兴业证券股份有限公司关于 召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：601377   证券简称：兴业证券  公告编号：临2022-035

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年9月15日(星期四)下午 16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2022年9月7日(星期三)至9月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xyzqdmc@xyzq.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月31日披露公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月15日下午16:00-17:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年9月15日下午16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：网络在线方式

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　（一）上市公司：公司总裁刘志辉先生、董事会秘书郑城美先生、首席财务官林红珍女士、独立董事孙铮教授以及其他相关人员。

　　（二）投资者：通过线上参会的机构和个人投资者。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年9月15日(星期四)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年9月7日(星期三)至9月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xyzqdmc@xyzq.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司董监事会办公室

　　联系邮箱：xyzqdmc@xyzq.com.cn

　　联系电话：021-3856 5565

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年八月三十一日

　　公司代码：601377                      　　　　　　　　　　       公司简称：兴业证券

　　兴业证券股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节   重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站、巨潮资讯网网站仔细阅读半年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　截至本半年报披露日，公司配股发行工作尚在进行中，公司暂不进行半年度利润分配或资本公积金转增股本。公司配股获配股份将于2022年9月2日起上市流通，公司将于配股发行完成后，尽快按照相关监管机构的要求和公司章程的规定进行利润分配相关事宜。

　　第二节   公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601377   证券简称：兴业证券   公告编号：临2022-034

　　兴业证券股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2022年8月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年8月30日以通讯方式召开。公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

　　会议审议通过以下议案：

　　一、《关于审议<兴业证券股份有限公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司半年报及其摘要请见同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2022年半年度报告》以及《兴业证券2022年半年度报告摘要》。

　　二、《关于修订<兴业证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、 《关于制定<兴业证券股份有限公司公务车辆管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年八月三十一日