金科地产集团股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：000656                         证券简称：金科股份                        公告编号：2022-132号

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注：上表中基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的净资产指标均考虑了永续债的影响。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　三、重要事项

　　报告期内发生的重要事项，详见公司2022年半年度报告全文“第六节 重要事项”。

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2022-129号

　　金科地产集团股份有限公司关于

　　第十一届董事会第二十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2022年8月19日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第二十五次会议的通知。会议于2022年8月29日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

　　一、审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司2022年半年度报告全文》及《金科地产集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　二、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

　　为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过27.303亿元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。

　　公司独立董事发表了相关独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　三、审议通过《关于修订<金科地产集团股份有限公司员工跟投房地产项目公司管理办法>的议案》

　　为了更加充分地激励公司房地产项目运营团队的积极性，进一步提升获取项目的质量和项目运营效率，切实控制项目风险，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》《金科地产集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际执行情况，公司同意对《金科地产集团股份有限公司员工跟投房地产项目公司管理办法》部分条款进行如下修改：

　　本议案关联董事周达、王洪飞、杨程钧、陈刚回避表决。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权,4票回避；表决结果：通过

　　四、审议通过《关于延长一期员工持股计划存续期的议案》

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，且经一期员工持股计划2022年第一次持有人会议审议通过，公司董事会同意将一期持股计划存续期时间延长一年，即延长至2023年12月19日止。

　　《一期持股计划（草案）》除上述存续期变更外，其它内容无变化。根据《员工持股计划》及深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次一期持股计划存续期变更事项已经公司股东大会授权公司董事会决定。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长一期员工持股计划存续期的公告》。

　　公司独立董事发表了相关独立意见。

　　本议案关联董事周达、王洪飞、杨程钧、陈刚回避表决。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权,4票回避；表决结果：通过。

　　五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司自身实际情况，公司对《金科地产集团股份有限公司章程》部分条款进行如下修改：

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　六、审议通过《关于召开公司2022年第九次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年9月15日（周四）16点，在公司会议室召开2022年第九次临时股东大会，股权登记日为2022年9月8日（周四）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二二年八月三十日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2022-133号

　　金科地产集团股份有限公司关于

　　卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之三期持股计划的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：

　　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之三期持股计划主要受宏观环境、房地产调控、监管政策变化、二级市场波动等因素影响，实施规模存在一定的不确定性。

　　公司于2022年7月11日召开的第十一届董事会第二十四次会议、第十一届监事会第八次会议及2022年7月28日召开的2022年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司<卓越共赢计划暨员工持股计划之三期持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2022年7月12日、7月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关要求，现将公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之三期持股计划（以下简称“三期持股计划”）的相关进展情况公告如下：

　　截至本公告日，公司已完成三期持股计划管理委员会的成立，且正积极推进选任资产管理机构等相关工作；公司目前尚未开设证券账户及资金账户，尚未购买公司股票。

　　公司将根据三期持股计划的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司董事会

　　二二二年八月三十日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2022-131号

　　金科地产集团股份有限公司关于召开

　　2022年第九次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第九次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2022年8月29日，公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2022年第九次临时股东大会的议案》。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议召开时间为：2022年9月15日（周四）16:00，会期半天。

　　2、网络投票时间：2022年9月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月15日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月15日9:15-15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2022年9月8日

　　（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2022年9月8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼）

　　二、会议审议事项

　　1、上述议案经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容于2022年8月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

　　2、上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案中，议案1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、传真信函登记时间：2022年9月13日至2022年9月14日工作时间

　　3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心22楼，邮编：401121

　　4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

　　联系人：石诚、袁衎

　　5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二二年八月三十日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月15日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　（样本）

　　兹委托         先生/女士（身份证号码：                          ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2022年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　委托人签名（委托单位公章）：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　委托人（单位）股东账号：

　　委托人（单位）持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托书有效期：

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2022-134号

　　金科地产集团股份有限公司关于

　　对控股子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）及合并报表范围内控股子公司（以下简称“控股子公司”）对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

　　2、本次公司及控股子公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司及控股子公司持股比例对其融资提供担保。如根据金融机构要求，控股子公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。

　　一、 担保概述

　　1、公司控股子公司济南金科西城房地产开发有限公司（以下简称“济南金科西城”）接受广发银行济南分行提供的贷款34,682万元，期限1年，公司控股子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）、济南海睿房地产开发有限公司（以下简称“济南海睿”）提供连带保证责任担保，济南金科西城为重庆金科、济南海睿提供反担保。

