贵州航宇科技发展股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告

　　证券代码：688239        证券简称：航宇科技        公告编号：2022-074

　　股东杭州璨云英翼投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“出让方”）保证向贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　重要内容提示：

　　● 根据8月30日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为69.25元/股。

　　一、本次询价转让初步定价

　　（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为69.25元/股，为航宇科技公告股东询价转让计划书前20个交易日股票交易均价72.98元/股的94.89%。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购金额约为13.07亿元，对应转让底价的有效认购倍数为2.50倍。

　　（二）本次询价转让价格下限为63.08元/股，为航宇科技公告股东询价转让计划书前一交易日收盘价74.21元/股的85.00%，为航宇科技公告股东询价转让计划书前20个交易日股票交易均价72.98元/股的86.43%。

　　（三）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为12家，涵盖了基金管理公司、证券公司、保险公司、QFII（合格境外机构投资者）及私募基金管理人等专业机构投资者。

　　（四）初步确定受让方为4家投资者，拟受让股份总数为8,279,015股。

　　二、风险提示

　　（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

　　（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。

　　特此公告。

　　贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：688239        证券简称：航宇科技        公告编号：2022-076

　　贵州航宇科技发展股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开第四届董事会第20次会议、第四届监事会第14次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将《航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目》预计达到可使用状态日期由原来的“2022年8月”调整至“2023年1月”。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国海证券股份有限公司发表了核查意见。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1803号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股3,500.00 万股，发行价格为每股人民币11.48元/股，募集资金总额为人民币401,800,000.00元，扣除发行费用人民币53,159,351.77元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币348,640,648.23元。

　　前述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2021]第 32-00001号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

　　二、募集资金项目投资情况

　　根据《贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《航宇科技关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）的募集资金投资项目、募集资金使用计划，截至2022年7月31日募集资金投入情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次募集资金投资项目延期的具体情况

　　（一）本次募集资金投资项目延期情况

　　（二）本次募集资金投资项目延期原因

　　航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目，项目开工日期为2020年8月13日，项目建设期为2年。主要受疫情影响，施工进度及部分设备到位情况有所延后，导致募投项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成。基于当前募投项目的实际建设进度，经审慎研究后，公司将航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目预计达到可使用状态日期延期至2023年1月。

　　四、项目延期对公司的影响

　　公司将募投项目“航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目”进行延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

　　五、审批程序

　　公司于2022年8月30日召开了第四届董事会第20次会议、第四届监事会第14次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构已对上述事项发表了同意意见，上述事项无需提请股东大会审议。

　　公司本次部分募集资金投资项目延期事项的相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，涉及延期的募集资金投资项目的必要性、可行性已经公司论证，延期项目符合公司实际经营情况、业务发展战略，具有合理性；该延期事宜仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；本次部分募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

　　综上，保荐机构对航宇科技本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

　　特此公告。

　　贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：688239       证券简称：航宇科技         公告编号：2022-077

　　贵州航宇科技发展股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1803号文）核准，贵州航宇科技发展股份有限公司采用网上、网下定价及战略配售相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，发行价格为每股 11.48 元。截止2021年6月29日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500.00万股，募集资金总额 401,800,000.00元，扣除与发行有关的费用 53,159,351.77 元后，实际募集资金净额为人民币348,640,648.23元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 32-00001号的验资报告。

　　（二）募集资金使用金额及期末余额

　　根据大信专审字[2022]第32-00010号的审核报告，截止2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币0.00元。

　　截止2022年6月30日，所有募集资金专户余额共计108,913.92元，系募集资金专户累计利息收入及扣除银行手续费后的净额。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《贵州航宇科技发展股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

　　根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与国海证券及存放募集资金的商业银行贵阳银行股份有限公司观山湖支行、中信银行成都紫荆支行、兴业银行股份有限公司贵阳分行、中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部、中信银行股份有限公司贵阳分行营业部、招商银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订了募集资金专户存储三方监管协议；为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，由公司、四川德兰航宇科技发展有限责任公司与中国工商银行股份有限公司德阳分行、国海证券股份有限公司签订募集资金专户存储监管协议。

　　募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　单位：元

　　注：1.贵阳银行股份有限公司观山湖支行初始存放金额包括为上市披露信息费和审计验资费共计19,972,652.92元，募集资金置换为自有资金为47,271,604.51 元，剩余均为募投项目使用资金；2.中信银行成都紫荆支行初始存放金额包括募集资金置换为自有资金为50,000,000.00元，剩余均为募投项目使用资金；3.兴业银行股份有限公司贵阳分行初始存放金额包括募集资金置换为自有资金为29,500,000.00元，剩余均为募投项目使用资金；4.中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部和中信银行股份有限公司贵阳分行营业部初始存放金额均为募投项目使用资金；5.招商银行股份有限公司贵阳分行营业部初始存放金额包括上市法律咨询费和需扣除的其他合同费用共计949,000.00元，募集资金置换为自有资金为9,051,000.00元，无剩余募投项目使用资金。

　　三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况公司2022年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　公司于2021年7月15日召开了第四届董事会第8次会议、第四届监事会第5次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构已对上述事项发表了同意意见。航宇科技以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为234,028,115.80元，截至2021年7月15日用募集资金置换的金额为234,028,115.80元。

　　上述募集资金置换情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信专审字[2021]第 32-00002 号的专项审计报告。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2022年6月30日，公司已按《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　特此公告

　　贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　附表1：

　　2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　单位：万元币种：人民币

　　证券代码：688239       证券简称：航宇科技       公告编号：2022-078

　　贵州航宇科技发展股份有限公司

　　第四届监事会第14次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第14次会议于2022年8月30日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与会监事共3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：

　　（一）监事会审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》；

　　根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定,监事会全体成员对公司《2022年半年度报告》及其摘要进行了审核。

　　监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规则和《公司章程》等的有关规定；公司2022年半年度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（以下简称“上交所”）(http://www.sse.com.cn) 披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）监事会审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　监事会认为：公司 2022年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实地履行了信息披露义务。

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（以下简称“上交所”）(http://www.sse.com.cn) 披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）监事会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

　　监事会认为：本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。同意《关于部分募投项目延期的议案》。

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（以下简称“上交所”）(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）监事会审议通过了《关于拟注销募集资金专户的议案》；

　　监事会认为：在相关账户余额使用完毕后，公司结合实际情况将募集资金专户予以注销，有利于公司银行账户管理，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。一致同意《关于拟注销募集资金专户的议案》。

　　特此公告

　　贵州航宇科技发展股份有限公司监事会

　　2022年8月31日

　　公司代码：688239                      　　　　　　　　　　公司简称：航宇科技

　　贵州航宇科技发展股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。敬请投资者予以关注，注意投资风险。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　√适用    □不适用

　　单位:股

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用