山东高速股份有限公司关于 齐鲁高速（山东）投资管理有限公司增资入伙山高（烟台）方旭投资中心（有限合伙） 暨关联交易进展公告

　　证券代码：600350         证券简称：山东高速       编号：临2022-063

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关联交易概述

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司齐鲁高速公路股份有限公司（以下简称“齐鲁高速”）的子公司齐鲁高速（山东）投资管理有限公司（以下简称“齐鲁高速投资”）拟以自有资金173,754,845.86元增资入伙山高（烟台）方旭投资中心（有限合伙）（以下简称“方旭投资”），由山东高速北银（上海）投资管理有限公司（以下简称“北银投资”）作为普通合伙人,山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）（以下简称“城镇化基金”）、山高（烟台）基华投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“基华投资基金”）、山东高速投资控股有限公司（以下简称“山高投资”）和齐鲁高速投资作为有限合伙人，签订新的合伙协议。具体内容详见公司于2022年7月28日发布的《关于齐鲁高速（山东）投资管理有限公司增资入伙山高（烟台）方旭投资中心（有限合伙）暨关联交易公告》，公告编号：临 2022-049。

　　二、进展情况

　　经过各方友好协商，上述入伙事项将不再进行。

　　三、对公司的影响

　　上述事项对本公司经营及财务状况不会产生重大影响。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：600350                    证券简称： 山东高速                 编号：临2022-060

　　山东高速股份有限公司

　　第六届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2022年8月29日（周一）上午以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年8月19日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，副董事长韩道均先生，董事孟杰先生、梁占海先生，独立董事范跃进先生、刘剑文先生、魏建先生、王晖先生以通讯表决方式参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度总经理工作报告》。

　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》。

　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告》，并决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：600350         证券简称：山东高速         公告编号：2022-061

　　山东高速股份有限公司关于召开

　　2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：??会议召开时间：2022年09月07日(星期三) 下午 16:00-17:00?  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）?  会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于2022年08月31日(星期三) 至09月06日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdhs@sdecl.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年08月31日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月07日 下午 16:00-17:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年09月07日 下午 16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　上市公司参会人员：公司董事长赛志毅先生、总经理吕思忠先生、独立董事魏建先生、副总经理康建先生、总会计师周亮先生、董事会秘书隋荣昌先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年09月07日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年08月31日(星期三) 至09月06日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sdhs@sdecl.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系地址：山东省济南市历下区奥体中路5006号

　　联系人：程坤                联系电话：86-531-89260052

　　公司传真：86-531-89260050   公司邮箱：sdhs@sdecl.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：600350         证券简称：山东高速       编号：临2022-062

　　山东高速股份有限公司

　　关于公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：毅康科技有限公司，非上市公司关联人。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币675.1539万元。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为42,684.7299万元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。

　　● 特别风险提示：公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币129.72亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币128.96亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为32.76%、32.56%。毅康科技有限公司截至2021年12月31日经审计资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于2022年3月29日召开第六届董事会第三十二次会议，于2022年4月27日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于预计2022年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股公司及其子公司提供担保的总额度不超过53.5920亿元。具体情况详见公司于2022年3月31日和2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司关于预计2022年度公司及子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2022-019）和《山东高速股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。

　　2022年8月份，在上述授权范围内发生如下担保：

　　单位：万元

　　二、 被担保人基本情况

　　注：上述被担保对象为公司控股子公司，资信良好、不属于失信被执行单位。

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　三、 担保协议的主要内容

　　(一)《保证合同》

　　1、债权人：恒丰银行福山支行

　　2、债务人：毅康科技有限公司

　　3、保证人：山东高速股份有限公司

　　4、担保金额：主合同项下实际发生全部债权的75.0171%，即75.0171万元。

　　5、保证范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)实现债权和实现担保物权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费，执行费、律师费、翻译费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息以及主债务人应负担的其他各项成本及费用等）。

　　6、保证方式：连带责任保证担保7、保证期限：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。“主债务人履行债务期限届满之日”还包括主债务人分期清偿债务的情形下，最后一期债务履行期限届满之日；以及根据主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

　　8、其他股东担保情况：康佳集团股份有限公司按照持股比例（约24.9829%）提供24.9829万元担保。

　　9、是否存在反担保：否

　　(二)《保证合同》

　　1、债权人：恒丰银行福山支行

　　2、债务人：毅康科技有限公司

　　3、保证人：山东高速股份有限公司

　　4、担保金额：主合同项下实际发生全部债权的75.0171%，即600.1368万元。

　　5、保证范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)实现债权和实现担保物权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费，执行费、律师费、翻译费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息以及主债务人应负担的其他各项成本及费用等）。

　　6、保证方式：连带责任保证担保7、保证期限：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。“主债务人履行债务期限届满之日”还包括主债务人分期清偿债务的情形下，最后一期债务履行期限届满之日；以及根据主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

　　8、其他股东担保情况：康佳集团股份有限公司按照持股比例（约24.9829%）提供199.8632万元担保。

　　9、是否存在反担保：否

　　四、担保的必要性和合理性

　　上述担保满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。上述被担保人资产负债率超过70%，近年来经营稳定，资信良好，自主偿付能力充足。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币129.72亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币128.96亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为32.76%、32.56%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。截至目前，公司对外担保实际发生额为零。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　公司代码：600350                      　　　　　　　　　　公司简称：山东高速

　　山东高速股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用