兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002910          证券简称：庄园牧场          公告编号：2022-049

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

　　载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出，会议由公司董事长姚革显先生召集。

　　2、本次会议于2022年8月30日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事马红富、张宇、杨毅、张骞予、王海鹏参加现场表决；董事姚革显、连恩中、张玉宝、孙健以通讯表决方式出席会议。

　　4、公司副董事长马红富先生主持了会议，监事会成员、高级管理人员列席本次会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　2022年半年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于公司<2022年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2022年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　经审议，董事会同意公司使用不超过10,000万元的2020年度非公开发行A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

　　2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　3、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：002910证券简称：庄园牧场 公告编号：2022-050

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

　　载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

　　2、本次会议于2022年8月30日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（其中监事王凤鸣、杜魏参加现场表决，监事王学峰以通讯表决方式出席会议）。

　　4、会议由监事会主席王凤鸣先生主持，董事会秘书列席本次会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　经审核，监事会认为公司董事会对2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年半年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于公司<2022年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2022年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

　　3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　经审核，监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过10,000万元的2020年度非公开发行A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。

　　具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司监事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：002910             证券简称：庄园牧场            公告编号：2022-051

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司于2021年12月17日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开展H股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作的议案》，同意公司开展H股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作。 就H股回购及退市的事项及该事项的进展情况，公司分别于2021年12月18日、 2022年1月14日、2022年2月12日、2022年3月12日、2022年4月12日、2022年4月 26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊发了相关进展公告。同时，公司也根据香港 《公司收购及合并守则》分别于2021年12月17日、2022年1月13日、2022年2月11 日、2022年3月11日、2022年4月11日、2022年4月25日、2022年5月13日、2022年 6月6日、2022年6月7日、2022年6月27日、2022年6月29日、2022年7月4日、2022 年7月20日、2022年7月21日、2022年8月3日在香港联合交易所有限公司（以下简 称“联交所”）披露易网站及公司网站刊登了相关公告和H股回购要约文件。

　　根据公司2022年7月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《H股 公告-有关1.千里硕证券有限公司代表兰州庄园牧场股份有限公司作出以每股H 股10.89港元的价格回购全部已发行H股的有条件现金要约；2.建议兰州庄园牧场 股份有限公司H股自香港联合交易所有限公司自愿退市；3.股份回购要约于首个 截止日期的结果：股份回购要约在所有方面已成为无条件；及4.股份回购要约仍 可供接纳之公告》，截至2022年7月21日下午四时（即接纳H股回购要约的首个截 止日期及时间），公司已经收到33,718,100股H股的有效接纳，分别相当于H股总数的95.98%及公司已发行股本总额的14.51%，H股回购要约及自愿退市在所有方 面已成为无条件，H股回购要约获得接纳的最后时间为2022年8月18日下午四时正。 截至2022年8月18日下午四时（即接纳H股回购要约的最后日期及时间），公 司已经收到34,800,653股H股的有效接纳，分别相当于H股总数的99.06%及公司已 发行股本总额的14.98%。联交所已批准公司H股于联交所退市，H股退市自2022 年8月30日上午九时起生效。具体信息详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《H股公告-有关1.千里硕证券有限公司代表兰州庄园 牧场股份有限公司作出以每股H股10.89港元的价格回购全部已发行H股的无条件 现金要约；2.股份回购要约截止及结果；及3.自愿退市的公告》。

　　证券代码：002910证券简称：庄园牧场 公告编号：2022-052

　　兰州庄园牧场股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的2020年度非公开发行A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1864号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）43,000,000股，每股面值1元，每股发行价格8.78元，募集资金总额为人民币377,540,000.00元，扣除各项发行费用8,661,213.21元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币368,878,786.79元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月30日出具了大信验字[2020]第35-00010号《验资报告》，验证上述募集资金到位。

　　公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，与保荐机构（主承销商）、开户银行签订了募集资金三方监管协议，并按要求履行了关于签订募集资金三方监管协议的公告程序，共同监督募集资金的使用。

　　二、募集资金项目使用及结余情况

　　公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定和公司披露的非公开发行股票预案规范使用募集资金。截至2022年8月24日，公司收到退回的2020年度支付的购牛款3,185万元，公司已累计使用非公开发行A股募集资金22,177.35万元，累计募集资金利息收入扣减手续费净额为311.62万元，尚未使用的募集资金余额为15,022.15万元。2022年8月24日存放于募集资金专户的金额为15,022.15万元。