　　2、公司控股子公司无锡恒远地产有限公司（以下简称“无锡恒远”）接受江苏银行无锡太湖新城支行提供的贷款27,072万元，期限18个月，无锡恒远以自有项目土地使用权提供抵押担保，公司控股子公司无锡金科嘉润房地产开发有限公司（以下简称“无锡金科嘉润”）为其提供抵押担保，重庆金科为其提供连带责任保证担保。

　　3、公司控股子公司重庆庆科商贸有限公司（以下简称“重庆庆科商贸”）与上海银行苏州分行开展保理业务，确认其对上海银行苏州分行负有3,153.88万元债务，期限至2023年1月18日，公司为该笔债务提供连带责任保证担保。

　　4、公司控股子公司南宁金晟铭房地产开发有限公司（以下简称“南宁金晟铭”）与中铁信托签订股权合作协议，中铁信托向南宁金晟铭投入 130,000 万元投资款并有权要求在特定情形下清算退出。为确保南宁金晟铭在股权合作协议项下义务的履行，公司控股子公司重庆金科、南宁金泓耀房地产开发有限公司（以下简称“南宁金泓耀”）承诺在特定情形下回购中铁信托持有的南宁金晟铭股权，南宁金和顺房地产开发有限公司（以下简称“南宁金和顺”）承诺承担连带清偿责任。

　　5、公司控股子公司太原金科展辰房地产开发有限责任公司（以下简称“太原金科”）与山西文缘科技开发有限公司签订了股权转让协议，约定将太原金科持有的山西建业康居房地产开发有限公司股权转让给山西文缘科技开发有限公司，太原金科在特定情形下回购该部分股权，公司控股子公司金科产业投资发展集团有限公司（以下简称“金科产投”）为其提供连带保证责任，担保金额10,000万元。

　　6、公司子公司常德市宏韵房地产开发有限公司（以下简称“常德宏韵”）与深圳锦黎投资合伙企业（有限合伙）签订了股权合作协议，约定深圳锦黎投资在特定情形下退出常德宏韵，公司及公司控股子公司长沙金科房地产开发有限公司（以下简称“长沙金科”）承诺回购深圳锦黎投资持有的常德宏韵的股权，长沙金科以其持有的常德宏韵51%股权提供质押担保，担保金额不超过14,000万元。

　　7、公司控股子公司重庆庆科商贸、重庆金科企业管理集团有限公司（以下简称“金科企管”）与供应商通用电梯股份有限公司开展战略合作，供应商向重庆庆科商贸、金科企管分别缴纳履约金5,000万元、5,000万元，公司为重庆庆科商贸、金科企管到期返还履约金及其利息的义务提供连带保证责任, 期限不超过1年。

　　公司于2022年1月12日召开公司第十一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于对公司及控股子公司融资增加担保额度的议案》，且该议案经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。上述为控股子公司提供担保事项在股东大会审批通过的担保额度范围内，具体已使用担保额度及可用担保额度详见附表1。

　　8、公司控股子公司重庆金兆禧实业发展有限公司（以下简称“重庆金兆禧”）接受浙商金汇信托股份有限公司提供的最高融资额 32,500万元的信托贷款， 期限 24 个月。本次补充公司控股子公司重庆品松商业管理有限公司（以下简称“重庆品松”）、重庆市璧山区金科众玺置业有限公司（以下简称“璧山金科众玺”）以其持有的重庆金兆禧的100%股权提供质押担保。

　　公司于 2021 年 1 月 13 日召开第十届董事会第六十次会议，会议审议通过了《关于对公司及控股子公司融资增加担保额度的议案》，且该议案经公司 2021年第二次临时股东大会审议通过。本次为重庆金兆禧补充提供股权质押担保事项在股东大会审批通过的担保额度范围内，无需再次提交股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、公司名称：济南金科西城房地产开发有限公司

　　成立日期：2012年10月12日

　　注册地址：山东省济南市槐荫区齐州路西城大厦8楼

　　法定代表人：陈晓

　　注册资本：100,000万元

　　主营业务：房地产投资，房地产开发经营等。

　　与本公司关系：公司持有其51%的股权；济南西城投资开发集团有限公司持有其49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　截至 2021年末，该子公司资产总额为597,693.33万元，负债总额为461,964.24万元，净资产为135,729.09万元，2021年实现营业收入 94,875.95万元，利润总额40,983.35万元，净利润30,775.59万元。

