顺利办信息服务股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利           公告编号：2022-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会，2022年8月29日公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2022年9月15日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年9月15日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议股权登记日：2022年9月9日

　　7、出席对象：

　　（1）2022年9月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

　　8、会议地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室

　　二、会议审议事项

　　上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

　　上述提案经公司于2022年8月29日召开的第九届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见2022年8月31日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记和传真登记；

　　2、登记时间：2022年9月13日（9:00-12:00，13:00-17:00）；

　　3、登记地点：青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司投资发展部；

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

　　（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2022年9月13日下午17:00前送达登记地址。

　　5、会议联系方式：

　　电话：0971-8013495；传真：0971-5226338；邮箱：zhengq@12366.com

　　6、会议费用：自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　与会董事签字的第九届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二二年八月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票证券代码：360606

　　2、投票证券简称：顺利投票

　　3、填报表决意见

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间：2022年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年9月15日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托             先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

　　委托人姓名（名称）：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：                        委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　委托日期：  年  月  日，委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利          公告编号：2022-058

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于股东部分股份被司法轮候冻结的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司股东所持部分股份被司法轮候冻结，具体情况如下：

　　一、本次股份被冻结基本情况

　　二、股东股份累计被冻结情况

　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：

　　注：上表中存在部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异。

　　三、其他情况说明

　　截至本公告日披露日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提供的数据外，公司未收到与上述股东部分股份被司法轮候冻结相关的法律文书或证明文件。

　　上述股东所持部分股份被司法轮候冻结事项不会对公司日常经营产生影响。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券轮候冻结数据表》。

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月三十一日

　　证券代码：000606                          证券简称：*ST顺利                         公告编号：2022-054

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

　　公司独立董事吕巍、张琪无法保证本报告内容的真实、准确、完整，请投资者特别关注。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内重要事项详见公司2022年半年度报告全文第六节“重要事项”。

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利          公告编号：2022-055

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2022年8月19日以短信和电子邮件方式发出，会议于2022年8月29日以现场结合通讯的方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决董事6名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6名（杨晓燕、姜弘、刘春斌、吕巍、张琪、刘伟），其中董事姜弘先生、刘春斌先生、独立董事吕巍先生、张琪先生、刘伟先生以通讯方式与会。本次会议由董事长杨晓燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年半年度总裁工作报告的议案》；

　　2、会议以4票同意，0票反对，2票弃权审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》；

　　独立董事吕巍先生、张琪先生对该议案投弃权票，理由如下：因了解到公司2021年年度报告和《2021年度内部控制自我评价报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度内部控制审计报告》中所述非标准意见所涉事项尚未完全解决，因此本人不能保证公司2022年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年半年度报告全文及其摘要于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、会议以5票同意，0票反对，1票弃权审议通过《关于提名储鹏担任第九届董事会非独立董事的议案》；

　　公司董事会已于2022年8月18日按照法定程序进行了换届选举。根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由7名成员组成，其中独立董事3名。现需补选1名非独立董事。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名储鹏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起三年，与第九届董事会任期相同。

　　董事姜弘先生对该议案投弃权票，理由如下：应当另行选定熟悉行业发展的人选。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于第九届董事、监事和独立董事津贴的议案》；

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模、发展水平等情况，并参照行业薪酬水平，公司拟定第九届董事、监事和独立董事津贴方案，具体如下：

　　独立董事10万元/人/年（税前）；未在公司领取薪酬的非独立董事10万元/人/年（税前）（其中不包括非独立董事姜弘）；未在公司领取薪酬的监事会主席10万元/人/年（税前）；未在公司领取薪酬的监事5万元/人/年（税前）。在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬按照公司相关制度和《劳动合同》的约定执行。

　　上述津贴方案执行期间与第九届董事会的任期相同。

　　5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案》。

　　会议同意公司采用现场加网络投票的方式于2022年9月15日召开2022年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　上述第3、4项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　独立董事对本次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字的第九届董事会第二次会议决议。

　　2、独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　3、董事候选人承诺书。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月三十一日

　　附件：候选董事简历

　　储鹏，男，汉族，1982年1月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，高级工程师。2003年8月至2015年4月任中国铁路物资北京有限公司人力资源部部长职务，2015年5月至2017年8月任中少成长文化发展（北京）有限责任公司总经理助理职务，2018年4月至2020年11月任尚合士心（北京）投资管理有限公司总经理职务，2019年6月至今任凤凰数媒（北京）教育科技有限公司副总经理、总经理、副董事长职务。2021年11月至今任北京润苑科技有限公司法定代表人。

　　储鹏与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。储鹏未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利          公告编号：2022-056

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体参会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2022年8月19日以短信和电子邮件方式发出，会议于2022年8月29日以现场表决方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（胡正勇、徐志辉、周煊）。本次会议由监事会主席胡正勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年半年度总裁工作报告的议案》；

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年半年度报告全文及其摘要于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、与会监事签字的第九届监事会第二次会议决议。

　　2、监事会对第九届监事会第二次会议相关事项的审核意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　监事会

　　二二二年八月三十一日

　　无法保证2022年半年度报告内容真实、

　　准确、完整的异议声明

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吕巍、张琪对2022年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证，具体原因如下：

　　独立董事：吕巍、张琪

　　二二二年八月二十九日