浙江一鸣食品股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品      公告编号：2022-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月20日以书面及通讯方式通知全体监事，并于2022年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监事3人，实际参加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席厉沁先生主持，公司全部监事出席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《公司2022年半年度报告》

　　会议审议并通过了《公司2022年半年度报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》

　　会议审议并通过了《关于计提减值准备的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第十一次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品      公告编号：2022-026

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　关于2022年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》（2020年修订）相关要求，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

　　一、 报告期内门店变动情况

　　本报告期内加盟门店数减少，主要因为上海等地区疫情严重影响，使得长三角地区门店路面客流量严重下滑，3-4月份加盟合同到期的部分投资商回避疫情风险未能续约，而3月至5月份疫情环境下，新投资商加盟热情处于低谷，两者叠加造成本报告期加盟门店出现小幅净减少；我们通过整合门店招商团队，加大加盟店招商力度，创立自主经营加盟方式，扩大加盟商的个体参于范围，激活加盟商的主观能动性，从7月份开始新加盟投资商咨询量出现明显好转，单周平均咨询量超过120次，截至8月28日已签约待开加盟门店数74家，其中自主经营加盟店为46家；同时，公司完善督导机制，通过专人现场检查，不定期抽查结合大数据分析，加强对自主加盟门店的督导管理，通过低温乳等产品新鲜度管理和日配两次来落实新鲜度，聚焦客流增加推动业绩提升；启动江苏市场专项增收项目，夯实基础工作，提升奶吧终端表现力，从而拓宽奶吧使用场景、延长使用时间，提升客单，8月份截至目前与去年同期比奶吧单店业绩出现14%的增加，江苏地区苏州城市区单店业绩与去年比增长超过20%。

　　二、报告期内已签约待开业门店情况

　　三、报告期末主要经营数据

　　（一）按经营业态分类的情况

　　（二）按地区分类的情况

　　特此公告

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品         公告编号：2022-027

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　关于计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年8月30日召开公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于计提减值准备的议案》。具体情况如下：

　　一、资产减值准备的计提概况

　　为了更加客观、公允地反映公司2022年6月30日的财务状况以及2022上半年的经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试，当期计提各项减值准备共计334.09万元。详见下表：

　　单位：万元

　　二、资产减值准备计提的具体情况说明

　　(一) 应收账款坏账准备

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，应收账款按照单项工具整个存续期的预期信用损失和信用风险特征组合计提坏账准备，2022年半年度计提应收账款坏账准备金额28.63万元。

　　(二) 其他应收款坏账准备

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息计提坏账准备，2022年半年度公司计提其他应收款坏账准备金额166.13万元。

　　(三)存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号—存货》相关规定，公司存货按期末存货的市场价扣除相关销售税费后与存货的账面价值的差计提存货跌价准备，2022年半年度公司计提存货跌价准备金额139.33万元。

　　三、计提减值准备对公司的影响

　　本次计提各项减值准备合计334.09万元，减少公司2022年半年度利润总额334.09万元。该数据未经审计，对公司2022年度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月31日

　　公司代码：605179                      　　　　　　　　　　公司简称：一鸣食品

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品      公告编号：2022-024

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月20日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2022年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《公司2022年半年度报告》

　　会议审议并通过了《公司2022年半年度报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》

　　会议审议并通过了《关于计提减值准备的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2022年8月31日