神州高铁技术股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：000008                证券简称：神州高铁                   公告编号：2022045

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　注：上述排名未包含公司回购专用证券账户中的 64,417,663 股股份。

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000008            股票简称：神州高铁         公告编号：2022044

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第十二次会议于2022年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2022年8月19日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年半年度报告及摘要》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022045）、《2022年半年度报告》（公告编号：2022046）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《公司关于2022年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁关于2022年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》全文。

　　关联董事娄丝露女士、朱秉青先生、孔令胜先生、洪铭君先生回避表决。

　　表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

　　根据公司发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：

　　以上授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额以在授信额度内银行与公司实际发生的业务为准。

　　公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司法定代表人签署相关授信协议，公司相关业务部门将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十四届董事会第十二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　股票代码：000008         股票简称：神州高铁         公告编号：2022047

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于为子公司提供担保事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于2022年3月31日、2022年4月18日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》，2022年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过人民币170,000万元的新签担保合同额度。其中，对资产负债率未超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币165,000万元，对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币5,000万元。现就相关进展情况公告如下：

　　一、本次担保情况概述

　　1、公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”） 与中国银行股份有限公司北京西城支行（以下简称“中国银行”）开展业务签署 了担保合同，担保金额为人民币13,000万元。公司累计获批且有效的对新联铁的 担保额度为130,000万元，本次担保后可用担保额度为55,000万元。目前，公司对新联铁的担保余额为75,000元。

　　2、公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称“利德测控”）与中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行”） 开展业务签署了担保合同，担保金额为人民币8,000万元。公司累计获批且有效的对武汉利德的担保额度为81,000万元，本次担保后可用担保额度为35,000万元。目前，公司对武汉利德的担保余额合计为46,000万元。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息

　　公司直接和间接持有新联铁、利德测控100%股权，其均不是失信被执行人。

　　2、被担保人主要财务数据

　　（1）被担保人2021年度主要财务数据（经审计）

　　单位：万元

　　（2）被担保人2022年半年度主要财务数据（未经审计）

　　单位：万元

　　三、担保协议主要内容

　　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币325,715万元，占公司最近一期经审计净资产62.61%。公司对外担保余额为人民币188,715万元，占公司最近一期经审计净资产36.27%。控股子公司对外担保余额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产1.92%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。

　　五、备查文件

　　公司与中国银行、中信银行签署的相关协议。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2022年8月31日