广东海印集团股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的公告

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2022-59号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日召开第八届董事会第四十八次临时会议审议通过了《关于向广州农商行申请授信的议案》，同意公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请授信，授信金额不超人民币11.5亿元，期限不超过3年。贷款资金主要用于补充公司流动资金、归还存量负债或其他符合规定的用途等。

　　公司在授信额度范围内向农商行贷款6.5亿元，目前该笔贷款余额约为4.62亿元。经与银行协商，现拟增加公司子公司肇庆大旺海印又一城商业有限公司（以下简称“肇庆大旺又一城”）、广州市骏盈置业有限公司（以下简称“广州骏盈置业”）为该笔贷款提供连带责任担保。

　　本次担保已履行肇庆大旺又一城、广州骏盈置业的内部审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次担保事项无需提交至公司董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人情况

　　1、被担保人名称：广东海印集团股份有限公司

　　2、成立日期： 1981年7 月 10 日

　　3、注册地址：广东省广州市越秀区东华南路98号21-32层

　　4、法定代表人：邵建明

　　5、注册资本：218038.5696万元

　　6、经营范围：市场商品信息咨询服务；出租柜台，物业管理；

　　项目投资，产品展销、展览策划，计算机软、硬件开发及技术服务；电信服务；停车场经营；第二类增值电信业务；房屋租赁；批发采购；

　　休闲观光活动；游艺娱乐活动；商业综合体管理服务；日用百货销售；

　　日用品批发；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰零售；服装服饰批发。

　　7、最近一年一期财务数据：

　　单位：万元

　　三、担保事项主要内容

　　1、担保金额：5.7亿元

　　2、担保方式：由肇庆大旺又一城、广州骏盈置业提供连带责任保证担保。

　　3、担保期限：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日

　　起两年；

　　4、担保范围：贷款本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费）等所有债务。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及子公司实际的担保金额为128,741.74 万元 （不包括控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产 的 43.16%，占公司最近一期经审计总资产的 12.88%，全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保。公司无对合并报表外单位提供担保、逾期担保或涉及诉讼的担保。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月三十一日

　　证券代码：000861           证券简称：海印股份          公告编号：2022-58号

　　广东海印集团股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司经营情况未发生重大变化，也未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。报告期内,公司各项业务稳步推进。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2022年半年度报告》。

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事长：邵建明

　　二二二年八月三十一日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2022-56号

　　广东海印集团股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第十六次会议的通知。

　　（二）公司第十届董事会第十六次会议于2022年8月29日（周一）下午16时在广州越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。

　　（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

　　（四）会议由董事长邵建明先生主持。

　　（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-58号）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司董事会

　　二二二年八月三十一日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2022-57号

　　广东海印集团股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日以电子邮件方式、书面送达的方式发出第十届监事会第六次会议通知。

　　（二）公司第十届监事会第六次会议于2022年8月29日（周一）下午16:30在广州越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。

　　（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。

　　（四）会议由监事长李少菊主持。

　　（五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限公司2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-58号）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司监事会

　　二二二年八月三十一日