牧原食品股份有限公司2022年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：002714              证券简称：牧原股份             公告编号：2022-126

　　优先股代码：140006           优先股简称：牧原优01

　　债券代码：127045             债券简称：牧原转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）2019年度非公开发行募集资金基本情况

　　1.实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1341?号）批准，公司本次非公开发行股票?76,663,600股，发行价格为 65.22 元/股，募集资金总额为人民币?4,999,999,992.00?元，扣除发行费用?22,568,035.11?元，募集资金净额为?4,977,431,956.89?元。上述资金已于?2019?年?8?月?15?日到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2019）第?140001号验资报告验证确认。    上述募集资金总额为人民币4,999,999,992.00元，扣除保荐费及承销费人民币20,000,000.00 元后的资金人民币4,979,999,992.00 元，已由招商证券股份有限公司于2019年8月15日汇入公司募集资金专用账户。

　　2.募集资金使用及结余情况

　　（1）截止2022年6月30日本次非公开发行募集资金使用情况为：

　　（二）2021年度公开发行可转债券募集资金基本情况

　　1. 实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442号）核准，牧原食品股份有限公司向社会公开发行面值总额9,550,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计9,550万张，按面值发行，期限6年，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币21,315,000.00元，实际募集资金净额为人民币9,528,685,000.00元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2021）第140001号《验资报告》。

　　上述募集资金总额为人民币9,550,000,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币17,640,000.00元后的资金人民币9,532,360,000.00元，已由招商证券股份有限公司于2021年8月20日汇入公司募集资金专用账户。

　　2. 募集资金使用及结余情况

　　（1）截止2022年6月30日本次公开发行可转债券募集资金使用情况为：

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，制定了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》，根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　1.2019年度非公开发行募集资金存储情况

　　公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方/四方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专项账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。

　　截止2022年6月30日，本次部分募集资金使用完毕，下列募集资金账户已销户：

　　截止2022年6月30日，公司及子公司募集资金在银行专户存储的金额为33,419,619.35元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下：

　　2.2021年度公开发行可转债募集资金存储情况

　　公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方/四方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专用账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。

　　截止2022年6月30日，本次部分募集资金使用完毕，下列募集资金账户已销户：

　　截止2022年6月30日，公司及子公司募集资金在银行专用账户存储的金额为1,238,650,780.90元，具体存储情况如下：

　　三、 募集资金的实际使用情况

　　本报告期内募集资金的实际使用情况参见附件“募集资金使用情况对照表”。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内变更募集资金投资项目的资金使用情况参见附件“募集资金使用情况对照表”。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用及披露严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　牧原食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月31日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　1.截止2022年6月30日，2019年度非公开发行募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　2.截止2022年6月30日，2021年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：002714              证券简称：牧原股份             公告编号：2022-127

　　优先股代码：140006           优先股简称：牧原优01

　　债券代码：127045      债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司关于使用

　　自有资金向公司子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）董事会审议情况

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“牧原股份”）2022年8月29日召开的第四届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》，《牧原食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　以上事项经公司董事会审议通过后，无需公司股东大会审议。

　　（二）对外投资的基本情况

　　为促进子公司的生产经营和发展建设，公司及子公司对其下属子公司进行增资，具体情况如下：

　　1、牧原股份对全资子公司增资

　　单位：万元

　　2、公司子公司对其下属子公司增资

　　单位：万元

　　（三）公司此次向上述子公司增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）增资方式

　　公司或子公司以自有或自筹资金出资。

　　（二）基本信息及经营情况

　　1、基本信息

　　2、 经营情况

　　单位：万元

　　备注：1、以上2022年6月30日、2022年1-6月财务数据未经审计；

　　2、因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

　　（三）本次增资后股权结构变动情况

　　本次增资后，前述全资子公司仍为公司的全资子公司。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次增资有利于公司子公司的经营发展，提升竞争力和生产经营规模。本次增资完成后，上述子公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：002714              证券简称：牧原股份             公告编号：2022-128

　　优先股代码：140006           优先股简称：牧原优01

　　债券代码：127045      债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　关于设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）董事会审议情况

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年8月29日召开的第四届董事会第十二次会议逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（二）对外投资的基本情况

　　以上子公司名称以工商登记机关核准为准。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）出资方式

　　以自有资金出资设立。

　　（二）拟设立公司基本情况

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　牧原肉食品有限公司在河南省安阳市内黄县设立子公司开展生猪屠宰业务是着眼于公司业务布局的完善和长期战略发展规划，是根据行业形势的变化以及公司长远发展规划的考虑，是公司由养殖环节向下游发展的重要举措，将对公司未来发展有重要而积极意义；有利于公司实施战略发展规划，进一步增强公司的综合发展能力和盈利能力，巩固公司在行业内的地位，有利于公司的长期和持续发展，产生良好的经济效益和社会效益。

　　牧原食品股份有限公司在河南省南阳市卧龙区设立子公司开展环保技术开发、技术咨询等相关业务，有利于推广公司环保技术工艺，实现降氨减排、节约自然资源、实现绿色发展，产生良好的经济效益、社会效益和生态效益。

　　四、独立董事意见

　　公司子公司牧原肉食品有限公司在河南省安阳市内黄县设立子公司开展生猪屠宰业务，公司在河南省南阳市设立子公司开展环保技术开发、技术咨询等相关业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，同意公司在上述地区设立子公司。

