天马轴承集团股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002122                  证券简称：ST天马                       公告编号：2022-056

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.由于公司目前还存在主要银行账户被冻结、违规对外担保等情形，公司股票触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》中有关其他风险警示的情形，因此公司股票仍被继续实施“其他风险警示”。请投资者注意投资风险。

　　2.由于公司未能按照与恒天融泽资产管理有限公司、天诺财富管理（深圳）有限公司等债权人签署的有关和解协议及借款协议等如期偿还债务，导致公司可能面临相关资产被债权人申请强制执行并须支付大额违约金的风险。

　　3.2022年4月2日，公司债权人徐州允智向浙江省衢州市中级人民法院（以下简称衢州中院）申请对公司进行预重整；2022年4月19日，公司收到衢州中院出具的（2022）浙08民诉前调1号之一《通知书》，衢州中院决定对公司的预重整进行登记，并根据相关规定，由政府、法院、主要债权人、债务人共同组成评审小组，选任浙江京衡律师事务所为预重整管理人；2022年6月22日，公司收到衢州中院送达的（2022）浙 08 破申 19 号《通知书》，申请人徐州允智向衢州中院申请对公司进行重整 。 截至本报告披露日，法院尚未裁定受理本次重整申请， 公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性 。

　　证券代码：002122         证券简称：ST天马         公告编号：2022-054

　　天马轴承集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议的召开情况

　　天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2022年8月19日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知》。本次会议于2022年8月30日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴昌霞、陈友德、侯雪峰，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议的审议情况

　　会议以投票方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　《2022年半年度报告》内容详见2022年8月31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　《2022年半年度报告摘要》内容详见2022年8月31日《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司2022年8月31日刊登于巨潮资讯网的《关联交易管理制度（2022年8月）》。

　　3、审议通过《关于修改<提供财务资助管理制度>的议案》

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司2022年8月31日刊登于巨潮资讯网的《提供财务资助管理制度（2022年8月）》。

　　4、审议通过《关于修改<提供担保管理制度>的议案》

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司2022年8月31日刊登于巨潮资讯网的《提供担保管理制度（2022年8月）》。

　　5、审议通过《关于<与专业投资机构共同投资及合作管理制度>的议案》

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司2022年8月31日刊登于巨潮资讯网的《与专业投资机构共同投资及合作管理制度（2022年8月）》。

　　6、审议通过《关于<委托理财管理制度>的议案》

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司2022年8月31日刊登于巨潮资讯网的《（2022年8月）》。

　　7、审议通过《关于修改<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司2022年8月31日刊登于巨潮资讯网的《证券投资与衍生品交易管理制度（2022年8月）》。

　　8、审议通过《关于<控股股东和实际控制人行为规范管理制度>的议案》

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司2022年8月31日刊登于巨潮资讯网的《控股股东和实际控制人行为规范管理制度（2022年8月）》。

　　9、审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司2022年8月31日刊登于巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度（2022年8月）》。

　　10、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司2022年8月31日刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作制度（2022年8月）》。

　　11、审议通过《关于<董事会专门委员会工作规程>的议案》

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司2022年8月31日刊登于巨潮资讯网的《董事会专门委员会工作规程（2022年8月）》。

　　12、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司2022年8月31日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度（2022年8月）》。

　　13、审议通过《关于修改<股份变动管理制度>的议案》

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司2022年8月31日刊登于巨潮资讯网的《股份变动管理制度（2022年8月）》。

　　14、审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司2022年8月31日刊登于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度（2022年8月）》。

　　15、审议通过《关于修改<内部控制管理制度>的议案》

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司2022年8月31日刊登于巨潮资讯网的《内部控制管理制度（2022年8月）》。

　　16、审议通过《关于修改<授权管理制度>的议案》

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司2022年8月31日刊登于巨潮资讯网的《授权管理制度（2022年8月）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　17、审议通过《关于修改<附属机构管理制度>的议案》

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司2022年8月31日刊登于巨潮资讯网的《附属机构管理制度（2022年8月）》。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十六次会议决议

　　天马轴承集团股份有限公司董事会

　　2022年8月31日