蓝帆医疗股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002382             证券简称：蓝帆医疗            公告编号：2022-065

　　债券代码：128108             债券简称：蓝帆转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用  R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用  R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、公司重要事项

　　2、公司子公司重要事项

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　法定代表人：刘文静

　　二二二年八月三十日

　　证券代码：002382             证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2022-063

　　债券代码：128108             债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2022年8月19日以电子邮件的方式发出通知，于2022年8月30日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；钟舒乔先生以现场的方式出席会议，刘文静女士、李振平先生、于苏华先生、刘胜军先生、董书魁先生和宫本高先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于<2022年半年度报告及摘要>的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2022年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　公司2022年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-066）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月三十一日

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2022-064

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　第五届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”） 第五届监事会第二十三次会议于2022年8月19日以电子邮件的方式发出通知，于2022年8月30日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于<2022年半年度报告及摘要>的议案》；

　　经核查，监事会认为董事会编制的公司《2022年半年度报告及摘要》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审议程序符合法律法规规定。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2022年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　经核查，监事会认为公司2022年上半年募集资金的使用情况履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金违规使用的情形。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-066）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　监事会

　　二二二年八月三十一日

　　证券代码：002382             证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2022-066

　　债券代码：128108             债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司2022年半年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 资金募集基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会2020年5月19日下发的《关于核准蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可【2020】710号核准，公司向社会公开发行面值总额为3,144,040,000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币3,144,040,000.00元，实际募集资金人民币3,144,040,000.00元，扣除承销和保荐费用人民币22,100,000.00元后的募集资金人民币3,121,940,000.00元，由主承销商招商证券于2020年6月3日汇入公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用人民币14,129,419.16元，公司实际募集资金净额为人民币3,107,810,580.84元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，且出具大信验字[2020]第3-00009号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2022年6月30日，该次募集资金使用金额及结余情况如下：

　　其中：D=A+B-C

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司制定了《蓝帆医疗股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。

　　2020年5月6日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及子公司拟设立募集资金专项账户及相关授权的议案》，同意公司及子公司Bluesail New Valve Technology HK Limited、山东蓝帆新材料有限公司拟在中国银行股份有限公司淄博临淄支行等设立七个募集资金专项账户，用于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集配套资金的存储、使用和管理。

　　公司及子公司Bluesail New Valve Technology HK Limited、山东蓝帆新材料有限公司、保荐人摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司淄博临淄支行、中国银行（香港）有限公司等七家银行签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在上述银行开设了7个专户存储募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　注：为规范银行账户管理、减少管理成本，截至本专项报告披露日公司已依法办理完成全部募集资金专项账户的销户手续。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2022年6月30日，该次募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表1）。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，该次募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司未使用募集资金对投资项目先期投入进行置换。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2021年12月10日公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于2022年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响募投项目进展情况下使用闲置募集资金购买理财产品，公司（含下属全资子公司）拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

　　报告期内，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在使用节余募集资金情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　该次募集资金不存在超募资金使用情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2022年6月30日，公司尚未使用的本次公开发行可转债募集资金的余额为314.89万元，因募集资金项目均已完成，剩余资金均为利息收入和理财收益产生，后续补充为流动资金。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，该次募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的相关规定对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月三十一日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2022-067

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司关于

　　蓝帆（上海）资产管理有限公司

　　签署合作框架协议的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2014年12月18日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）的全资子公司蓝帆（上海）资产管理有限公司（以下简称“上海蓝帆资产”）与青岛医潞曙医疗管理有限公司（以下简称“青岛医潞曙”）、李平签署了《投资合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），详见公司于2014年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）上的披露的《关于蓝帆（上海）资产管理有限公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2014-073）。

　　上述《框架协议》签署以来，上海蓝帆资产积极与青岛医潞曙就本次投资的细节进行了充分沟通与协商，并组织专业人士开展了尽职调查，但因青岛医潞曙及李平存在向上海蓝帆资产隐瞒重大事项、虚假陈述等不诚信的行为，导致合作基础已不存在，无法满足进行本次投资的先决条件，并触发了《框架协议》中约定的协议终止的情形。

　　由于上海蓝帆资产与青岛医潞曙、李平签署的《框架协议》仅为关于本次投资的意向性约定，后续双方并未签署正式合作协议，上海蓝帆资产未实际进行本次投资，也未支付任何投资款，因此《框架协议》的终止不会对公司财务状况和生产经营产生不利影响，不会导致损害公司和中小股东利益的情形。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月三十一日