联系电话：0754-89816108

　　4、指定传真：0754-89816105

　　5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

　　6、通讯地址：广东省汕头市濠江区达南路中段

　　7、邮政编码:515071

　　六、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

　　2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十九日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362846。

　　2、投票简称：“英联投票”。

　　3、填报表决意见

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在,3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举非职工代表监事（如提案3.000，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以，2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年9月15日上午9:15至2022年9月15日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股性质：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托股东账号：

　　代为行使表决权范围：

　　说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。

　　投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人（签字盖章）：

　　受托人（签字盖章）：

　　委托日期：      年     月    日

　　注：1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　附件三

　　广东英联包装股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年9月12日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2022-073

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品业务的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，根据业务发展需要，本年度公司及子公司拟开展总额不超过3,000万美元或等值外币的外汇衍生品业务，自股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次审议事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、开展外汇衍生品业务概述

　　1、投资目的：随着公司市场战略推进，公司海外业务市场规模不断扩大，外汇结算业务需求逐步增加。为有效规避外汇市场风险，降低汇率对公司经营业绩的影响，开展外汇衍生品业务。

　　2、投资金额：总金额不超过3,000万（含本数）美元或等值外币。

　　3、投资方式：公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配。

　　4、投资期限：自本次股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

　　5、资金来源：使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品业务。

　　6、业务办理授权：在上述额度范围内授权董事长或其授权人员负责办理具体业务、签署相关协议等文件。

　　二、审议程序

　　公司于2022年8月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，独立董事就此事项发表了同意的独立意见，本事项需提交股东大会审议。

　　三、外汇衍生品业务存在的风险及风险控制措施

　　（一）业务风险

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险

　　1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。

　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。

　　4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

　　5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易合同条款不明确或交易人员未能充分理解交易合同条款及产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

　　（二）公司采取的风险控制措施

　　1、公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司进行外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。

　　2、董事会提请股东大会同意授权公司董事长或其授权人员在上述额度内负责审批，由公司财务部办理外汇衍生品交易业务的具体事宜，严格按照《证券投资与衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。

　　3、公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易业务进行监督检查，每半年度对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

　　四、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则

　　公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关会计准则及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　五、对公司的影响

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇衍生品工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分必要性。

　　公司已根据相关法律法规的要求制订《证券投资与衍生品交易管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施。公司开展外汇衍生品交易业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。

　　五、独立董事意见

　　公司及子公司本次开展外汇衍生品业务是以正常生产经营为基础、以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的的外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司外汇衍生品交易。

　　六、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

　　2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

　　3、广东英联包装股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十九日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2022-074

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年7月25日与皇家瓦森柔性包装公司（以下简称“皇家瓦森公司”）签署了《锂电池铝塑膜联合开发协议》，双方本着优势互补、合作共赢的原则，经友好协商，拟共同合作开发一种适用于电动汽车电池及其他应用的电池箔。在上述协议中约定未来计划通过子公司生产销售该产品。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　公司于2022年8月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，基于上述协议，截止目前，上述相关产品仍在研发过程中。为合理筹备联合开发后续落地事宜，公司拟先行以1,000万元人民币的自有资金或自筹资金分阶段出资、在广东省深圳市设立全资子公司，子公司名称暂定“英联新材料科技（深圳）有限公司”（以最终市场监管部门登记核准为准），并授权公司管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

　　根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立全资子公司情况

　　1、公司中文名称：英联新材料科技（深圳）有限公司（以最终市场监管部门登记核准为准）

　　2、注册地址：广东省深圳市

　　3、注册资本：1,000万元人民币

　　4、资金来源及出资方式：公司以自有资金或自筹资金出资，根据实际经营需求分阶段出资，出资比例100%

　　5、经营范围：铝塑膜及其制品的研发、生产和销售、货物与技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以市场监管部门核准登记为准。

