北京金一文化发展股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002721               证券简称：金一文化           公告编号：2022-053

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用  R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用  R不适用

　　三、重要事项

　　证券代码：002721       证券简称：金一文化          公告编号：2022-050

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年8月30日上午11:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年8月19日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参加现场会议的董事3人，以通讯表决参会的董事6人，张学英、张军、刘芳彬、王咏梅、毛伟、石军为通讯表决。会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》；在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《2022年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　（三）审议通过《关于制定<内部控制评价管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《内部控制评价管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第七次会议决议》

　　2、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的专项说明和独立意见》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：002721       证券简称：金一文化         公告编号：2022-051

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2022年8月30日上午9：30在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年8月19日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参加现场会议的监事2人，以通讯表决参会的监事1人，王彬郦为通讯表决。会议由监事会主席王彬郦女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《2022年半年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会认为公司《2022年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》；在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《2022年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司监事会

　　2022年8月31日