　　截至2022年3月末，该子公司资产总额为608,018.38万元，负债总额为469,610.92万元，净资产为138,407.46万元，2022年1-3月实现营业收入6.58万元，利润总额3,571.16万元，净利润2,678.37万元。

　　该子公司非失信被执行人。

　　2、公司名称：无锡恒远地产有限公司

　　成立日期：2007年08月27日

　　注册地址：无锡市蠡湖大道168号蠡湖大厦501室

　　法定代表人：吴亚春

　　注册资本：40,044.90万元

　　主营业务：房地产开发经营；自有房屋出租。

　　与本公司关系：公司持有其99.89%的股权，员工跟投企业天津金凯鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金和顺企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有其0.06%、0.05%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　截至2021年末，该子公司资产总额为500,997.55万元，负债总额为239,237.42万元，净资产为261,760.12万元，2021年实现营业收入22,899.28万元，利润总额-9,383.79万元，净利润-2,682.23万元。

　　截至 2022 年 3 月末，该子公司资产总额为504,001.14万元，负债总额为242,598.12万元，净资产为261,403.02万元，2022 年 1-3 月实现营业收入 743.56万元，利润总额-406.57万元，净利润-357.5万元。

　　该子公司非失信被执行人。

　　3、公司名称：重庆庆科商贸有限公司

　　成立日期：2005年12月2日

　　注册地址：重庆市涪陵区义和镇兴义南路88号

　　法定代表人：耿海青

　　注册资本：20,202.02万元

　　主营业务：批发及统一配送；企业管理咨询服务等。

　　与本公司关系：公司持有其100%的股权

　　截至2021年末，该子公司资产总额为1,438,176.97万元，负债总额为1,414,053.15万元，净资产为24,123.81万元，2021年实现营业收入333,036.81万元，利润总额-1,665.29元，净利润-1,416.52万元。

　　截至2022年3月末，该子公司资产总额为1,580,414.39万元，负债总额为1,557,619.28万元，净资产为22,795.11万元，2022年1-3月实现营业收入58,709.99万元，利润总额-1,943.17万元，净利润-1,530.72元。

　　该子公司非失信被执行人。

　　4、公司名称：南宁金晟铭房地产开发有限公司

　　成立日期：2021年4月22日

　　注册地址：南宁市罗文大道6号B区三号楼二层

　　法定代表人：何弦

　　注册资本：2,000万元

　　主营业务：房地产开发经营

　　与本公司关系：根据相关协议安排，公司持有其100%权益

　　截至2021年末，该子公司资产总额为114,017.14万元，负债总额为10,627.17万元，净资产为103,389.97万元，2021年实现营业收入0万元，利润总额-0.04万元，净利润-0.03万元。

　　截至2022年3月末，该子公司资产总额为110,271.17万元，负债总额为13,123.9万元，净资产为97,147.27万元，2022年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-2,496.73万元，净利润-1,872.55万元。

　　该子公司尚未办理房地产项目交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　5、公司名称：太原金科展辰房地产开发有限责任公司

　　成立日期： 2018年9月 21 日

　　注册地址：山西省太原市小店区北营北路太原南站商务写字楼北区S5号楼7层

　　法定代表人：刘兴春

　　注册资本： 10,000 万元

　　主营业务：房地产开发经营等

　　与本公司关系：公司持有其100%股权

　　截至 2021 年末，该子公司资产总额为6,753.64万元，负债总额为6,723.51万元，净资产为30.12万元，2021年实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润-9.46万元。

　　截至2022年3月末，该子公司资产总额为16,753.60万元，负债总额为16,723.51万元，净资产为30.08万元，2022年1-3月实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。

　　该子公司尚未办理房地产项目交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　6、公司名称：重庆金科企业管理集团有限公司

　　成立日期：2020年4月30日

　　注册地址：重庆市沙坪坝区西永大道28-2号SOHO楼601-C291

　　法定代表人：全雄明

　　注册资本：505,050.51万元

　　主营业务：企业管理等

　　与本公司关系：公司持有其100%的股权

　　截至2021年末，该子公司资产总额为 906,263.80万元，负债总额为293,953.29万元，净资产为612,310.51万元，2021年实现营业收入 63,308.37万元，利润总额40,582.66万元，净利润35,904.53万元。

