中天金融集团股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：000540          证券简称：中天金融           公告编号：2022-05

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　三、重要事项

　　不适用

　　中天金融集团股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：000540        证券简称：中天金融     公告编号：2022-90

　　中天金融集团股份有限公司

　　第九届董事会第2次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第2次会议于2022年8月30日以现场方式召开，会期半天，会议为定期会议。会议通知于2022年8月16日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事6名，出席董事6名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长罗玉平先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议，形成如下决议：

　　（一）关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案

　　审议并通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》，同意公司2022年半年度报告及其摘要。公司监事会对2022年半年度报告出具了审核意见。公司2022年半年度报告摘要的具体内容详见2022年8月31日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》；公司2022年半年度报告的具体内容详见2022年8月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2022年半年度报告》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第九届董事会第2次会议决议》。

　　特此公告。

　　中天金融集团股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：000540        证券简称：中天金融     公告编号：2022-91

　　中天金融集团股份有限公司

　　第九届监事会第2次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第2次会议于2022年8月30日以现场方式召开，会议为定期会议。会议通知于2022年8月16日以电话或电邮方式通知各位公司监事。应参加会议监事3名，出席监事3名。会议由监事会主席张茹婷女士主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议审议，形成如下决议：

　　（一）关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案

　　审议并通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》,出具了如下审核意见：

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定；公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第九届监事会第2次会议决议》。

　　特此公告。

　　中天金融集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月30日