众业达电气股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002441              证券简称：众业达          公告编号：2022-35

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）2022年上半年公司经营情况

　　报告期内，国内经济运行严峻复杂，且国内疫情多发散发，加大经济下行压力，在此情况下公司持续贯彻执行“3+1”的经营战略，以“行业覆盖、产品覆盖、区域覆盖，加人力资源”为战略核心，以“分销网、物流网、技术服务网，加互联网”作为公司核心竞争力驱动服务升级，以“配电团队、工控团队、中小客户团队，加技术服务团队”保障三覆盖战略成果落地，推动公司业务的持续发展。

　　报告期内，公司实现营业收入5,800,914,189.29元，同比减少2.24%；实现利润总额300,472,919.51元，同比增长8.88%；实现归属于上市公司股东的净利润232,935,615.78元，同比增长10.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润229,745,576.89元，同比增长9.61%。2022年上半年，众业达商城实现销售额约34.45亿元（含税），同比增长1.36%。

　　（二）2022年上半年公司经营重大事项

　　1、2021年9月17日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司上海泰高开关有限公司签署〈国有土地非居住房屋补偿协议〉的议案》，同意公司全资子公司上海泰高开关有限公司（以下简称“上海泰高”）与上海吴泾投资开发有限公司以及实施单位上海市闵行第一房屋征收事务所有限公司签署《国有土地非居住房屋补偿协议》，并授权管理层或相关人员办理本次搬迁的相关事宜，包括但不限于签署《国有土地非居住房屋补偿协议》等相关协议、办理搬迁过户事宜等。前述协议涉及的搬迁补偿总额合计为169,700,145元。详见2021年9月18日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司上海泰高开关有限公司签署〈国有土地非居住房屋补偿协议〉的公告》。

　　2021年10月13日，上海泰高收到了首笔搬迁补偿款50,910,000元。详见2021年10月14日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司上海泰高开关有限公司收到部分搬迁补偿款的进展公告》。

　　2021年11月25日至2021年11月26日，上海泰高收到了第二笔搬迁补偿款合计101,800,000元。详见2021年11月27日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司上海泰高开关有限公司收到部分搬迁补偿款的进展公告》。

　　2022年1月14日，上海泰高收到了最后一笔搬迁补偿款合计 16,990,145元。截至2022年1月14日，上海泰高已累计收到全部搬迁补偿款 169,700,145元。详见2022年1月15日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司上海泰高开关有限公司收到搬迁补偿款尾款的进展公告》。

　　2、截止2022年3月23日，公司及子公司与同一交易对手施耐德电气（中国）有限公司及其关联公司（以下合称“施耐德”）签署多份《分销协议》，涉及的低压配电及工控产品分销协议的采购目标金额合计367,969.1万元（不含税），具体采购金额以日常实际采购为准；相关设备/产品的采购合同金额为2,854.33万元（含税），该金额未包含在分销协议的采购目标金额中。详见2022年3月25日披露于巨潮资讯网的《关于签订日常经营重大合同的公告》。

　　截至2022年6月30日，上述签署协议的履行金额为161,410.16万元（不含税）。

　　3、募集资金投资项目进展情况

　　截止2022年6月30日，公司募集资金投资项目的进展情况如下(单位：万元）：

　　注：公司于2022年5月13日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目电子商务平台建设项目结项并将节余募集资金9,511.02万元（含现金管理及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。

　　2022年5月，公司已将4个募集资金账户的节余募集资金9,525.12万元全部转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金，并完成了上述4个募集资金账户的注销手续。详见2022年5月19日披露于巨潮资讯网的《关于注销非公开发行股份募集资金账户的公告》。

　　众业达电气股份有限公司

　　董事长：吴开贤

　　2022年8月30日

　　证券代码：002441          证券简称：众业达         公告编号：2022-34

　　众业达电气股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2022年8月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年8月19日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对该报告出具了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：002441        证券简称：众业达        公告编号：2022-36

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金数额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2991号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）76,549,909股股份，发行价格为人民币13.21元/股，募集资金总额为人民币1,011,224,297.89元，扣除发行费用人民币19,764,527.79元后，实际募集资金净额为991,459,770.10元。上述募集资金已于2016年3月21日到达公司募集资金专项账户。2016年3月22日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2016]G15042800635号）。

　　（二）2022年半年度募集资金使用情况及期末余额

　　截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况如下：（金额单位：人民币元）

　　截至2022年6月30日，公司募集资金净额991,459,770.10元，加上扣除手续费后累计利息收入净额45,199,300.04元，累计直接投入预装式纯电动客车充电系统建设项目的募集资金32,776,601.68元，投入电子商务平台建设项目的募集资金389,883,530.49元，补充流动资金613,998,937.97元，本期归还闲置资金暂时补充流动资金65,000,000.00元，期末余额0.00元。（公司全部募集资金账户于2022年5月18日注销。详见公司2022年5月19日披露于巨潮资讯网的《关于注销非公开发行股份募集资金账户的公告》。）

　　（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，经公司董事会审议同意，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的明细如下表：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）《募集资金专项存储及使用管理制度》的制定和执行情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并于2016年3月与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行募集资金账户分别签订了《募集资金三方监管协议》。

　　三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的相关当事人均严格履行协议，履行过程中不存在问题。

　　（二）募集资金账户销户情况

　　公司于2022年4月19日召开的第五届董事会第十五次会议和2022年5月13日召开的2021年度股东大会审议通过了审议通过了《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目电子商务平台建设项目结项并将节余募集资金9,511.02万元（含现金管理及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。详见公司分别于2022年4月20日、2022年5月14日披露于巨潮资讯网的《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》、《2021年度股东大会决议公告》。

　　2022年5月18日，公司将4个募集资金账户的节余募集资金9,525.12万元全部转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金，并完成了4个募集资金账户的注销手续。募集资金账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。详见公司2022年5月19日披露于巨潮资讯网的《关于注销非公开发行股份募集资金账户的公告》。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2022年上半年，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年半年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　众业达电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年八月三十日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年上半年

　　编制单位：众业达电气股份有限公司

　　单位：万元