　　截至 2022 年3月末，该子公司资产总额为 864,715.90万元，负债总额为316,221.99万元，净资产为548,495.99万元，2022年1-3 月实现营业收入 20,456.56万元，利润总额-2,528.03万元，净利润-1,924.94万元。

　　该子公司非失信被执行人。

　　7、公司名称：常德市宏韵房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年12月31日

　　注册地址：湖南省常德市武陵区永安街道三闾港社区紫缘路三一翡翠湾18栋210室

　　法定代表人：宗慧杰

　　注册资本：9,803.9216万元

　　主营业务：房地产开发经营等

　　与本公司关系：根据相关协议安排，公司持有其100%的股权

　　截至2021年末，该子公司资产总额为26,554.65万元，负债总额为27,269.40万元，净资产为-714.75万元，2021年实现营业收入6.49万元，利润总额-955.42万元，净利润-714.75万元。

　　截至2022年3月末，该子公司资产总额为27,416.82万元，负债总额为23,130.40万元，净资产为4,286.43万元，2022年1-3月实现营业收入0.00万元，利润总额-2.54万元，净利润1.18万元。

　　该子公司尚未办理房地产项目交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　8、公司名称：重庆金兆禧房地产开发有限公司

　　成立日期：2018年8月22日

　　注册地址：重庆市南岸区玉马路1号附3号负1层

　　法定代表人：付诚

　　注册资本：2,040.4万

　　主营业务：房地产开发经营等

　　与本公司关系：公司持有其100%的股权

　　截至2021年末，该子公司资产总额为216,811.27万元，负债总额为209,887.56万元，净资产为6,923.71万元，2021年实现营业收入33.18万元，利润总额-3,852.31万元，净利润-2,851.56万元。

　　截至2022 年3月末，该子公司资产总额为 240,475.00万元，负债总额为231,393.62万元，净资产为9,081.38万元，2022年1-3 月实现营业收入4.3万元，利润总额156.35万元，净利润117.26万元。

　　该子公司尚未办理房地产项目交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　三、相关协议主要内容

　　（一）控股子公司为济南金科西城提供担保

　　1、担保金额：34,682万元；

　　2、主债务履行期限：12个月；

　　3、担保方式：重庆金科、济南海睿提供连带保证责任；

　　4、保证期间：主债务履行完毕之日起三年。

　　（二）控股子公司为无锡恒远提供担保

　　1、担保金额：27,072万元；

　　2、主债务履行期限：18个月；

　　3、担保方式Ⅰ：无锡恒远、无锡金科嘉润提供连带保证责任；

　　4、担保方式Ⅱ：重庆金科提供连带责任保证担保；

　　5、保证期间：主债务履行完毕之日起三年。

　　（三）公司为重庆庆科商贸提供担保

　　1、担保金额：3,153.88万元；

　　2、主债务履行期限：5个月、6个月；

　　3、担保方式：公司提供连带保证责任；

　　4、保证期间：主债务履行完毕之日起三年。

　　（四）控股子公司为南宁金晟铭提供担保

　　1、担保金额：130,000万元；

　　2、主债务履行期限：无固定期限；

　　3、担保方式Ⅰ：重庆金科、南宁金泓耀承诺远期回购；

　　4、担保方式Ⅱ：南宁金和顺提供连带清偿保证。

　　（五）控股子公司为太原金科提供担保

　　1、担保金额：10,000万元；

　　2、主债务履行期限：7个月；

　　3、担保方式：金科产投提供连带保证责任；

　　4、保证期间：主债务履行完毕之日起六个月。

　　（六）公司及控股子公司为常德宏韵提供担保

　　1、担保金额：14,000万元；

　　2、主债务履行期限：无固定期限；

　　3、担保方式Ⅰ：公司、长沙金科承诺远期回购；

　　4、担保方式Ⅱ：长沙金科提供股权质押担保。

　　（七）公司为重庆庆科商贸、金科企管提供担保

　　1、担保金额：10,000万元；

　　2、主债务履行期限：12个月

　　3、担保方式：金科股份提供连带责任保证担保；

　　4、保证期间：主债务履行完毕之日起三年。

　　（八）控股子公司为金兆禧提供担保

　　1、担保金额：32,500万元；

　　2、主债务履行期限：24个月；

　　3、担保方式：重庆品松、璧山金科众玺提供股权质押担保。

　　四、董事会意见

　　上述担保事项为控股子公司对公司融资需要所提供的担保，不会增加公司合 并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营；不存在与中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。

