北京同仁堂股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600085           证券简称：同仁堂         公告编号：2022-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年8月19日以电子邮件方式送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事11人，实际出席11人，其中独立董事王桂华委托乔延江代为出席并表决。公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》

　　董事会认为，2022年半年度报告全文及摘要报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　2、 审议通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　董事会认为，公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律、法规和规范性文件，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金使用和损害上市公司及其股东利益的情形。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：600085           证券简称：同仁堂         公告编号：2022-028

　　北京同仁堂股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年8月19日以电子邮件方式送达全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席毛福国先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》

　　监事会认为，2022年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规等规定的要求，报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　2、 审议通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　监事会认为，公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律、法规和规范性文件，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金使用和损害上市公司及其股东利益的情形。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：600085           证券简称：同仁堂         公告编号：2022-029

　　北京同仁堂股份有限公司2022年半年度

　　募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　一、 募集资金基本情况

　　1、 募集资金到账金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]1396号）文核准，同意本公司向社会公开发行面值总额120,500.00万元可转换公司债券（以下简称：同仁转债），期限5年。中信建投证券股份有限公司作为本次发行同仁转债的主承销商。本次发行的同仁转债每张面值为100元人民币，共计1,205万张，应募集资金总额为人民币120,500.00万元，扣除承销费2,410.00万元后的募集资金为人民币118,090.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2012年12月10日汇入本公司北京银行长城支行01090365000120109040096账号内，另扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用494.00万元后，本公司本次募集资金净额为人民币117,596.00万元。

　　上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2012)第110ZA0081号《验资报告》验证。

　　截至2015年3月10日，公司已办理完结同仁转债的赎回相关事宜。

　　2、 以前年度使用情况

　　截至2021年末，公司已累计使用募集资金100,812.95万元，2021年度直接用于支付工程款共使用募集资金6,880.15万元，支取铺底流动资金6,700.00万元，未有使用银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置换的情况。截至2021年12月31日，募集资金专户存款余额为28,366.83万元。

　　3、 本期间使用情况

　　报告期内，公司使用募集资金349.11万元，其中直接用于支付工程款项金额349.11万元；铺底流动资金0万元；以银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置换的金额为0万元；公司本期收到募集资金账户利息245.77万元。

　　二、 募集基金的管理情况

　　1、 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京同仁堂股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2012年12月24日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　截至2022年6月29日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　2、 募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月28日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入118,295,472.96元（其中2022年1-6月份利息收入2,457,680.47元），已扣除手续费6,266.15元（其中2022年半年度手续费24.00元）。

　　根据本公司2021年度股东大会批准，将募投项目节余募集资金转入自有资金账户，节余募集资金转出后，公司办理募集资金专户注销手续。本公司已于2022年6月29 日办理了募集资金专户的注销手续，将募集资金账户余额282,634,864.78元，全部转入自有资金账户用于永久补充流动资金。

　　三、 本期间募集资金的实际使用情况

　　1、 报告期内募投项目投入与进展

　　截至2022年6月30日，募集资金投资项目累计投资额为1,011,620,608.18元，其中本期工程实际投资额为3,491,140.28元。

　　报告期内，募投项目竣工决算已办理完毕，位于募投项目地点的大兴分厂已基本达产，整体运行平稳。截至报告期末，该募投项目累计转固82,024.09万元。

　　2、 募投项目先期投入及置换情况

　　2013年2月4日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司置换募集资金投资项目预先投入的自筹资金，金额为7,492.12万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《关于北京同仁堂股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于2013年3月5日完成上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的工作。

　　2015年3月20日，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（指公司销售产品收取的客户签发的银行承兑汇票，不含公司及其子公司签发的银行承兑汇票，下同）支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。2015年内，公司以银行承兑汇票支付募投项目2,470万元，截至2015年12月31日已全部完成募集资金的置换。

　　2016年，公司以银行承兑汇票支付募投项目共190万元，截至2016年12月31日已全部完成募集资金的置换。

　　2017年，公司以银行承兑汇票支付募投项目共538.68万元，截至2017年12月31日已全部完成募集资金的置换。

　　2018年，公司以银行承兑汇票支付募投项目共246.37万元，截至2018年12月31日已全部完成募集资金的置换。

　　2019年至2022年上半年，公司未发生以银行承兑汇票支付募投项目及募集资金置换事项。

　　3、 募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金

　　为提高募集资金使用效率，公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金人民币28,263.49万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项已经公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次会议审议通过，并于2022年6月21日经公司2021年度股东大会审议通过。

　　截至2022年6月28日，公司可转债项目募集资金余额情况如下：

　　截止2022年6月29日，公司已将节余募集资金28,263.49万元（含利息收入）转入自有资金账户，并办理完毕募集资金专户注销手续。节余资金将用于公司日常生产经营。募集资金项目尚未支付的项目合同尾款、质保款项还需一定周期，公司将在满足付款条件时，按照相关合同约定以自有资金支付。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求，并按照《募集说明书》中约定的条款使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月31日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　（2022年6月30日）

　　单位：人民币万元

　　注、公司募集资金净额为117,596万元，因此可承诺投入募投项目的募集资金总额需与实际净额保持一致，不存在调整募投项目投资总额的情况。本期转固金额为 0万元，累计转固82,024.09万元。

　　证券代码：600085          证券简称：同仁堂          公告编号：2022-030

　　北京同仁堂股份有限公司关于召开

　　2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年9月5日（星期一）14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券报·中国证券网 http://roadshow.cnstock.com/

　　会议召开方式：网络文字互动

　　投资者可以在2022年9月2日8:00-16:00将需要了解的情况和关注问题发送到公司邮箱，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司于2022年8月31日披露了《同仁堂2022年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度的经营成果及财务状况，公司决定于2022年9月5日通过中国证券网召开“同仁堂2022年半年度业绩说明会”。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、 召开时间：2022年9月5日（星期一）14:00-15:00

　　2、 召开地点：上海证券报·中国证券网 http://roadshow.cnstock.com/

　　3、 召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长邸淑兵先生，董事、总经理张朝华女士，董事、总会计师温凯婷 女士，副总经理、董事会秘书冯莉女士，独立董事乔延江先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、 投资者可在2022年9月5日（星期一）14:00-15:00，通过互联网登陆中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、 投资者可以在2022年9月2日8:00-16:00将需要了解的情况和关注问题预先发送到公司邮箱，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、 联系人：冯莉、李泉琳

　　2、 电话：010-67179780

　　3、 传真：010-67152230

　　4、 电子邮箱：tongrentang@tongrentang.com

　　六、其他事项

　　在本次投资者说明会召开后，投资者可登录中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月31日

　　公司代码：600085                      　　　　　    　　　　　公司简称：同仁堂

　　北京同仁堂股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用