广深铁路股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

　　A 股简称：广深铁路           股票代码：601333      公告编号：2022-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。

　　（二）会议通知和材料于2022年8月17日以书面文件形式发出。

　　（三）会议于2022年8月30日9:30分在本公司以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事为9名。

　　（五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议通知中所列的各项议题经逐项审议并均获得全票通过，其中主要议题如下：

　　（一）批准公司2022年半年度财务报告，决定不派发公司2022年中期股息。

　　（二）批准公司2022年境内半年度报告及摘要公告，并授权董事长签署发布。

　　（三）批准公司提名委员会由董事武勇先生和胡酃酃先生，独立非执行董事马时亨先生、汤小凡先生和邱自龙先生共五位委员组成，并同意由独立非执行董事邱自龙先生担任提名委员会主席。本届委员会任期与公司第九届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事，则自动失去委员资格。

　　上述第（一）、（二）项的内容可在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及香港联交所披露易（http://www.hkexnews.hk/）的网站上查阅。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司

　　2022年8月30日

　　公司代码：601333                      　       公司简称：广深铁路

　　广深铁路股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　2022年8月30日

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上交所网站：http://www.sse.com.cn或公司网站：http://www.gsrc.com仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 公司董事会（「董事会」）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席审议本半年度报告的董事会会议。

　　1.4 本半年度报告中的财务报告按照中国企业会计准则编制，并且未经审计。

　　1.5 公司董事会决定报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用