广东小崧科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002723              证券简称：小崧股份           公告编号：2022-119

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司分别于2022年6月27日召开第五届董事会第三十五次会议、2022年7月13日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称（含证券简称）的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，同意将公司名称由“广东金莱特电器股份有限公司”变更为“广东小崧科技股份有限公司”，证券简称由“金莱特”变更为“小崧股份”。

　　经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2022年8月1日起变更，变更后证券简称为“小崧股份”，公司证券代码“002723”保持不变。

　　广东小崧科技股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码:002723          证券简称：小崧股份         公告编码：2022-116

　　广东小崧科技股份有限公司关于

　　第五届董事会第三十八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董事会第三十八次会议于2022年8月20日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2022年8月30日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

　　公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2022年半年度报告全文及摘要》后一致认为:公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。表决结果：通过。

　　《2022年半年度报告全文》《2022年半年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　2022年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果：通过。

　　《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3、审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》

　　公司董事一致同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规的修订情况同步修订公司内部控制制度。

　　3.1 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《广东小崧科技股份有限公司股东大会议事规则》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《广东小崧科技股份有限公司董事会议事规则》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3.3 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《广东小崧科技股份有限公司董事会秘书工作制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3.4 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《广东小崧科技股份有限公司独立董事制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3.5 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《广东小崧科技股份有限公司内部审计制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3.6 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《广东小崧科技股份有限公司对外投资管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3.7 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《广东小崧科技股份有限公司对外担保管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3.8 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《广东小崧科技股份有限公司募集资金管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3.9 审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《广东小崧科技股份有限公司关联交易制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3.10 审议通过《关于修订〈专门委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《广东小崧科技股份有限公司专门委员会议事规则》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3.11 审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《广东小崧科技股份有限公司总经理工作制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3.12 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《广东小崧科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3.13 审议通过《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《广东小崧科技股份有限公司投资者关系管理工作制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3.14 审议通过《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《广东小崧科技股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3.15 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《广东小崧科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3.16 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《广东小崧科技股份有限公司信息披露管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3.17 审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《广东小崧科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　《公司第五届董事会第三十八次会议决议》

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：002723         证券简称：小崧股份         公告编号：2022-117

　　广东小崧科技股份有限公司

　　第五届监事会第三十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届监事会第三十一次会议于2022年8月20日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2022年8月30日11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、  监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：2022年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　《2022年半年度报告全文》《2022年半年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况。不存在虚假记载和陈述，也不存在损害中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　经审核，监事会认为：修订后议事规则符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《广东小崧科技股份有限公司监事会议事规则》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　《公司第五届监事会第三十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司监事会

　　2022年8月31日

　　证券代码:002723          证券简称：小崧股份          公告编码：2022-121

　　广东小崧科技股份有限公司关于

　　2022年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及规范性文件的要求，本公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]828号）核准，公司以非公开发行的方式向17名投资者合计发行人民币普通股48,030,176股，发行价格为每股11.93元，公司共计募集货币资金人民币572,999,999.68元，扣除本次发行费用人民币14,300,405.84元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币558,699,593.84元。以上募集资金于2021年12月1日到账，上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》 （中兴华验字（2021）第410016号）。

　　(二) 截至2022年6月30日募集资金使用和结余情况

　　单位：元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　单位：万元

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司董事会

　　2022年8月31日