重庆万里新能源股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：600847　　　　公司简称：万里股份

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用     □不适用

　　公司主营铅酸电池产品所处行业较为传统，现有铅酸电池业务的盈利能力长期较弱。随着新能源汽车电池部分对传统汽车铅酸蓄电池的逐渐替代，汽车铅酸蓄电池行业竞争将更加激烈，公司盈利压力也越来越凸显。在上述背景下，同时结合公司主要股东履行相关约定和承诺的需要，公司拟置出现有铅酸蓄电池业务，置入具有广阔市场前景和较强盈利能力的锂离子电池正极材料资产。

　　公司于2022年1月19日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案；于2022年7月18日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《万里股份重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案；于2022年8月19日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。2022年8月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222050）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》申请材料进行了审查，认为公司提交的申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

　　（注：本次交易尚需履行一系列决策和审批程序，能否取得上述决策和审批，以及最终取得决策和审批通过的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。）

　　股票代码：600847          股票简称：万里股份        公告编号：2022-054

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议于2022年8月30日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、关于2022年半年度报告及摘要的议案

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　二、关于增补董事会专门委员会委员及召集人的议案

　　公司原董事会独立董事叶剑平先生因工作原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、会薪酬与考核委员会委员职务。2022年8月19日，公司2022年第二次临时股东大会选举刘启芳女士为第十届董事会独立董事。

　　为保证公司董事会专门委员会正常运作，公司董事会选举刘启芳女士为第十届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、会薪酬与考核委员会委员，任期与第十届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　特此公告。

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年8月30日

　　股票代码：600847         股票简称：万里股份        公告编号：2022-055

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆万里新能源股份有限公司（以下称“公司”）第十届监事会第七次会议于2022年8月30日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实到监事3名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　特此公告。

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年8月30日