中国东方航空股份有限公司关于修订《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告 (下转D126版)

　　证券代码：600115              证券简称：中国东航               公告编号：临2022-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月30日召开的董事会2022年第4次例会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》和《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。公司于同日召开的第九届监事会第22次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》，同意公司根据相关法律法规要求和公司实际情况对《监事会议事规则》进行修订。

　　关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的具体内容请见附件。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国东方航空股份有限公司

　　2022年8月30日

　　附件1：

　　《中国东方航空股份有限公司章程》修订对照表

　　注：新增部分条款后，相应的条款序号相应顺延。

　　附件2：

　　《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

　　注：新增部分条款后，相应的条款序号相应顺延。

　　附件3：

　　《中国东方航空股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

　　(下转D126版)