博众精工科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：688097                      　　　　　　　　　　公司简称：博众精工

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中描述公司可能面临的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“五、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688097          证券简称：博众精工        公告编号：2022-067

　　博众精工科技股份有限公司

　　关于首次公开发行股票募投项目结项的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“消费电子行业自动化设备扩产建设项目”、“汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目”和“研发中心升级项目”结项。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意博众精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕964号）文件核准，公司于2021年5月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股发行价为11.27元，应募集资金总额为人民币46,207.00万元，根据有关规定扣除发行费用5,537.15万元后，实际募集资金金额为40,669.85万元。该募集资金已于2021年5月6日到位。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2021]第ZA13050号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　（二）募集资金使用情况

　　公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露，公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

　　单位：人民币万元

　　由于公司本次发行募集资金净额为人民币40,669.85万元，低于《博众精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募集资金投资项目进行投资的金额111,000.00万元，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整分配如下：

　　单位：人民币万元

　　二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

　　本次结项的募集资金投资项目为“消费电子行业自动化设备扩产建设项目”、“汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目”和“研发中心升级项目”。截至2022年7月31日，上述项目已投资完成。

　　本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、募集资金剩余的主要原因

　　1、消费电子行业自动化设备扩产建设项目

　　截至2022年7月31日，消费电子行业自动化设备扩产建设项目的募集资金使用比例为98.24%，尚未使用的募集资金341.65万元主要是尚未支付的设备采购尾款，公司将根据已签署的设备采购合同所约定的付款进度支付相应尾款，募集资金不足部分公司将以自有资金进行支付。

　　2、汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目

　　截至2022年7月31日，汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目的募集资金使用比例为99.92%，尚未使用的募集资金2.43万元主要是尚未支付的设备采购尾款，公司将根据已签署的设备采购合同所约定的付款进度支付相应尾款，募集资金不足部分公司将以自有资金进行支付。

　　3、研发中心升级项目

　　截至2022年7月31日，研发中心升级项目的募集资金使用比例为99.98%，尚未使用的募集资金0.56万元主要是尚未支付的设备采购尾款，公司将根据已签署的设备采购合同所约定的付款进度支付相应尾款，募集资金不足部分公司将以自有资金进行支付。

　　四、节余募集资金使用计划

　　“消费电子行业自动化设备扩产建设项目”、“汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目”和“研发中心升级项目”已基本投资完成，达到预定可使用状态。尚未支付的募集资金均为设备采购尾款，公司将根据已签署的设备采购合同所约定的付款进度支付相应尾款，募集资金不足部分公司将以自有资金进行支付。

　　待募集资金全部支付后，公司将把在宁波银行股份有限公司吴江支行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江盛泽支行、中信银行股份有限公司吴江支行、招商银行股份有限公司苏州吴江支行开立的募集资金专户注销。相关募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司首次公开发行股票募投项目“消费电子行业自动化设备扩产建设项目”、“汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目”以及“研发中心升级项目”予以结项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律规定。独立董事一致同意首次公开发行股票募投项目结项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目中的“消费电子行业自动化设备扩产建设项目”、“汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目”、“研发中心升级项目”予以结项符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律规定。监事会同意首次公开发行股票募投项目结项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：博众精工科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项的事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对博众精工首次公开发行股票募投项目结项的事项无异议。

　　特此公告。

　　博众精工科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月31日

　　证券代码：688097         证券简称：博众精工        公告编号：2022-068

　　博众精工科技股份有限公司

　　关于召开2022年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年9月15日（星期四）下午14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2022年09月07日（星期三）至09月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@bozhon.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月31日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月15日下午14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年09月15日（星期四）下午14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理：吕绍林

　　董事会秘书兼副总经理：韩杰

　　财务总监：黄良之

　　公司独立董事：秦非

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年09月15日（星期四）下午14:00-15:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年09月07日（星期三）至09月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@bozhon.com向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0512-63931738

　　邮箱：zhengquanbu@bozhon.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　博众精工科技股份有限公司

　　2022年08月31日

　　证券代码：688097           证券简称：博众精工            公告编号：2022-065

　　博众精工科技股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2022年8月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知已于2022年8月26日以邮件通知方式送达公司全体董事。本次会议由董事长吕绍林先生召集并主持，会议应到董事8人，实到董事8人，占公司董事人数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《博众精工科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司严格按照上市公司相关财务制度规范运作，2022年半年度报告真实、客观、全面地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会全体成员保证公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　表决结果：同意票8票，占董事总数100%，不同意0人，占董事总数0%，弃权0人，占董事总数0%。

　　（二）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项的议案》

　　公司董事会同意对首次公开发行股票的募集资金投资项目中的“消费电子行业自动化设备扩产建设项目”、“汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目”、“研发中心升级项目”予以结项。

　　表决结果：同意票8票，占董事总数100%，不同意0人，占董事总数0%，弃权0人，占董事总数0%。

　　公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

　　（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。

　　表决结果：同意票8票，占董事总数100%，不同意0人，占董事总数0%，弃权0人，占董事总数0%。

　　《募集资金管理制度》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

　　（四）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

　　表决结果：同意票8票，占董事总数100%，不同意0人，占董事总数0%，弃权0人，占董事总数0%。

　　《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

　　（五）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

　　表决结果：同意票8票，占董事总数100%，不同意0人，占董事总数0%，弃权0人，占董事总数0%。

　　《信息披露管理制度》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

　　（六）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　公司董事会认为：公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　表决结果：同意票8票，占董事总数100%，不同意0人，占董事总数0%，弃权0人，占董事总数0%。

　　公司监事会对该议案发表了同意意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《博众精工科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2022-069）

　　特此公告。

　　博众精工科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月31日

　　证券代码：688097           证券简称：博众精工            公告编号：2022-066

　　博众精工科技股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召集情况

　　博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2022年8月26日以书面形式发出，并于2022年8月30日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席唐爱权先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《博众精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》

　　根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司编制了《博众精工科技股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。

　　经审议，监事会认为，公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年半年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司2022年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在2022年半年度报告的编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

　　监事会全体成员保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意3票，占总票数100%，不同意0票，占总票数0%，弃权0票，占总票数0%。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《博众精工科技股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。

　　（二）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项的议案》

　　监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目中的“消费电子行业自动化设备扩产建设项目”、“汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目”、“研发中心升级项目”予以结项，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律规定。

　　公司监事会同意《关于首次公开发行股票募投项目结项的议案》所审议的事项。

　　表决结果：同意3票，占总票数100%，不同意0票，占总票数0%，弃权0票，占总票数0%。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《博众精工科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》。（公告编号：2022-067）

　　（三）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会认为：公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　表决结果：同意3票，占总票数100%，不同意0票，占总票数0%，弃权0票，占总票数0%。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《博众精工科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2022-069）

　　特此公告。

　　博众精工科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年8月31日