深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于2022年第七次临时股东大会增加 临时提案暨召开股东大会补充通知的公告

　　证券代码：002121           证券简称：科陆电子        公告编号：2022114

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第八届董事会第十九次会议，会议决定于2022年9月13日（星期二）召开公司2022年第七次临时股东大会，具体内容详见公司刊登在2022年8月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2022111）。

　　2022年8月30日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）提交的《关于提请深圳市科陆电子科技股份有限公司增加2022年第七次临时股东大会临时提案的函》，深圳资本集团提议将公司第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》作为临时提案，提交公司2022年第七次临时股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，深圳资本集团持有公司341,685,291股股票，占公司总股本的24.26%，具有提交临时提案的资格，且其提议的临时提案的内容未超出相关法律、法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》作为新增的临时提案提交公司2022年第七次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将2022年第七次临时股东大会具体事项补充通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第七次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期、时间为：2022年9月13日下午14:30开始，会期半天；

　　网络投票日期、时间为：2022年9月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年9月6日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　饶陆华先生承诺放弃行使其所持有的公司股份对应的表决权，具体内容详见2021年5月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股东放弃表决权的公告》（公告编号：2021040），饶陆华先生不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

　　二、会议审议事项

　　特别提示和说明：

　　1、本次会议审议的提案由公司第八届董事会第十六次（临时）会议、第八届董事会第十九次会议审议通过后提交，具体详见公司刊登在2022年5月24日、2022年8月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十六次（临时）会议决议的公告》、《第八届董事会第十九次会议决议的公告》等相关公告。

　　2、提案1.00、提案3.00-11.00均为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　3、提案2.00-6.00、8.00-11.00为关联交易，关联股东（如有）须回避表决。

　　4、提案4.00包含子提案，需逐项表决。

　　5、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间及地点：

　　（1）登记时间：2022年9月7日、9月8日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　　（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记（信函或邮件方式以2022年9月8日17:00前到达本公司为准，通过信函或邮件方式登记的，请致电确认）,不接受电话登记。

　　出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3、联系方法：

　　通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部

　　邮政编码：518057

　　电话：0755-26719528

　　邮箱：zhangxiaofang@szclou.com

　　联系人：张小芳

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十六次（临时）会议决议；

　　2、公司第八届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月三十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的说明

　　1、投票代码：362121。

　　2、投票简称：“科陆投票”。

　　3、议案设置及意见表决

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 

　　附件二：

　　回 执

　　截至2022年9月6日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票          股，拟参加公司召开的2022年第七次临时股东大会。

　　附注：

　　回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称：（签章）

　　日期：

　　附件三：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托             （先生/女士）（身份证号码：                          ）代表本人（单位）参加深圳市科陆电子科技股份有限公司2022年9月13日召开的2022年第七次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　本授权委托书的有效期限为：      年   月   日至      年   月   日。

　　注1、请对提案事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　注2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名：                    委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：                委托人持股数量：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　证券代码：002121           证券简称：科陆电子            公告编号：2022112

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　关于控股孙公司收到中标通知书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司苏州科陆东自电气有限公司（以下简称“苏州科陆”）收到了招标代理人南方电网物资有限公司发来的《中标通知书》，苏州科陆在南方电网公司2022年配网设备第一批框架招标中合计中标约人民币11,979.44万元，现将有关情况公告如下：

　　一、中标项目主要内容

　　1、招标项目：南方电网公司2022年配网设备第一批框架招标项目（招标编号：0002200000089088）

　　2、招标单位：中国南方电网有限责任公司

　　3、中标单位：苏州科陆东自电气有限公司

　　4、中标品类名称：10kV SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜、10kV柱上真空断路器自动化成套设备、10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备。

　　5、中标总金额：约人民币11,979.44万元

　　二、招标单位基本情况

　　公司名称：中国南方电网有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　成立时间：2004年6月18日

　　注册资本：人民币6,000,000万元

　　法定代表人：孟振平

　　经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　苏州科陆与招标单位不存在关联关系。

　　三、对公司业绩的影响

　　本次控股孙公司苏州科陆中标金额合计约为人民币11,979.44万元，约占公司2021年度经审计营业收入的3.75%。苏州科陆本次中标合同的履行预计会对公司经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。

　　四、风险提示

　　苏州科陆尚未与中国南方电网有限责任公司及其下属相关公司签订正式项目合同，项目最终结算金额以签订的项目合同相关商务条款为准。在签订正式合同后，合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　五、备查文件

　　《中标通知书》。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年八月三十日

　　证券代码：002121         证券简称：科陆电子         公告编号：2022113

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　关于控股股东、实际控制人转让公司

　　部分股份及公司非公开发行股票事项

　　获得深圳市国资委批复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人深圳市资本运营集团有限公司收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）出具的《深圳市国资委关于非公开协议转让科陆电子部分股份及科陆电子非公开发行A股股票有关事项的批复》，深圳市国资委同意深圳市资本运营集团有限公司非公开协议转让公司部分股份及公司本次非公开发行事项。

　　本次协议转让事项尚需取得国家市场监督管理总局反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准（如涉及）、深圳证券交易所的合规确认及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记，非公开发行相关事项尚需取得公司股东大会批准、国家市场监督管理总局反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准、中国证券监督管理委员会的审批，该等事项最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月三十日