　　本次公司控股子公司对全资子公司及公司融资提供全额担保；对非全资子 公司的融资担保事项，公司控股子公司原则上与其他股东根据合资合作协议的 约定，按照股权比例对其提供担保，本次公司控股子公司为济南金科西城超股权比例提供担保，公司已要求项目公司签署反担保协议。公司提供担保时，被担保人偿债能力良好；但受行业调控及市场环境影响，公司部分控股子公司可能存在短期经营能力欠佳的情况，公司将采取积极措施，加速项目去化，提高回款质量，盘活项目现金流，确保不发生公司实际承担担保责任的情形；本次担保不会对公司及子公司生产经营产生重大不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量

　　截至2022年7月末，本公司对参股公司提供的担保余额为124.81亿元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为513.92亿元，合计担保余额为638.73亿元，占本公司最近一期经审计净资产的164.12%，占总资产的17.20%。

　　六、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　3、相关合同文本。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二二年八月三十日

　　附表1：被担保方担保额度审议及担保余额情况表

　　单位：万元

　　注：本次担保后被担保方担保余额以实际资金到账为准。

　　附表2：2022年第二次临时股东大会审议通过的对公司及控股子公司

　　500亿担保额度使用及余额情况表

　　单位：万元

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2021-130号

　　金科地产集团股份有限公司关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内控股子公司（以下简称“控股子公司”）对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

　　2、本次审议通过的控股子公司对参股房地产项目公司担保额度为预计担保额度，将根据参股房地产项目公司融资情况决定是否予以实施。本次公司控股子公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　一、担保情况概述

　　为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　具体担保事项如下：

　　1、本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过27.303亿元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。具体详见预计新增担保额度情况表。

　　2、在股东大会批准上述担保额度的前提下，提请股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层，审批因融资而对参股房地产项目公司提供担保及调剂、签署所需各项法律文件的具体事宜。

　　3、在同时满足下列条件的情况下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：

　　（1）调剂发生时，获调剂方为公司合并报表范围外从事房地产业务的公司；

　　（2）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

　　（3）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

　　（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

　　（5）公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

　　预计新增担保额度情况表                                                                 单位：万元

　　1系公司及控股子公司为被担保公司提供的担保余额。

　　注：上表拟提供担保或反担保的控股子公司包括但不限于重庆金科，具体担保方式及担保公司以担保事项实际发生时金融机构的要求为准。

　　上述事项已经2022年8月29日召开的公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　独立董事发表了相关独立意见。

　　二、担保对象基本信息

　　1、公司名称：长沙航开房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年12月30日

　　注册地址：湖南省长沙县黄花镇临空南路1号长沙黄花国际机场空港业务中心113

　　法定代表人：王新鹏

　　注册资本：46,727.1万元

　　主营业务：房地产开发经营等

　　与本公司关系：公司持有其49%的股权，北京市华远置业有限公司持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　截至2021年末，该公司资产总额为135,756.49万元，负债总额为90,671.91万元，净资产为45,084.58 万元，2021年实现营业收入0万元，利润总额-1,986.77万元，净利润-1,642.52万元。

　　截至2022年3月末，该公司资产总额为141,336.74万元，负债总额为96,489.82万元，净资产为44,846.92万元，2022年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-326.36万元，净利润-237.66万元。

　　该公司尚未办理房地产项目交房结算。

　　该公司非失信被执行人。

　　2、公司名称：北京金科金碧置业有限公司

　　成立日期：2017年8月18日

　　注册地址：北京市平谷区夏各庄镇夏各庄北街84号27幢115室

　　法定代表人：黄孜宏

　　注册资本：150,000万元

　　主营业务：房地产开发经营

　　与本公司关系：公司持有其51%的股权，北京碧桂园阳光置业发展有限公司持有其49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　截至2021年末，该公司资产总额为491,848.62万元，负债总额为351,892.57万元，净资产为139,956.05万元，2021年实现营业收入4,907.23万元，利润总额-1,463.54万元，净利润-1,113.55万元。

　　截至2022年3月末，该公司资产总额为491,136.22万元，负债总额为351,692.74万元，净资产为139,443.48万元，2022年1-3月实现营业收入3,094.47万元，利润总额-682.31万元，净利润-512.59万元。

