陕西煤业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：601225         证券简称：陕西煤业       公告编号： 2022-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2022年8月24日以书面方式送达，会议于2022年8月30日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　1、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2022年半年度报告>及摘要的议案》。

　　同意《陕西煤业股份有限公司2022年半年度报告》及摘要，并同意公布前述定期报告及摘要。

　　赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2、 通过《关于修订<公司投资收益收缴管理办法>的议案》。

　　同意公司修订《陕西煤业股份有限公司投资收益收缴管理办法》。

　　赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　3、 通过《关于制定公司<投资业务（股权、证券类）奖金发放制度>的议案》。

　　同意公司制定《陕西煤业股份有限公司投资业务（股权、证券类）奖金发放制度》。

　　赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　4、 通过《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》

　　同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告》。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，关联董事杨照乾、王世斌和李向东回避表决。

　　赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　三、上网公告附件

　　独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　陕西煤业股份有限公司

　　2022年8月30日

　　公司代码：601225                      　　　　　　　　　　公司简称： 陕西煤业

　　陕西煤业股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　3.1经营情况的讨论与分析

　　面对复杂多变的国内外环境，我们坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神，深入实施“智能矿井、智慧矿区、一流企业”发展战略，积极担当上市公司职责使命，能源保供稳价稳市，安全环保总体平稳，创新驱动不断增强，数字化转型进展良好，各项工作成效显著。上半年实现煤炭产量7,157.92万吨，同比增长1.98%；实现归母净利润245.98亿元，同比增长196.60%；每股收益2.54元。各项经营指标：净资产收益率、总资产报酬率、人员功效均排名行业前列，企业运营质量和效益增长实现历史最好成绩。

　　1、深入推进改革创新，助推高质量发展

　　报告期内，公司深入贯彻党中央、国务院关于深化国有企业改革精神，围绕国企改革三年行动，加强公司董事会建设，提升公司治理水平。积极推进经理层成员任期制和契约化管理。优化完善公司管控体系，调整榆林地区煤炭企业管理体制（红柳林矿业、张家峁矿业、柠条塔矿业、小保当矿业、神南产业公司由公司直接管理），改革创新为公司高质量发展注入活力和动力。

　　2、提升安全管理，筑牢安全根基

　　报告期内，公司深入贯彻习总书记关于安全生产的重要论述及指示批示精神，始终坚持“生命至上、安全至上”安全发展理念。扎实开展安全生产专项整治三年行动，进一步落实所属单位安全生产主体责任，强化煤矿安全风险管控，全力确保安全生产。持续推进煤矿安全监管智能建设，完善煤矿安全智能保障系统功能；规范运行安全双重预防信息系统，实现上下数据互联互通，全面建设煤矿千眼视频“三违”行为智能监控系统，规范入井人员管理。加强公司安全专题培训，提升全员安全生产意识。完善应急救援和医疗保障建设，提升应急救援保障能力。上半年，公司红柳林矿、张家峁矿、黄陵二号矿等12对矿井达到国家一级安全生产标准化矿井。报告期内杜绝了重大及以上安全生产责任事故。

　　3、打造数字平台，支撑智慧决策

　　报告期内，公司聚焦 “智能化+互联网”“智能化+大数据”发展方向。构建行业首个全面数据治理体系，打造陕煤数据中台。按照“智能系统化、系统智能化”思维，建成运营“三网一平台”及矿山生态修复时空大数据平台、智能矿井透明地质保障信息系统等八大系统，形成陕煤智能指挥中枢，实现企业全要素、全产业链、全价值链高效运营。上半年，全国首个煤炭产供销价值链智慧联动项目在彬长矿区成功上线。红柳林矿业公司矿山工业互联网平台实现全国煤炭行业工业互联网领域“零突破”。

　　4、聚焦优质资产，拓宽发展方向

　　报告期内，公司按照国家30/60碳达峰、碳中和的目标方向，优化产业投资地图，布局新能源、新材料、新经济赛道优质资产。适时介入新兴产业赛道，为公司探索培育第二增长曲线。着力多级市场，打造了“财务投资+战略投资+产业投资”的长短周期结合且相互支撑的投资新模式。上半年，公司设立开源雏鹰股权投资基金合伙企业，聚焦北交所拟上市标的，布局“双碳经济”和“专精特新”相关产业，为公司股权投资拓宽赛道。

　　5、发展乡村振兴，展现责任担当

　　报告期内，公司深入贯彻习总书记关于脱贫攻坚及发展乡村振兴的重要论述及指示批示精神，严格落实“四个不摘”要求，全面推进扶贫产业、规划落实、设施建设、党建引领等各项工作，以绿色振兴推动乡村振兴，加快农业农村现代化。上半年，公司以绿色产业+生态旅游方式打造千亩荷塘AAA级景区，走出一条农旅融合发展的新路子。

