中国旅游集团中免股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的预告公告

　　证券代码：601888    证券简称：中国中免    公告编号：临2022-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年9月7日(星期三)上午10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2022年8月31日(星期三)至9月6日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cdfir@ctg.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月31日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月7日上午10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年9月7日上午10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长彭辉先生、独立董事王斌先生、副总经理兼董事会秘书常筑军先生、总会计师于晖先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年9月7日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年8月31日(星期三)至9月6日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cdfir@ctg.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：投资者关系部

　　联系电话：010-84478888-5906/8660

　　联系邮箱：cdfir@ctg.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　董   事   会

　　二二二年八月三十一日

　　公司代码：601888                      　　　　　　　　　　公司简称：中国中免

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　A股代码：601888    A股简称：中国中免    公告编号：临2022-036

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议

　　（现场结合通讯方式）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2022年8月19日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于2022年8月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长彭辉主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司2022年半年度报告》及在证券日报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》

　　本议案涉及关联交易，关联董事彭辉、陈国强、王轩回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　3、审议通过《关于对子公司增资并投资设立中免国际新零售有限公司的议案》

　　同意公司以H股募集资金向全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司增资港币10亿元，并通过中国免税品（集团）有限责任公司逐级增资到全资子公司中免国际有限公司。上述增资款主要用于中免国际有限公司在香港投资设立全资子公司中免国际新零售有限公司（暂定名，具体以注册登记为准），该公司主要负责组织开展海外线上零售业务。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年八月三十一日

　　证券代码：601888      证券简称：中国中免     公告编号：临2022-037

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议

　　（通讯方式）决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年8月19日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于2022年8月29日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人：刘德福、李辉、钭晓琼。本次会议由监事会主席刘德福主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、《公司2022年半年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

　　监事会认为，公司2022年半年度报告的董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　2、《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　监  事  会

　　二二二年八月三十一日