深圳洪涛集团股份有限公司关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：002325          证券简称：洪涛股份       公告编号：2022-089

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）第五届董事会第二十九次会议决定于2022年9月16日下午14:30召开公司2022年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

　　4、会议召开的时间：

　　现场会议时间为：2022年9月16日下午14:30。

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月16日上午9:15-9:25，9:25-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月16日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年9月13日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议事项

　　2、 议案披露情况：议案1至议案4已经公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2022年8月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、特别决议议案：无。

　　4、对中小投资者单独计票的议案：除议案3以外的其他议案，均须对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果公开披露。

　　5、涉及关联股东回避表决的议案：议案4中，控股股东刘年新先生及其一致行动人陈远芬女士需要回避表决。

　　6、提案1、2、3项采用累积投票制进行选举，均采用等额选举，选举非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　7、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件2）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼证券事务部。

　　3、登记时间：2022年9月14日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

　　4、其他事项：本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　公司地址：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼证券事务部

　　电话：0755-82451183；传真：0755-82451183

　　邮编：518029

　　2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十九次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年8月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362325”，投票简称为“洪涛投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事

　　（如采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举监事

　　（如采用差额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　二、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年9月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）代表本公司/本人出席2022年9月16日召开的深圳洪涛集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

　　本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：                   持股数量：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名（签名）：               身份证号码：

　　委托日期：     年     月     日

　　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　附注：

　　1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与候选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。

　　对于采用累积投票制的提案，在“选举票数”项下填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投0票。

　　2、对于非累积投票提案，请在相应的“表决意见”项下划“√”，其他符号无效。如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　证券代码：002325        证券简称：洪涛股份        公告编号：2022-090

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用  R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用  R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用  R不适用

　　三、重要事项

　　为了抓住“双碳”背景下，氢能政策发展机遇，充分利用公司现有资源，进行产业升级，寻找新的利润增长点，报告期内，公司与深圳市凯豪达氢能源有限公司共同投资设立凯豪达洪涛氢谷科技（深圳）有限公司，公司持有85%股权，深圳市凯豪达氢能源有限公司持有15%股权，目前凯豪达洪涛氢谷科技（深圳）有限公司已经完成注册登记，各项工作正在有序推进中。

　　证券代码：002325          证券简称：洪涛股份       公告编号：2022-080

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2022年8月19日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2022年8月29日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于<2022年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

　　二、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　三、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司第五届董事会任期即将届满，董事会同意提名刘年新先生、刘望先生、苏毅先生、徐玉竹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司第五届董事会任期即将届满，董事会同意提名赖玉珍女士、赵庆祥先生、章成先生为公司第六届董事会独立董事候选人，三位候选人均已取得独立董事资格证书，候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘年新先生、刘望先生回避表决。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于接受关联方财务资助的公告》。

　　公司独立董事对该事项进行事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的公告》。

　　公司独立董事、律师事务所对该事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2022年8月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第三次临时临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年8月31日

　　证券代码：002325        证券简称：洪涛股份        公告编号：2022-081

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式送达。会议于2022年8月29日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席彭兴龙先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

　　一、审议通过《关于<2022年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳洪涛集团股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

　　二、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，同意提名彭兴龙先生、刘万涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举非职工代表监事的公告》。

　　公司第六届监事会非职工监事选举将采用累积投票制，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会，职工代表监事简历详见披露于巨潮资讯网的《关于选举职工代表监事的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为本次关联交易事项体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持，有效解决了公司快速融资的需求。该资金主要用于补充公司的流动资金，有利于公司业务发展。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，符合公司及股东的利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于接受关联方财务资助的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年8月31日