中昌大数据股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：600242             证券简称：*ST中昌         　　  编号：临2022-122

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称:上海钰昌投资管理有限公司（以下简称“上海钰昌”）。

　　● 本次担保无反担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　公司全资子公司上海钰昌投资管理有限公司（以下简称“上海钰昌”）于2018年9月向天津银行股份有限公司（以下简称“天津银行”）申请了38,280万元并购贷款，贷款期限为48个月（到期日为2022年9月24日）。鉴于该贷款即将到期，上海钰昌向天津银行申请展期，公司为该笔展期贷款继续提供连带责任保证担保，展期的具体结果以天津银行评估审核为准。

　　（二）公司内部履行的审批程序

　　公司于2022年8月30日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，独立董事同时发表了独立意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保仅为公司全资子公司上海钰昌向天津银行申请并购贷款展期提供的担保，并购贷款展期的具体结果以天津银行评估审核为准，担保具体情况以实际签署的合同为准。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：本次担保事项有利于上海钰昌向银行申请借款展期，上海钰昌为公司全资子公司，担保风险属于可控范围，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的表决程序符合有关法律、法规、规范文件和《公司章程》的相关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日本公司及控股子公司对外担保总额为41,980万元（包含公司对子公司担保、子公司之间的互保），占公司2021年度审计净资产的916.51%；本公司对控股子公司提供的担保总额为41,980万元，占公司2021年度审计净资产的916.51%。公司存在逾期担保的情形以及涉及诉讼担保的情况，逾期、涉诉担保为公司为全资子公司上海钰昌向温州银行股份有限公司申请的3,700万元借款提供的担保，该笔借款已逾期并进入司法执行程序。公司不存在为控股股东、实际控制人的担保。

　　特此公告。

　　中昌大数据股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：600242             证券简称：*ST中昌         　　  编号：临2022-121

　　中昌大数据股份有限公司

　　第十届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第十届董事会第三十二次会议于2022年8月30日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年8月26日以电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。本次会议由董事季明睿先生召集并主持。本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议通过了下列议案：

　　一、以8票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

　　相关内容详见公司同日披露的《中昌大数据股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

　　二、以8票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》

　　公司董事会对第十届董事会各专门委员会改选，组成情况如下：

　　战略委员会由季明睿先生、范雪瑞先生、陆肖天先生组成，其中季明睿先生为召集人；

　　审计委员会由陈爱文先生、陆肖天先生、季明睿先生组成，其中陈爱文先生为召集人；

　　提名委员会由闫洁先生、陆肖天先生、范雪瑞先生组成，其中闫洁先生为召集人；

　　薪酬与考核委员会由陆肖天先生、陈爱文先生、季明睿先生组成，其中陆肖天先生为召集人。

　　三、以8票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中昌大数据股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-122）。

　　四、以8票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中昌大数据股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-123）。

　　特此公告。

　　中昌大数据股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：600242       证券简称：*ST中昌      公告编号：2022-123

　　中昌大数据股份有限公司关于召开

　　2022年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月15日  14点30分

　　召开地点：上海市黄浦区外马路978号6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月15日

　　至2022年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

　　2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

　　（二）登记时间：2022 年 9 月 14 日上午 10：00-12：00，下午 2：00-5： 00。

　　（三）登记地点：上海市黄浦区外马路 978 号 11 楼公司会议室。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

　　联系电话：13641926649

　　特此公告。

　　中昌大数据股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中昌大数据股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600242                      　　　　　　　　　　公司简称：*ST中昌

　　中昌大数据股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用