烟台艾迪精密机械股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603638     证券简称：艾迪精密          公告编号：2022-048

　　转债代码：113644     转债简称：艾迪转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪精密”）第四届董事会第九次会议于2022年8月30日以现场结合通讯方式召开；会议通知于2022年8月27日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于2022年半年度报告及报告摘要的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　（二）、审议通过《关于公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　（三）、审议通过《关于不向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》

　　截至2022年8月30日，“艾迪转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“艾迪转债” 发行上市时间较短，距离6年的存续届满尚远，近期公司股价受到宏观经济、市场调整、大盘低迷等诸多因素的影响，出现了较大波动，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来十二个月内（2022年8月30日至2023年8月29日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

　　董事宋飞先生、宋宇轩先生、宋鹏先生、宋鸥先生回避表决。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：603638     证券简称：艾迪精密        公告编号：2022-049

　　转债代码：113644     转债简称：艾迪转债  

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪精密”）第四届监事会第八次会议于2022年8月30日以现场表决方式召开；会议通知于2022年8月27日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

　　（一）、审议通过《关于2022年半年度报告及报告摘要的议案》

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　（二）、审议通过《公司监事会关于2021年半年度报告的书面审核意见的议案》

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　以监事会决议的形式提出的对2022年半年度报告的书面审核意见如下：

　　1、2022年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2022年半年度报告的经营管理和财务状况。

　　3、在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（三）审议通过《关于公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：603638     证券简称：艾迪精密       公告编号：2022-051

　　转债代码：113644     转债简称：艾迪转债

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年09月08日(星期四)下午 15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年09月01日(星期四)至09月07日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（lijiaoyun@cceddie.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月31日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月08日下午15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1.会议召开时间：2022年09月08日下午15:00-16:00

　　2.会议召开地点：上证路演中心,网址：http://roadshow.sseinfo.com/

　　3.会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长宋飞先生、董事会秘书李娇云先生、财务总监钟志平先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年09月08日(星期四)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年09月01日(星期四)至09月07日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lijiaoyun@cceddie.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：李娇云

　　电话：0535-6392630

　　邮箱：lijiaoyun@cceddie.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月31日

　　证券代码：603638       证券简称：艾迪精密      公告编号：2022-052

　　转债代码：113644       转债简称：艾迪转债

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　关于不向下修正“艾迪转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●截至2022年8月30日，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，“艾迪转债”转股价格已触发向下修正条款。

　　●经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“艾迪转债”转股价格，且自公司董事会审议通过之日起十二个月内（即2022年8月30日至2023年8月29日），如再次触发“艾迪转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满十二个月后，若再次触发“艾迪转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“艾迪转债”转股价格的向下修正权利。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年8月29日重新起算。

　　一、 转股价格触发修正条件

　　根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　二、本次不向下修正转股价格的具体内容

　　截至2022年8月30日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，“艾迪转债”转股价格已触发向下修正条款。

　　鉴于“艾迪转债”发行上市时间较短，距离6年的存续届满尚远，近期公司股价受到宏观经济、市场调整、大盘低迷等诸多因素的影响，出现了较大波动，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来十二个月内（2022年8月30日至2023年8月29日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年8月29日开始重新起算，若再次触发“艾迪转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“艾迪转债”的转股价格向下修正权利。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月31日

　　公司代码：603638         　公司简称：艾迪精密

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603638         证券简称：艾迪精密           公告编号：2022-050

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　2022年上半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）人民币 100,000万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币15,986,896.19元，实际募集资金净额为人民币984,013,103.81元。

　　该次募集资金到账时间为2022年4月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于2022年4月21日出具了天职业字[2022]25996号验资报告。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截至2022年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

　　单位：元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定的要求制定了《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况，不存在违反《管理制度》规定的情况。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于2022年4月24日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台开发区支行、中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司烟台福山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

　　截至2022年6月30日募集资金活期余额为302,372,125.76元，募集资金现金管理金额为454,960,000.00元，募集资金余额合计为757,332,125.76元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司2022年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年5月7日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关于公司用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金2,552,933.93元；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年5月7日出具天职业字【2022】29567号《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期内，公司2022年上半年未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司2022年上半年募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及中国证监会相关的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月31日

　　附件1

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2022年6月30日

　　编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。