九芝堂股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：000989                证券简称：九 芝 堂                公告编号：2022-054

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2022 年上半年，国内多地区疫情持续反复，各地均出台了严格的疫情管控措施，叠加行业政策变化频繁，给医药企业的生产经营带来较大压力。一方面，全国受疫情影响的地区人员封控、医院限流、物流受限，一定程度上影响了公司的产品销售；另一方面，受气候、疫情等多重因素影响，原材料和能源价格持续上涨，增加了公司的生产成本和物流成本。

　　面对医药行业的不利环境和竞争压力以及各种不确定因素的影响，公司在董事会的领导下，围绕“十四五”发展战略规划，主动适应、积极应对医药行业政策和市场环境变化，践行“坚持稳中求进、坚定三个自信、提升三种能力、守住一个底线”的总体工作思路，持续优化经营策略，聚焦主业，稳步推进产销一体化改革，推动精细化管理，深入挖掘潜力，夯实基础；准确把握发展机遇，引入优质合作伙伴，优化公司业务结构，提高现有资源配置效率，推进公司战略规划有效落地，进一步提升企业核心竞争力。

　　报告期内，公司实现营业收入188,917.16万元，比上年同期下降9.10%；实现归属于上市公司股东的净利润36,844.32万元，比上年同期上升67.81%。

　　法定代表人：李振国

　　董事会批准报送日期：2022年8月29日

　　证券代码：000989               证券简称：九芝堂               公告编号：2022-057

　　九芝堂股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　九芝堂股份有限公司第八届董事会第十一次会议由董事长提议召开，会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议情况已通报公司监事会。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

　　1、2022年半年度报告及摘要

　　2022年半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-055），摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-054）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、关于调整董事会专门委员会成员的议案

　　任期自本次董事会审议通过之日起与第八届董事会余下任期一致。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3、关于修订《独立董事制度》的议案

　　修订后的制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司独立董事制度》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4、关于修改公司《投资者关系管理制度》的议案

　　修改后的制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　5、关于修订《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》的议案

　　修订后的制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　6、关于制定《对外捐赠管理制度》的议案

　　制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司对外捐赠管理制度》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十一次会议决议。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：000989                 证券简称：九芝堂             公告编号：2022-058

　　九芝堂股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　九芝堂股份有限公司第八届监事会第八次会议的通知于2022年8月19日以电子邮件方式通知各监事，会议于2022年8月29日以通讯方式召开,公司应到监事5人，参加会议监事5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

　　1、2022年半年度报告及摘要

　　2022年半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-055），摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-054）。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　2、关于公司2022年半年度报告的书面审核意见

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　第八届监事会第八次会议决议

　　九芝堂股份有限公司监事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：000989               证券简称：九芝堂           公告编号：2022-059

　　九芝堂股份有限公司

　　独立董事关于九芝堂股份有限公司与

　　关联方资金往来及对外担保情况的

　　专项说明及独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，作为公司独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，对公司与控股股东及其他关联方资金往来情况及对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：

　　（1）公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

　　（2）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况、不存在违规担保的情况。

　　（3）公司能够严格执行中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定，建立了防范大股东占有资金和对外担保的机制，严格控制对外担保风险和关联方资金占用的风险。

　　独立董事：孙健、谢丰、宋廷锋

　　2022年8月31日

　　证券代码：000989                证券简称：九芝堂               公告编号：2022-060

　　九芝堂股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议监事

　　书面审核意见

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　关于公司2022年半年度报告的书面审核意见

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议九芝堂股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司监事会

　　2022年8月31日