　　6、践行绿色低碳，创立行业生态环保典范

　　报告期内，公司深入贯彻习总书记关于生态文明建设的重要论述及指示批示精神。全面贯彻“双碳”“双控”目标要求，聚焦源头节能降碳、清洁能源减碳、生态治理碳汇。通过节能减排、绿色发展、减损修复和补偿恢复等途径，达到绿色、低碳发展。实现环境和产业的可持续发展。上半年， 公司共有14家绿色矿山，其中国家级8家，省级6家，入库率超过70%。黄陵矿业、陕北矿业实现了生产矿井绿色矿山全覆盖。

　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用     √不适用

　　3.2报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现煤炭产量7,157.92万吨，同比增加139.30万吨，增长1.98%；实现煤炭销量11,273.06万吨，同比减少2,424.15万吨，下降17.70%。其中：铁路运量6,406.70万吨，同比增加368.90万吨，增长6.11%。

　　单位：万吨

　　单位：万吨

　　2、售价与成本

　　报告期内，公司煤炭售价为681.71元/吨，同比上升195.13元/吨，增幅42.38%。其中：外购煤售价741.97元/吨，同比上升224.19元/吨，增幅42.47%；自产煤售价645.02元/吨，同比上升191.83元/吨，增幅42.33%。

　　报告期内，公司煤炭单位成本为447.21元/吨，同比上升76.10元/吨，增幅20.51%。其中：外购煤单位成本731.61元/吨，同比上升224.44元/吨，增幅44.25%；自产煤完全单位成本274.06元/吨，同比上升35.78元/吨，增幅15.02%，其中：相关税费增加22.21元/吨，增幅44.60%；矿山环境治理恢复与土地复垦基金增加4.20元/吨,增幅39.40%；折旧费增加3.57元/吨,增幅21.53%等。

　　3、收入与利润

　　报告期内，公司实现营业收入836.90亿元，同比增加108.29亿元，增长14.86%；实现利润总额407.99亿元，同比增247.48亿元，增长154.19%；归属于上市公司股东的净利润245.98亿元，同比增加163.05亿元，增长196.60%；基本每股收益2.54元，同比增加1.68元，增长195.35%。

　　(一) 主营业务分析

　　1.财务报表相关科目变动分析表

　　单位：万元  币种：人民币

　　营业收入变动原因说明：煤炭售价同比上涨，营业收入增加。

　　营业成本变动原因说明：主要原因为本期供应链公司不纳入合并范围，致使营业成本总额同比下降。

　　销售费用变动原因说明：主要原因为本期供应链公司不纳入合并范围，致使销售费用同比下降。

　　管理费用变动原因说明：公司管理费用的小幅增加与供应链公司的减少共同影响。

　　财务费用变动原因说明：主要为公司货币资金充裕，利息收入大幅增加。

　　研发费用变动原因说明：主要为子公司胡家河矿业地质勘探研发支付增加。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：营业收入增长，经营活动现金净流入增加。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期金融资产投资同比减少。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期归还长期借款支付的现金同比减

　　少。

　　税金及附加变动原因说明：营业收入增长，税金及附加同比增长。

　　所得税费用变动原因说明：本期利润涨幅较大，预提企业所得税同比增加。

　　销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明：营业收入增长，货款回款增加。

　　2.本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　　□适用     √不适用

　　(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

　　√适用     □不适用

　　本期出售隆基绿能部分股份使投资收益增加29.16亿元；另外公允价值变动损益增加97.39亿元（主要是投资隆基绿能的会计核算方法变更，使公允价值变动损益增幅较大），使净利润增加94.91亿元，占本期归母净利润的38.59%。

　　(三) 资产、负债情况分析

　　√适用     □不适用

　　1. 资产及负债状况

　　单位：万元

　　注：

　　本期公司报表合并口径发生变化：本期期初陕西陕煤供应链管理有限公司因陕西煤业化工集团有限责任公司对其增资并实际控制，公司期初不再纳入陕西煤业股份有限公司报表合并范围。由此造成本期期初数与上年期末数不一致。

　　2. 境外资产情况

　　□适用     √不适用

　　3. 截至报告期末主要资产受限情况

　　√适用     □不适用

　　2022年6月末公司受限货币资金455,524.48万元，主要是为矿山地质治理恢复与土地复垦基金及履约保证金等。受限应收票据2,000万元，主要是质押的银行承兑汇票。

　　4. 其他说明

　　□适用     √不适用

　　(四) 投资状况分析

　　1. 对外股权投资总体分析

　　√适用     □不适用

　　投资情况详见“第十节.七.(17)、长期股权投资”

