青岛伟隆阀门股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

　　证券代码：002871                  证券简称：伟隆股份                 公告编号：2022-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）于2022年08月30日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，第四届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任迟娜娜女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告日，迟娜娜女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

　　迟娜娜女士联系方式如下：

　　联系电话：0532-87901466

　　传真号码：0532-87901466

　　电子邮箱：FD@weflovalve.com

　　邮政编码：266000

　　通讯地址：山东省青岛市高新区春阳路789号

　　特此公告。

　　附：迟娜娜女士简历

　　青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　附件：

　　迟娜娜女士，女，汉族，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2003年9月至2012年3月历任青岛伟隆五金机械有限公司会计、财务部长、青岛伟隆阀门有限公司会计、财务部长；2012年3月至今任本公司董事兼财务总监。

　　迟娜娜女士间接持有本公司0.34%的股份，直接持有公司0.0473%股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。迟娜娜女士不属于失信被执行人。

　　证券代码：002871                  证券简称：伟隆股份                 公告编号：2022-061

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年08月30日召开，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，第四届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任杨杰先生为公司副总经理，其任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。杨杰先生简历见附件。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的公告。

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　董事会

　　2022年08月31日

　　附件：简历

　　杨杰先生，中国国籍，中国共产党党员，1975年出生，大学本科学历。1997年7月至1999年3月，国营118厂，技术员。1999年3月至2002年10月，上海永大日立电梯公司，研发工程师。2002年10月至2005年2月，通用信号（上海）有限公司，采购搜寻主管。2005年2月至2009年9月，克瑞国际商贸（北京）有限公司，质量工程师。2009年9月至2022年3月，克瑞国际商贸（北京）有限公司，采购经理。

　　截止本公告披露日，杨杰先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002871                      证券简称：伟隆股份                      公告编号：2022-059

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）主要业务、主要产品及用途

　　公司是专业从事给排水阀门产品的设计研发、生产制造和销售服务的高新技术企业，为城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统以及污水处理系统等下游应用领域提供产品及解决方案。公司具有提供以闸阀、蝶阀、截止阀、调节阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、报警阀、雨淋阀等为主的多个系列、共2,000多个规格产品的能力，能够满足客户一站式采购需求。 同时，全资子公司莱州伟隆募投项目建设的两条铸造自动生产线投产，已为汽车、农机企业承接铸造高质量铸件加工产品。2016年12月，公司取得中央军委装备发展部核发的《装备承制单位注册证书》，成为第三类装备承制单位，为部分海军舰艇装备、军事基地、造船厂等单位提供生产装备、生活设施配套所需的阀门产品。

　　2020年9月成立的全资子公司“青岛卓信检测技术有限公司”，已于2021年6月获得了CMA检测资质认证证书，2022年3月获得中国合格评定国家认可委员会CNAS实验室认可证书，承接对外阀门检测技术业务。

　　2022年1月成立了“海南伟隆投资有限公司”合资企业，通过同专业投资机构合作以自有资金参与资本市场，以投资认购私募基金的方式分别参与实施了“000852-石化机械，002353-杰瑞股份，002838-道恩股份”的再融资定增新能源、新材料等股权投资项目。

　　（二）经营模式

　　公司凭借二十多年的经营管理经验，结合产品特点和业务发展要求，采取的销售、研发、采购、生产、服务模式符合行业特点，满足公司业务发展需要。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

　　1、市场销售模式

　　公司在充分发挥现有客户资源和营销网络优势的基础上，进一步贴近终端客户，扩大自主品牌的销售力度，提高服务水平。

　　（1）国内市场销售：采取由营销中心自有销售团队设立的合伙人销售平台和代理商销售相结合的业务模式。根据国内给排水系统及水利工程对阀门产品的需求，不断优化自主品牌“WEFLO”的产品结构，完善产品销售激励政策，调动销售人员的积极性，积极参与重点工程项目的招投标工作，取得了较好的销售业绩，提高了公司产品在国内的市场占有率和品牌影响力，已跻身于国内给排水阀门招投标项目主要参与竞争企业行列之中。

　　（2）国际市场销售：采取自有境内外销售团队和区域经销商代理销售相结合的业务模式。今年以来国际销售市场产品需求复苏，客户采购订单签订量和待交付量处于充裕状态，公司在巩固和扩大北美和欧洲市场原有客户和销售区域的基础上，充分发挥英国、美国、香港子公司的国际销售平台和销售团队能力，在做好客户OEM产品销售的同时，推进自主品牌“WEFLO”的市场开拓，争创国际知名品牌，获得了沙特阿美公司在国内阀门业给排水、消防产品首家供应商资质，并签订了首个百万美元级订单开始交付供货；已跻身于国际市场阀门产品的知名供应商企业行列之中。

