兴民智通（集团）股份有限公司 关于第五届董事会 第三十七次会议决议的公告

　　证券代码：002355             证券简称：兴民智通　          公告编号：2022-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2022年8月20日以邮件、电话等方式发出，会议于2022年8月30日上午10:30在公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。因董事长赵丰先生和副董事长蒋超先生辞职，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事高赫男先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

　　本次会议以通讯表决的方式形成以下决议：

　　一、审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》；

　　公司的董事、监事及高级管理人员保证2022年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　公司《2022年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》同时刊登于2022年8月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对2022年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查，出具了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　具体内容请见2022年8月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

　　具体内容请见2022年8月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：002355                      证券简称：兴民智通                      公告编号：2022-075

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　R适用 □不适用

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司分别于2022年1月10日、2022年1月26日召开第五届董事会第二十七次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案。本次非公开发行A股股票数量不超过18,617.1120万股，募集资金总额不超过97,367.50万元（含本数），公司实际控制人赵丰先生控制的深圳市丰启投资有限公司将以现金方式认购。本次非公开发行事项尚需中国证监会的批准或核准，能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　法定代表人：赵丰

　　2022年8月30日

　　证券代码：002355            证券简称：兴民智通           公告编号：2022-074

　　兴民智通（集团）股份有限公司关于

　　第五届监事会第二十五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2022年8月20日以邮件、电话等方式发出，会议于2022年8月30日上午10:30以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人罗天明先生主持。

　　本次会议通过记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：

　　一、审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核兴民智通（集团）股份有限公司2022年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》同时刊登于2022年8月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　经审核，监事会认为公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容请见公司于2022年8月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司监事会

　　2022年8月30日