　　(1) 重大的股权投资

　　□适用     √不适用

　　(2) 重大的非股权投资

　　□适用     √不适用

　　(3) 以公允价值计量的金融资产

　　√适用     □不适用

　　单位：元

　　(五) 重大资产和股权出售

　　□适用     √不适用

　　(六) 主要控股参股公司分析

　　√适用     □不适用

　　A、 主要子公司

　　单位：万元

　　B、 子公司归属于母公司所有者的净利润占公司归属于母公司所有者的净利润5%以上的单位主要有红柳林矿业、小保当矿业、黄陵矿业等，详见附表：

　　单位：万元

　　C、 主要参股公司：

　　单位：万元

　　3.3报告期内核心竞争力分析

　　一是资源优势：公司煤炭资源储量丰富、品质优异、赋存条件好，自然灾害少。截至报告期末，公司拥有煤炭储量149亿吨、可开采储量86亿吨，可开采年限70年以上，公司核定产能1.43亿吨。97%以上的煤炭资源位于陕北矿区（神府、榆横）、彬黄（彬长、黄陵）等优质采煤区，特别是陕北地区煤炭赋存条件好，埋藏浅，开采技术条件优越，矿井均为大型现代化矿井，开采成本低，生产成本优势明显。产煤区90%以上的煤炭储量属于优质煤，煤质优良，属特低灰、特低磷、特低硫、中高发热量的优质动力煤、气化煤和理想的化工用煤。在全国范围内具有较强竞争优势。

　　二是产能优势：公司煤炭产能分布合理、发展可期。截至报告期末，公司所属矿井中，95%以上产能均位于国家“十三五”重点发展的大型煤炭基地：神东基地、陕北基地、黄陇基地。目前陕北矿区红柳林、张家峁、柠条塔、小保当一号、二号五对千万吨级矿井，陕北矿区千万吨矿井规模将集群化，产能优势将更加明显。7月份，公司与控股股东陕煤集团签订了资产转让意向协定，控股股东陕煤集团将所持有的彬长矿业集团、神南矿业公司全部股权转让给陕西煤业。进一步提升公司的煤炭产能，增强公司可持续发展能力。

　　三是区位优势：从地理位置来看，公司主力矿井位于陕西榆林，与宁夏宁东、内蒙古鄂尔多斯共同组成我国能源化工“金三角”，具有丰富的能源资源优势。公司围绕“六线四区域”，即：沿包西线巩固省内电及省内化工用煤市场；沿蒙冀线、瓦日线，形成非电煤市场的主导优势；沿浩吉铁路做大“两湖一江”市场，形成长江经济带核心区域市场主导优势；沿襄渝、宝成线扩大西南市场，立足重庆、辐射云贵川。最终实现沿长江向上辐射宜宾，向下与海进江无缝对接，公司的产品将全面覆盖长江经济带、东部沿海等中国经济最发达的区域，形成“沿海看国能、中部看陕煤”战略格局。

　　四是科技优势：公司始终坚持走科技兴企、科技治灾的道路，将科技创新作为高质量发展的“硬支撑”。 完善科研管理制度，建立公司内部专家库，全面提升科技成果转化能力。每年设立科技引导资金3亿元，破解高效掘进、灾害治理、节能环保等行业技术难题，目前，公司共有国家级科研平台2个，省部级科研平台10个。上半年，陕西省煤炭科学研究所加入到公司，提升了公司煤矿生产能力核定、矿井水文地质类型划分、瓦斯等级鉴定、瓦斯基础参数测定等方面的科研能力。

　　五是生态治理优势：公司所属企业陕西煤层气开发利用公司，是从事清洁能源绿色开发、矿山生态环境修复治理、绿色矿山建设的专业化公司，具备国内领先的技术优势。公司建成了全国首家国土空间生态修复大数据平台，为矿井项目建设与生态修复提供强大的数据支撑。上半年，开发了小保当煤矿中深部地热井，探明了陕北区域丰富的地热资源，填补了我省空白，为地热能产业发展打下了基础。

　　公司严格按照上市公司治理要求，建立了完善的公司治理结构、风险防范体系和内控体系。通过强化过程控制，持续提升安全保障能力。公司的管理团队拥有着丰富的经验和卓越的能力，长期专注于能源行业，致力于为股东创造价值。

　　证券代码：601225         证券简称：陕西煤业       公告编号： 2022-030

　　陕西煤业股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2022年8月24日以书面方式送达，会议于2022年8月30日召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

　　1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2022年半年度报告>及摘要的议案》

　　同意《陕西煤业股份有限公司2022年半年度报告》及摘要，并同意公布前述定期报告及摘要。

　　赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　　2、通过《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》

　　同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告》。

　　赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　　特此公告。

　　陕西煤业股份有限公司

　　2022年8月30日