　　2、研发设计模式

　　阀门行业在国际市场上不同国家和区域客户需求的多样化导致非标准化产品较多，因此产品研发设计的快速应对能力对缩短交货期、提高客户满意度具有非常重要的意义。公司通过引入“产品创新能力提升”咨询指导项目，实施了产品归一化、标准化整合优化方案，建立了一整套新产品研发设计流程和方案：对客户产品的设计要求进行总体可行性分析评估后，制定产品设计开发输入书，包括研发方案、研发目标、设计方案图等，并根据设计输入书及图样的输出内容进行模具的制作，过程中引入优化设计方法，使得在设计过程中既能够不断选择设计参数并评选出最优设计方案，又可以加快设计速度，缩短设计周期，从而保证新产品的按期投产交付满足客户的需求。

　　公司研发团队多年来积累了丰富的自主研发设计能力和经验，客户需求的产品从研发设计到模具开发、模具加工、铸件铸造、技术工艺、生产试制、产品验证等过程均由有关部门和生产车间实施完成，公司是国内给排水阀门行业少数具有自主研发设计、生产试制、产品验证、认证能力实现一体化的规模企业之一。

　　3、采购供应模式

　　公司制定了严格的《采购管理程序》、《供应商产品质量考核办法》及《产品外协加工业务管理规范》等管理制度、流程。采购管理部负责编制采购计划并引入SRM供应商管理系统实施采购，工程技术部负责采购及外协用技术资料的发放、回收、控制，品质管理部负责外购、外协产品的进厂检验，仓储物流部负责外购产品检验合格后的入库、仓储、发运工作。

　　公司阀门产品所用的主要铸铁铸件由全资子公司莱州伟隆供应，募投项目新投产的两条铸造自动生产线以铸造生产批量阀门铸件为主，同时辅以生产汽车、农机配件等铸件产品，大幅提升了铸件供应保障能力；公司建有先进的橡胶制品配件自动化生产硫化车间，实现了主要橡胶配件的质量、数量自给自足能力。其它各类辅助配件如铜件、不锈钢件、标准件等，公司与周边各类配件供应商建立了长期稳定的合作关系，形成了垂直供应及高效的配件供应体系，从而在产品采购供应质量和履约能力方面形成了公司独特的优势。

　　4、生产制造模式

　　公司阀门产品主要采取“以销定产”的生产制造模式。根据客户订单绝大多数是以单件、多品种、小批量为主的特点，运营管理部按订单产品的规格、标准要求，落实了客户订单统一生产计划管理措施，通过MES生产系统制定铸件采购计划和生产计划，实施了“产品订单滚动计划方案”。其中对于非标准化产品和批量大、交货时间短的订单，由工程技术部和生产管理部根据订单图纸和技术参数进行技术、原材料等分析评审后确认销售订单。对于部分简单的机加工工序，采取外协方合作加工方式解决，为加强对外协方的管理和产品质量控制，制定了《产品外协加工业务管理规范》，用于公司外协方的选择确认、定价、发货、验收、入库、结算等过程的管理。公司不断推进车间班组U型生产单元和柔性化装配单元及拉动式生产模式，通过开发实施MES制造执行系统加快数据信息处理传递，加强各部门的协同能力，提高工作效率、降低生产成本，优化生产制造管理模式，强化过程管理和控制，提升精益化生产管理水平。

　　5、客户服务模式

　　公司建立了客户服务管理组织架构及主责部门和专兼职人员，为客户提供高品质的产品和热情周到的服务。公司致力于同客户建立长期稳定的合作关系，通过技术交流、互访考察、合作研发等方式，与客户保持了互利互惠的良好合作关系。为了满足各类客户的个性化需求，公司通过市场调研，摸清顾客的潜在需求愿望；除通过官方网站、电话、电子邮件、传真等方式与客户保持经常沟通外，公司还组织营销业务员、售后服务人员和技术人员定期拜访客户，现场给予客户技术交流支持，提供优质的售前、售中及售后服务，提高客户满意度，塑造良好的品牌形象。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　董事长：范庆伟

　　2022年8月30日

　　证券代码：002871        证券简称：伟隆股份      公告编号：2022-056

　　青岛伟隆阀门股份有限公司关于

　　第四届董事会第十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年8月19日发出通知，于2022年8月30日下午14时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长范庆伟先生召集和主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》

　　同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　董事会认为，公司《2022年半年度报告及其摘要》的编制程序及格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告及其摘要》（公告编号：2022-058、2022-059）。

　　2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意6票，弃权0票，反对0票；获得通过。

　　迟娜娜为关联董事回避表决。

　　根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任迟娜娜女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2022-060）。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨杰先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-061）。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

　　2022年8月 31日

　　证券代码：002871        证券简称：伟隆股份       公告编号：2022-057

　　青岛伟隆阀门股份有限公司关于

　　第四届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年8月30日上午9时，青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第十一次会议在公司三楼会议室召开。 会议通知已于2022年8月19日通过专人送达、电子邮件等方式发出，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定。会议由监事于春红主持，审议并通过监事会决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》

　　同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-058、2022-059）。

　　三、备查文件

　　1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司监事会

　　2022年8月31日