　　该公司非失信被执行人 。

　　3、公司名称：天津睿建置业有限公司

　　成立日期：2021年5月24日

　　注册地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C12号楼中栋103室

　　法定代表人：杨泽春

　　注册资本：120,000万元

　　主营业务：房地产开发经营

　　与本公司关系：公司间接持有其15.3%的股权,天津龙湖置业有限公司间接持有其70%的股权。天津雍鑫建设投资集团有限公司间接持有其14.7%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　截至2021年末，该公司资产总额为183,342.31万元，负债总额为64,331.75万元，净资产为119,010.56万元，2021年实现营业收入0万元，利润总额-989.44万元，净利润-989.44万元。

　　截至2022年3月末，该公司资产总额为225,258.12万元，负债总额为106,305.74万元，净资产为118,952.38万元，2022年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-58.18万元，净利润-58.18万元。

　　该公司尚未办理房地产项目交房结算。

　　该公司非失信被执行人。

　　4、公司名称：无锡福阳房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年4月13日

　　注册地址：无锡经济开发区金融三街6号160A室

　　法定代表人：陶红娟

　　注册资本：5,000万元

　　主营业务：房地产开发经营等

　　与本公司关系：根据合资合作协议的约定，公司将持有其30%的股权，苏州康阳房地产开发有限公司将持有其70%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　合资合作协议约定的股权结构：

　　截至2021年末，该公司资产总额为404,924.95万元，负债总额为407,012.17万元，净资产为-2,087.22万元，2021年实现营业收入0万元，利润总额-5,281.39万元，净利润-5,281.39万元。

　　截至2022年3月末，该公司资产总额为420,262.18万元，负债总额为424,552.87万元，净资产为-4,290.69万元，2022年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-3,522.92万元，净利润-3,522.92万元。

　　该公司尚未办理房地产项目交房结算。

　　该公司非失信被执行人。

　　5、公司名称：武汉业锦房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年5月27日

　　注册地址：武汉市汉南区纱帽镇汉南大道358号

　　法定代表人：杨华

　　注册资本：25,000万元

　　主营业务：房地产开发等

　　与本公司关系：公司持有其33%的股权, 武汉华宇业瑞企业管理有限公司接持有其34%的股权；武汉东原睿泰房地产开发有限公司持有其33%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　截至2021年末，该公司资产总额为75,091.43万元，负债总额为51,693.49万元，净资产为23,397.94万元，2021年实现营业收入0万元，利润总额-879.19万元，净利润-879.19万元。

　　截至2022年3月末，该公司资产总额为74,964.83万元，负债总额为51,587.66万元，净资产为23,377.17万元，2022年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-20.77万元，净利润-20.77万元。

　　该公司尚未办理房地产项目交房结算。

　　该公司非失信被执行人。

　　6、公司名称：漯河市鸿耀置业有限公司

　　成立日期：2020年5月8日

　　注册地址：河南省漯河市源汇区翠华山路西河东路交叉口向东100米路南

　　法定代表人：王江华

　　注册资本：4,000万元

　　主营业务：房地产开发经营等

　　与本公司关系：公司持有其25%的股权，郑州悦旭房地产开发有限公司持有其25%的股权，河南昌建地产有限公司持有其25%的股权，河南省康桥置业有限公司持有其25%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　截至2021年末，该公司资产总额为64,375.81万元，负债总额为65,226.50万元，净资产为-850.69万元，2021年实现营业收入37.55万元，利润总额-3,593.02万元，净利润-3593.02万元。

　　截至2022年3月末，该公司资产总额为68,251.30万元，负债总额为69,324.97万元，净资产为-1,073.67万元，2022年1-3月实现营业收入6.78万元，利润总额-240.42万元，净利润-240.42万元。

　　该公司尚未办理房地产项目交房结算。

　　该公司非失信被执行人。

　　7、公司名称：信阳金绍置业有限公司

　　成立日期：2020年5月27日

　　注册地址：河南省信阳市市辖区高新区工十二路与工十三路交叉口西南角

　　法定代表人：王龙

　　注册资本：6,060.6061万元

　　主营业务：房地产开发经营

　　与本公司关系：公司间接持有其33%的股权, 河南中梁唐置业有限公司持有其34%的股权, 河南昌建地产有限公司持有其33%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　合作合作协议约定的股权结构：

　　截至2021年末，该公司资产总额为63,800.17万元，负债总额为60,143.75万元，净资产为3,656.42万元，2021年实现营业收入27.83万元，利润总额422.38万元，净利润422.38万元。