　　三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

　　公司于2021年9月6日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事和持续督导机构均发表了独立意见，同意使用不超过15,000万元闲置募集资金（其中使用2020年非公开发行募集资金10,000万元，使用2017年首次公开发行A股募集资金5,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2021年12月14日，公司已将暂时补充流动资金的首次公开发行A股募集资金2,000万元提前归还至募集资金专用账户，于2022年1月7日已将暂时补充流动资金的首次公开发行A股募集资金3,000万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐代表人。截至2022年8月23日，公司已将暂时补充流动资金的2020年非公开发行募集资金10,000万元人民币提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐代表人。

　　至此，公司该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，使用期限未超过12个月。截至目前公司不存在暂时性补充流动资金尚未归还的情形。

　　具体内容详见公司分别于2021年12月16日、2022年1月8日、2022年8月25日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2021-114）、《兰州庄园牧场股份有限公司关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2022-001）、《兰州庄园牧场股份有限公司关于提前归还补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2022-048）。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据募集资金投资项目的资金使用计划，在确保不影响募集资金投资项目实施进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司使用不超过10,000万元2020年度非公开发行A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还到募集资金专用账户。公司本次使用不超过10,000万元2020年度非公开发行A股闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期中国人民银行一年期贷款基准利率4.35%测算，预计12个月内可为公司节约潜在财务费用约435万元。在此期间内，如果因募集资金投资项目实施加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责提前将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资。公司承诺，在未来12个月内不进行证券等风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

　　1、董事会决议

　　公司于2022年8月30日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万元的2020年度非公开发行A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2、独立董事意见

　　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。同意公司使用不超过10,000万元的2020年度非公开发行A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。

　　3、监事会意见

　　公司于2022年8月30日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司使用不超过10,000万元的2020年度非公开发行A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，公司已履行了必要的审批程序；公司已归还前次用于暂时性补充流动资金的募集资金；公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况；公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间将不超过12个月；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

　　七、 备查文件

　　1、 公司第四届董事会第十六次会议决议

　　2、 公司第四届监事会第十一次会议决议

　　3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　4、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：002910证券简称：庄园牧场 公告编号：2022-053

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　关于完成回购注销H股股票并退市的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

　　载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开展H股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作的议案》，同意公司开展H股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作。

　　就H股回购及退市的事项及该事项的进展情况，公司分别于2021年12月18日、2022年1月14日、2022年2月12日、2022年3月12日、2022年4月12日、2022年4月26日、2022年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊发了相关进展公告。同时，公司也根据香港《公司收购及合并守则》分别于2021年12月17日、2022年1月13日、2022年2月11日、2022年3月11日、2022年4月11日、2022年4月25日、2022年5月13日、2022年6月6日、2022年6月7日、2022年6月27日、2022年6月29日、2022年7月4日、2022年7月20日、2022年7月21日、2022年8月3日、2022年8月18日在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）披露易网站及公司网站刊登了相关公告和H股回购要约文件。

　　根据公司于2022年8月18日披露于联交所披露易网站的《有关1.千里硕证券有限公司代表兰州庄园牧场股份有限公司作出以每股H股10.89港元的价格回购全部已发行H股的无条件现金要约；2.股份回购要约截止及结果；及3.自愿退市的公告》，截至2022年8月18日下午四时（即接纳H股回购要约的最后日期及时间），公司共计收到34,800,653股H股的有效接纳，分别相当于当日H股总数的约99.06%及当日公司已发行股本总额的约14.98%。联交所已批准公司H股于联交所退市，H股退市将自2022年8月30日上午九时起生效。

　　截至本公告发布日，公司的H股股份已正式从联交所撤销上市，同时前述已接纳要约的34,800,653股H股股份已全部完成回购注销，公司股份总数变更为197,580,379股（包括A股股份197,251,032股，非上市H股股份329,347股）。

　　鉴于公司的H股股份已正式从联交所撤销上市，公司将不再受联交所证券上市规则的限制，亦不必然受香港《公司收购及合并守则》的限制（取决于其是否仍为香港《公司收购及合并守则》项下的香港公众公司）。后续公司将根据中国（仅为本公告之目的，不含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区）法律法规就回购注销H股股份涉及的减少注册资本、变更公司章程等事项办理相关工商变更登记手续，并及时披露相关进展。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司A股及A股上市地的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，及时关注公司发布的相关公告。

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月30日