四川宏达股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600331        证券简称：宏达股份        公告编号：2022-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月16日   10点 00分

　　召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月16日

　　至2022年9月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案经2022年8月29日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过。内容详见公司2022年8月31日披露于上海证券交易所网站（http://www.ses.com.cn ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《宏达股份第九届董事会第十三次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参加现场会议的登记办法

　　1、个人股东应出示本人身份证、证券账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）。

　　2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

　　3、出席现场会议的股东也可采用发送电子邮件的方式登记。

　　（二）登记地点公司董事会办公室（四川成都市锦里东路2号宏达国际广场28楼）

　　（三）登记时间：2022年9月14日（上午9：30-17：30）

　　六、 其他事项

　　（一）联系人：傅婕

　　联系电话：028-86141081

　　联系地址：四川成都市锦里东路2号宏达国际广场28楼

　　邮政编码：610041

　　邮箱：dshbgs@sichuanhongda.com

　　（二）与会股东交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川宏达股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　

　　委托人身份证号/统一社会信用代码：

　　受托人签名：　　　

　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600331                  公司简称：宏达股份

　　四川宏达股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期，公司无利润分配方案和公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600331                证券简称：宏达股份             编号：临2022-030

　　四川宏达股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第九届董事会第十三次会议通知于2022年8月19日以电子邮件、电话等方式发出，于2022年8月29日以视频通讯方式召开。会议由董事长黄建军先生主持，应到董事8人，实到董事8人，董事候选人张建先生出席了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《宏达股份2022年半年度报告全文及摘要》

　　公司2022年半年报告全文及摘要详见2022年8月31日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，公司2022年半年报告摘要同时刊登于2022年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于补选张建先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司原董事张必书先生病逝，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东新华联控股有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会对张建先生的董事任职资格进行审核，董事会提名张建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。张建先生的非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，至公司第九届董事会届满止。（张建先生情况介绍附后）

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修订<四川宏达股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

　　根据《公司法》、《中国证监会上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》（2022年制定）、《公司章程》和其他有关规定，董事会同意公司对《四川宏达股份有限公司董事会战略委员会工作细则》进行修订。修订后的《四川宏达股份有限公司董事会战略委员会工作细则》详见 2022 年 8月 31 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　该议案表决情况：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　四、审议通过了《关于修订<四川宏达股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》

　　根据《公司法》、《中国证监会上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》（2022年制定）、《公司章程》和其他有关规定，董事会同意公司对《四川宏达股份有限公司董事会提名委员会实施细则》进行修订。修订后的《四川宏达股份有限公司董事会提名委员会实施细则》详见 2022 年 8月 31日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　五、审议通过了《关于修订<四川宏达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　根据《公司法》、《中国证监会上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》（2022年制定）、《公司章程》和其他有关规定，董事会同意公司对《四川宏达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。修订后的《四川宏达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见 2022年 8月 31日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　六、审议通过了《关于修订<四川宏达股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

　　根据《公司法》、《中国证监会上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》（2022年制定）、《公司章程》和其他有关规定，董事会同意公司对《四川宏达股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行修订。修订后的《四川宏达股份有限公司董事会审计委员会实施细则》详见 2022 年 8月 31日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　七、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》

　　内容详见公司2022年8月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《宏达股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2022-031）。

　　该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：非独立董事候选人张建先生情况介绍

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　附件：

　　非独立董事候选人张建先生情况介绍

　　张建，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。张建先生在投资银行及企业融资方面有超过20年经验，持有中国江西财经大学经济学及法律学士学位以及香港中文大学工商管理硕士学位。张建先生现任新华联集团董事、高级副总裁兼任新丝路文旅有限公司及新华联资本有限公司的执行董事，以及科达制造股份有限公司(证券代码：600499)的副董事长及新华联文化旅游发展股份有限公司（证券代码：000620）、华联瓷业股份有限公司（证券代码：001216）的董事、赛轮集团股份有限公司（证券代码：601058）董事。

　　张建先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至本公告披露日，张建先生未持有宏达股份股票。