云南恩捷新材料股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002812             证券简称：恩捷股份              公告编号：2022-132

　　债券代称：128095             债券简称：恩捷转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用  R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用  R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、公司于2021年启动非公开发行股票事宜，拟募集不超过128亿元用于重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目一期和二期、江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业化项目、江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目、苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜2亿平方米项目、补充流动资金。本次非公开发行股票事项已经中国证监会《关于核准云南恩捷 新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1343号）核准，截至目前，发行工作正在有序推进中。

　　2、2021年1月24日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于不提前赎回“恩捷转债”的议案》，公司结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，决定本次不行使“恩捷转债”的提前赎回权利，不提前赎回“恩捷转债”。

　　3、2021年3月17日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司社会公众股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。2022年1月24日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，因公司回购股份成交总金额为人民币204,444,302.78元（不含手续费），占回购股份方案总金额下限20,000万元的102.22%、占回购股份方案总金额上限40,000万元的51.11%，回购总金额已超回购股份方案总金额下限；同时，鉴于公司拟实施股权激励计划，公司经慎重考虑决定终止回购股份方案。

　　4、2022年1月24日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。本次股权激励事项于2022年2月14日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。公司分别于2022年3月14日和2022年5月23日完成2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权和限制性股票的授予登记。

　　5、2021年10月27日，公司与玉溪市人民政府在玉溪市签订了《战略合作框架协议》，约定双方共同合作，于3至5年内在玉溪建设以动力电池、储能电池、消费电池制造为主的新能源电池全产业链产业体系，打造国内一流锂电池产业基地。2022年2月16日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于签订〈新能源电池全产业链项目合作协议〉的议案》，2022年3月29日，公司与玉溪市红塔区人民政府签订《投资协议》及补充协议，公司在玉溪市红塔区设立具有独立法人资格的公司作为项目实施主体投资建设产能16亿平方米的锂电池隔离膜生产项目，总投资额约45亿元人民币。截至报告期末，项目实施主体玉溪恩捷已完成了工商登记注册手续，并取得了玉溪市红塔区市场监督管理局颁发的《营业执照》，上述锂电池隔离膜生产项目的项目备案已完成。

　　6、2022年4月20日和5月9日，公司第四届董事会第四十六次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉及办理工商变更的议案》，为使公司名称与公司业务板块集团化运作的发展战略相匹配，同意将公司名称变更为“云南恩捷新材料（集团）股份有限公司”，并对《公司章程》予以修订。截至本报告披露日，公司名称相关工商变更手续尚未办理完毕。

　　7、2021年11月10日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于与宁德时代开展合作的议案》，同意公司与宁德时代签订《云南恩捷新材料股份有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司之合作协议》，双方在中国境内共同投资设立一家有限责任公司作为平台公司，主要从事投资干法隔离膜及湿法隔离膜项目。报告期内，厦门火炬高技术产业开发区管理委员会、厦门市同安区人民政府与公司指定控股子公司上海恩捷签订了《投资协议书》，约定设立项目公司投资建设16条锂离子电池隔膜基膜和涂布分切生产线项目。截至报告期末，项目公司厦门恩捷新材料有限公司已完成了相关工商登记手续。

　　8、报告期内公司控股子公司上海恩捷与海外某大型车企签订了锂电池隔离膜产品的生产定价合同并将自2022年度起履行。双方约定2022-2024年度上海恩捷及子公司向该车企保证供应数量不超过16.5亿平方米的锂电池隔离膜；2025年度起，保证供应的隔膜数量为不超过9亿平方米/年。        9、2022年1月19日，公司控股子公司上海恩捷与中创新航科技股份有限公司在上海市签订《2022年保供框架协议》。2022年度中创新航承诺向上海恩捷采购，且上海恩捷承诺向中创新航供应金额不超过人民币25亿元的锂电池隔离膜，中创新航向上海恩捷支付人民币1亿元的预付款。        10、报告期内公司下属子公司SEMCORP Hungary Kft与法国ACC签订Purchasing Agreement，约定2024年至2030年由SEMCORP Hungary Kft向ACC供应约6.55亿欧元的锂电池隔离膜产品。        11、2022年5月5日，公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于在美国投资建设锂电池隔离膜项目的议案》，同意公司在美国Ohio（俄亥俄）州Sidney（西德尼）市投资建设锂电池隔离膜工厂，项目总投资额预计约9.16亿美元，项目拟规划建设产能约10-12亿平方米的基膜生产线及配套涂覆设备。

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2022-130

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　第四届董事会第五十二次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2022年8月30日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2022年8月9日以电话、电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事Paul Xiaoming Lee、董事李晓华、董事Alex Cheng、独立董事卢建凯、独立董事唐长江、独立董事郑海英以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2022年半年度报告》（公告编号：2022-131号）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；公司《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-132号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-133号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第五十二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二二年八月三十日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2022-134

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　第四届监事会第四十五次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月9日以电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第四十五次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2022年8月30日13时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2022年半年度报告》（公告编号：2022-131号）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；公司《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-132号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-133号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第四十五次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司监事会

　　二零二二年八月三十日