　　五、备查文件

　　1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

　　2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：002714              证券简称：牧原股份             公告编号：2022-129

　　优先股代码：140006           优先股简称：牧原优01

　　债券代码：127045      债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司关于使用部分

　　闲置募集资金购买银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步提高牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”） 公开发行可转换公司债券募集资金的使用效率，公司于2022年8月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。在不影响公司正常经营和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过7亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行保本理财产品。在该7亿元人民币额度范围内，资金可滚动使用；同时授权公司常务副总裁曹治年先生在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，由公司财务部负责具体实施；期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效；公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对此出具了核查意见。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次使用总额不超过7亿元人民币的闲置募集资金购买理财产品的事项，无需提交股东大会审议，本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　1、募集资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442号）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额为955,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币955,000.00万元，扣除承销及保荐费用人民币1,764.00万元（含增值税），实际转入募集资金专用账户金额953,236.00万元，扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币367.50万元，实际募集资金净额为952,868.50万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金的实收情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中兴华验字（2021）第140001号报告。

　　2、募集资金使用情况

　　截止2022年6月30日本次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况为：

　　二、 本次使用部分募集资金购买银行理财产品计划

　　1、 投资目的

　　为提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品以增加资金收益。

　　2、 投资品种及期限

　　为控制风险，投资品种为低风险保本理财产品，期限不超过12个月且符合以下条件：

　　（1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；

　　（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　3、 决议有效期

　　自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　4、 投资额度

　　公司及子公司使用不超过7亿元闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在该额度内资金可滚动使用。

　　5、 授权

　　在上述额度范围内，授权公司常务副总裁曹治年先生组织实施并签署相关协议，由公司财务部负责具体实施。

　　6、 委托理财的要求

　　公司及子公司在对闲置的募集资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目进展情况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响募集资金投资项目对资金的需求为前提条件。

　　三、 投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）金融市场受宏观经济等因素影响较大，因此短期投资的实际收益不可准确预估，公司将根据本次投资进展情况，及时履行相关信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　（2）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）以上资金额度内购买不超过12个月的保本型银行理财产品。

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；独立董事将在内审部门审计的基础上对资金使用情况进行检查；监事会将对资金使用情况进行监督与检查。

　　四、 对公司的影响

　　公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和安全运作的前提下，以短期闲置募集资金适度进行保本理财产品的投资，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；且通过适当的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，可降低公司整体资金成本，提升公司整体效益，提高股东回报。

　　五、 本次公告前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

　　六、 履行的审批程序和相关意见

　　1、董事会审议情况

　　公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

　　2、监事会审议情况

　　公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，监事会认为：本次公司计划使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金购买银行理财产品，投资保本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，有利于提高闲置募集资金使用效率、增加现金管理收益，不会对公司生产经营带来任何不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过7亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

　　3、独立董事意见

　　本次使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金购买银行理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会对公司生产经营带来任何不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过7亿元人民币闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

　　4、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：牧原股份拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。牧原股份拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对牧原股份使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项无异议。

　　七、 备查文件

　　1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

　　2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；

　　3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《中信证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：002714              证券简称：牧原股份             公告编号：2022-130

　　优先股代码：140006           优先股简称：牧原优01

　　债券代码：127045      债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　单位：股

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　三、重要事项

　　（1）公司于2020年12月8日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》，公司与牧原集团拟共同投资设立财务公司。财务公司注册资本为人民币10亿元，由牧原集团和公司作为发起人以现金形式出资，其中公司出资4.5亿元。

　　截至本报告出具日，该事项仍在筹建申请中。

　　（2）公司于2021年10月18日召开的第四届董事会第二次会议、2021年11月3日召开的2021年第四次临时股东大会、2022年2月25日第四届董事会第六次会议、2022年6月10日第四届董事会第十次会议审议通过了公司2021年度非公开发行A股股票相关议案，公司拟向牧原集团非公开发行A股股票。本次非公开发行股票数量不低于125,093,821股（含本数）且不超过150,112,584股（含本数），不超过发行前公司总股本的30%，发行价格为39.97元/股，全部由牧原实业集团有限公司以现金认购，募集资金总额不低于500,000.00万元（含本数）且不超过600,000.00万元（含本数），公司在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

　　截至本报告出具日，公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220018）及《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（220018号）。

　　公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会进一步审核。?

　　除上述事项外，公司无需披露的其他重要事项。

　　牧原食品股份有限公司

　　董事长： 秦英林

　　二二二年八月二十九日

　　证券代码：002714              证券简称：牧原股份             公告编号：2022-124

　　优先股代码：140006           优先股简称：牧原优01

　　债券代码：127045      债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日上午以通讯表决的方式召开第四届董事会第十二次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2022年8月19日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》。

　　《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　二、 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司子公司增资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　四、 逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。

　　（一）《关于在安阳市设立子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）《关于在南阳市设立子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　《牧原食品股份有限公司关于设立子公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　五、 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月31日

　　证券代码：002714              证券简称：牧原股份             公告编号：2022-125

　　优先股代码：140006           优先股简称：牧原优01

　　债券代码：127045      债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第十一次会议于2022年8月29日下午在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2022年8月19日以书面方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

　　一、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　二、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

　　本次公司计划使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金购买银行理财产品，投资保本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，有利于提高闲置募集资金使用效率、增加现金管理收益，不会对公司生产经营带来任何不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过7亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

　　《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年8月31日