苏州华亚智能科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：003043       证券简称：华亚智能          公告编号：2022-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第十五次会议，会议通知已于2022年8月20日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

　　本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其中：独立董事袁秀国、独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会决议情况

　　会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

　　1. 审议通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn披露的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　2. 审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　3. 审议通过了《关于2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：003043       证券简称：华亚智能          公告编号：2022-043

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2022年8月30日以现场方式召开，会议通知已于2022年8月20日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

　　本次会议由公司监事会主席韩旭鹏主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会决议情况

　　会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2022年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　3、审议通过了《关于2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：003043         证券简称：华亚智能          公告编号：2022-044

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，将公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（1）募集资金金额和资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕548号）核准，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币19.81元，本次发行募集资金共计总额为人民币396,200,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币46,609,200.00元，公司实际募集资金净额为人民币349,590,800.00元。

　　上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月31日验证，并由其出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2021）00036号。

　　（2）募集资金使用情况及报告期末余额

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（1）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州华亚智能科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：苏州银行股份有限公司黄埭支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　公司于2022年6月15日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将“精密金属制造服务智能化研发中心项目”达到预计可使用状态时间由2022年6月30日前调整为2023年12月31日前。

　　（2）募集资金专户存放情况

　　截至2022年6月30日，本公司3个募集资金专户募集资金存放情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（1）2022年半年度公司募集资金的实际使用情况

　　公司2022年半年度募集资金的实际使用情况参见附件《2022年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　（2）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　无。

　　（3）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　精密金属制造服务智能化研发中心项目投资于研发中心建设和管理信息化升级，不直接为公司带来营业收入，不进行单独的财务评价。

　　（4）报告期末尚未到期理财产品情况

　　公司2022年4月18日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过30,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，自审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

　　截至2022年6月30日，尚未到期理财产品如下：

　　说明：2022年第549期定制结构性存款，即5000万元存款已经于2022年8月9日到期，公司已经办理赎回并及时转入了募集资金专户，详见公司2022年8月12日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2022-040）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司不存在募集资金管理违规情形。

　　六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分

　　别说明

　　报告期内，公司不存在两次以上融资情况。

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月31日

　　附件：《2022年半年度募集资金使用情况对照表》

　　2022年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：003043                证券简称：华亚智能                公告编号：2022-045

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司申请公开发行不超过34,000万元（含34,000万元）可转换公司债券用于半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目生产建设。截至半年报披露日，公司已经向证监会提交第一轮反馈意见回复。具体内容详见公司于2022年8月16日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　2022年8月30日