　　三、设立全资子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

　　（一）设立全资子公司的目的和对公司的影响

　　1、本次子公司之设立，是公司基于与皇家瓦森公司联合开发铝塑膜协议之约定，产品研发成功后将通过双方在中国的合资子公司进行生产销售。公司此次设立子公司，旨在提前合理筹划后续合作落地相关手续，为产品研发后合作开展建立运营基础。

　　2、本次对外投资事项暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性，不会损害公司中小投资者的权益。

　　（二）对外投资的风险

　　1、可能存在一定的经营管理风险

　　本次设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。全资子公司设立后，将从事新业务的生产运营，可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险，公司将按规定及时披露相关进展情况。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

　　2、新业务研发失败的风险

　　根据上述协议，截止目前联合开发产品锂电池铝塑膜仍在开发测试和调整阶段，将可能存在一定研发失败的风险。

　　四、独立董事意见说明

　　经核查，我们认为：设立全资子公司是从公司整体战略规划和经营发展的需要做出的决策，有利于推动新业务落地开展，符合公司长远发展目标和实际经营情况，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为。本次对外投资事项暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。因此我们同意公司设立全资子公司事项。

　　五、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

　　2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议

　　3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十九日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2022-075

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会换届选举情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2022年12月届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，基于公司工作计划安排，为保证董事会换届平稳过渡，公司现按照相关法定程序进行换届选举。

　　公司于2022年8月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

　　根据《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、郑涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名芮奕平先生、麦堪成先生和陈琳武先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

　　公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事或独立董事的情形。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

　　独立董事候选人芮奕平先生、麦堪成先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；陈琳武先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已出具书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。

　　二、其他说明

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十三次会议决议

　　2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十九日

　　附件一

　　广东英联包装股份有限公司

　　第三届董事会非独立董事候选人简历

　　翁伟武先生：1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA。1992年7月至2004年5月先后担任汕头市汕樟五金工艺厂采购部经理、销售部经理、副总经理、总经理职务；2004年6月至2005年12月担任东莞市广诚包装材料有限公司总经理职务；2006年1月至2013年10月担任汕头市英联易拉盖有限公司执行董事、总经理职务；2013年11月至2017年6月担任广东英联包装股份有限公司董事长、总经理职务；2013年11月至今担任广东英联包装股份有限公司董事长职务；2017年8月起担任子公司广东宝润金属制品有限公司董事长；2017年12月至2020年6月担任子公司英联金属科技（汕头）有限公司执行董事、经理；2018年5月至2020年1月担任子公司英联国际（香港）有限公司董事；2019年4月至今担任子公司英联金属科技（扬州）有限公司董事长。

　　截至目前，翁伟武先生持有广东英联包装股份有限公司股份数9,246.72万股，占公司总股本29.04%，为公司的控股股东与实际控制人；与翁伟嘉先生为堂兄弟关系、与翁宝嘉女士为堂兄妹关系、与柯丽婉女士为叔嫂关系，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。翁伟武先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，翁伟武先生不属于“失信被执行人”。

　　翁宝嘉女士：1980年8月出生，中国国籍，中国香港居民，大专学历。2006年1月至2009年6月任汕头市英联易拉盖有限公司国外销售部副经理；2009年7月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司总经理助理；2013年11月至2017年6月担任广东英联包装股份有限公司董事、副总经理；2017年6月至今担任广东英联包装股份有限公司董事、总经理；2020年4月至今担任全资子公司英联金属科技（潍坊）有限公司执行董事。2020年6月至今担任全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司执行董事、经理。

　　截至目前，翁宝嘉女士未持有广东英联包装股份有限公司股份，与翁伟武先生、翁伟嘉先生为堂兄妹关系，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，翁宝嘉女士不属于“失信被执行人”。

　　翁伟嘉先生：1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年1月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司国内销售部经理；2013年11月至2019年1月任广东英联包装股份有限公司董事、副总经理；2019年1月至今担任广东英联包装股份有限公司董事；2017年10月至2020年4月担任全资子公司英联金属科技（潍坊）有限公司执行董事；2018年10月起担任子公司广东满贯包装有限公司董事长。