　　截至2022年3月末，该公司资产总额为65,021.10万元，负债总额为61,400.16万元，净资产为3,620.94万元，2022年1-3月实现营业收入6.69万元，利润总额-35.47万元，净利润-35.47万元。

　　该公司尚未办理房地产项目交房结算。

　　该公司非失信被执行人。

　　8、公司名称：重庆蓝波湾置业有限公司

　　成立日期：2020年4月2日

　　注册地址：重庆市万州区沙龙路三段索特厂区内（万州经开区）

　　法定代表人：陶坤宏

　　注册资本：3636.36万元

　　主营业务：房地产开发经营

　　与本公司关系：根据合资合作协议的约定，公司将持有其33%的股权，重庆铭睿房地产开发有限公司将持有其34%的股权，融创西南房地产开发（集团）有限公司将持有其33%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　合资合作协议约定的股权结构：

　　截至2021年末，该公司资产总额为89,775.73万元，负债总额为43,564.23万元，净资产为46,211.50万元，2021年实现营业收入0万元，利润总额-3,052.42万元，净利润-2,288.51万元。

　　截至2022年3月末，该公司资产总额为88,325.22万元，负债总额为46,009.10万元，净资产为42,316.12万元，2022年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-527.17万元，净利润-395.38万元。

　　该公司尚未办理房地产项目交房结算。

　　该公司非失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　本次审议通过的对参股公司的担保额度为预计担保额度，将根据其经营、融资等情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会经认真审议并审慎判断，本次被担保对象为公司参股房地产项目公司，公司控股子公司因融资等需要为上述参股房地产项目公司提供担保是满足金融机构风控要求、支持参股房地产项目公司经营发展，有利于参股房地产项目公司的开发建设，符合公司整体利益。

　　公司控股子公司原则上与其他股东按公司持股比例对参股房地产项目公司提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保，担保公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司控股子公司为其提供担保的参股房地产项目公司，公司安排专人参与经营管理，严控财务风险。本次提供担保所融得的资金全部用于参股房地产项目公司生产经营，风险可控，不存在与中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年7月末，本公司对参股公司提供的担保余额为124.81亿元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为513.92亿元，合计担保余额为638.73亿元，占本公司最近一期经审计净资产的164.12%，占总资产的17.20%。

　　六、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第十一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二二年八月三十日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2022-135号

　　金科地产集团股份有限公司关于

　　延长一期员工持股计划存续期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期延长至2023年12月19日。现将具体情况公告如下：

　　一、 员工持股计划的基本情况

　　公司于2019年12月9日召开的第十届董事会第四十一次会议、第十届监事会第二十次会议以及2019年12月20日召开的2019年第十次临时股东大会，审议通过了《关于公司<卓越共赢计划暨员工持股计划之一期持股计划（草案）>及其摘要的议案》，本次员工持股计划的具体内容详见公司2019年12月10日、12月12日及12月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上的相关公告。

　　截至2020年6月19日，一期员工持股购买完毕，一期员工持股锁定期为24个月，自公司公告最后一笔买入标的股票登记过户至一期持股计划对应的账户名下之日起计算（即自2020年6月19日起至2022年6月18日止），存续期为自公司召开股东大会审议通过之日起36个月（即自2019年12月20日起至2022年12月19日）。

　　二、 员工持股计划存续期延长及审议情况

　　根据《一期持股计划（草案）》第六章“本期计划的存续期和锁定期”的规定，“本期计划的存续期届满前2个月，经出席本期计划持有人会议的持人所持50%以上(不含50%）份额同意后，本期计划的存续期可以延长”。

　　鉴于此，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，经一期员工持股计划2022年第一次持有人会议及公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过，决定将一期持股计划存续期时间延长一年，即延长至2023年12月19日止。

　　《一期持股计划（草案）》除上述存续期变更外，其它内容无变化。根据《员工持股计划》及深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次一期持股计划存续期变更事项已经公司股东大会授权公司董事会决定。

　　三、 独立董事意见

　　公司一期员工持股计划存续期延长事宜符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的法律法规和公司《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。在审议本次议案时，关联董事回避表决，董事会审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。因此，同意公司一期员工持股计划的存续期延长一年，至2023年12月19日止。

　　四、 备查文件

　　1、公司第十一届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第十一届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司董事会

　　二二二年八月三十日