龙芯中科技术股份有限公司 2022年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：688047          证券简称：龙芯中科         公告编号：2022-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕646号文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,100.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币60.06元/股，募集资金总额为246,246.00万元，各项发行费用总额为4,252.11万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为241,993.89万元。

　　公司实际收到的募集资金金额243,931.29万元于2022年6月21日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天职业字[2022]35349号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

　　（二） 募集资金本报告期使用金额及期末余额

　　截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金70,000.00万元，全部为募集资金补充流动资金，结余资金余额173,377.87万元，具体情况如下：

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《龙芯中科技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“制度”)。

　　根据上述制度，公司设立了募集资金专用账户，并与募集资金专户监管银行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年6月30日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，公司3个募集资金专户的募集资金存放情况如下：

　　注：上述存款余额中，已计入募集资金专户资金的利息收入，并已扣除手续费。

　　三、 2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　《募集资金使用情况对照表》详见附件1。

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

　　公司于2022年7月8日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，具体内容详见公司于2022年7月9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(2022-004)。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　公司于2022年7月8日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于2022年7月9日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2022-003)。

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司首次公开发行不存在超募资金。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司首次公开发行不存在超募资金。

　　（七） 节余募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八） 募集资金使用的其他情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　公司存放在中国民生银行股份有限公司北京南二环支行的募集资金专用账户（账号：682058558）对应的募集资金投资项目“补充流动资金”，截至本报告出具日，公司已将用于补流的募集资金全部划转至公司基本户，划转完成后该募集资金账户余额为人民币0元，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定将该用于补充流动资金的募集资金专户注销。

　　截至本报告出具日，公司已完成上述募集资金专户注销手续。上述募集资金账户注销后，公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　龙芯中科技术股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年上半年

　　单位：龙芯中科技术股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　[注]：扣除发行费用后的募集资金净额为241,993.89万元

　　证券代码：688047        证券简称：龙芯中科        公告编号：2022-008

　　龙芯中科技术股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关材料于2022年8月19日以邮件形式送达公司全体监事。

　　本次会议由监事会主席杨梁先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

　　公司《2022年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司《2022年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科2022年半年度报告》及摘要。

　　（二）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2022年半年度存放与实际使用情况。公司募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2022-009）。

　　特此公告。

　　龙芯中科技术股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月31日

　　公司代码：688047           　 　　　公司简称：龙芯中科

　　龙芯中科技术股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　详见2022年半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”所述内容，请投资者予以关注。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用