　　截至目前，翁伟嘉先生持有广东英联包装股份有限公司股份数2,795.52万股，占公司总股本8.78%；与翁伟武先生为堂兄弟关系、与翁宝嘉女士为堂姐弟关系，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，翁伟嘉先生不属于“失信被执行人”。

　　郑涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，大专学历。曾任浙江昌鸿制盖有限公司总经理助理、杭州泰海易开盖科技有限公司总经理、杭州泰迪包装材料有限公司总经理，现任广东英联包装股份有限公司副总经理。

　　郑涛先生持有公司股份17.28万股，占公司总股本0.05%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，郑涛先生不属于“失信被执行人”。

　　附件二

　　广东英联包装股份有限公司

　　第四届董事会独立董事候选人简历

　　芮奕平先生：芮奕平先生（独立董事）：1954年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级审计师、高级会计师。1973年3 月至1992年11月任汕头建安（集团）公司审计科副科长，1992年12月至2004年7月担任汕头宏业（集团）股份有限公司董事、常务副总、财务总监，2004年8月至2007年12月任广东隆泰房地产（集团）有限公司财务总监，2008年1月至2013年2月任上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事、副总、董秘；2018年2月至今任广东泰恩康医药股份有限公司独立董事；2021年12月至今任广东美联新材料股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事。

　　截至目前，芮奕平先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，芮奕平先生不属于“失信被执行人”。

　　陈琳武先生：中国国籍，无境外永久居留权，1990年3月出生，毕业于肇庆学院，大学本科，2013年6月参加工作，市民建会员（律师支部），现任广东众大律师事务所专职律师、副主任，市律协知产委副主任，擅长业务领域为房地产、公司法、知识产权，曾作为华侨经济文化试合作试验区、潮南区人民政府、濠江区人民政府、汕头市土地储备中心、汕头火车站地区综合管理办公室等行政机关法律顾问团成员。

　　截至目前，陈琳武先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，陈琳武先生不属于“失信被执行人”。

　　麦堪成先生：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学材料科学研究所，博士研究生学历。1978年7月至1979年9月就职于广州邮电524厂任技术员，1982年7月获得中山大学硕士学位，1982年7月至今任教于中山大学材料科学研究所，1991年7月获得中山大学博士学位，1995年享受国务院政府津贴，入选1998年度教育部跨世纪优秀人才培养计划，曾任中山大学化学与化学工程学院副院长，已于2021年4月退休。麦堪成先生于2006年5月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，现任广东光华科技股份有限公司、广州中爆数字信息科技股份有限公司、深圳市巍特环境科技股份有限公司独立董事。

　　截至目前，麦堪成先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，麦堪成先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2022-076

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2022年12月届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，基于公司的工作计划安排，公司现按照相关法定程序进行换届选举。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2022年8月26日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

　　根据《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司第四届监事会提名谢晖儿女士、陈钏先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

　　上述非职工监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。非职工代表监事经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

　　公司第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　监事会

　　二二二年八月二十九日

　　附件

　　广东英联包装股份有限公司

　　第四届非职工代表监事候选人简历

　　谢晖儿女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，本科学历，2011年8月至2014年12月，任汕头拉飞逸时装有限公司主管；2015年5月至2016年3月，任汕头龙光喜来登酒店主管；2017年11月至今，担任广东英联包装股份有限公司总经理秘书。

　　截至目前，谢晖儿女士未持有广东英联包装股份有限公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，谢晖儿女士不属于“失信被执行人”。

　　陈钏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1990年生，本科学历，2011年7月至2017年6月，先后担任美的集团部品事业部电气维修员、设备点检组组长、工程部部长助理、TPM推进统筹；2017年7月至今，先后担任广东英联包装股份有限公司提案专员、推进组代组长。

　　截至目前，陈钏先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，陈钏先生不属于“失信被执行人”。z