华扬联众数字技术股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议决议的 公告

　　证券代码：603825        证券简称：华扬联众        公告编号：2022-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(二) 本次会议通知已于2022年8月18日以书面文件形式发出。

　　(三) 本次会议于2022年8月29日20时以通讯表决方式召开。

　　(四) 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　(五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》；

　　同意《华扬联众数字技术股份有限公司2022年半年度报告》及《华扬联众数字技术股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过了《关于审议2022年第二季度总经理工作报告的议案》；

　　同意《2022年第二季度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3. 审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　同意《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028），公司独立董事已对该议案发表独立意见，具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第十九次会议决议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　华扬联众数字技术股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：603825         证券简称：华扬联众         公告编号：2022-027

　　华扬联众数字技术股份有限公司

　　关于第四届监事会第十六次会议决议的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(二) 本次会议通知已于2022年8月18日以专人送达的形式发出。

　　(三) 本次会议于2022年8月30日10时以现场及通讯表决方式召开。

　　(四) 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　(五) 本次会议由监事会主席隋丹女士主持。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》；

　　同意《华扬联众数字技术股份有限公司2022年半年度报告》及《华扬联众数字技术股份有限公司2022年半年度报告摘要》。监事会认为，公司2022年半年度报告的编制和审议符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过了《关于审议2022年半年度公司董事和高级管理人员履职情况总结的议案》；

　　同意《2022年半年度公司董事和高级管理人员履职情况总结》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3. 审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　同意《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会认为：公司编制的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华扬联众数字技术股份有限公司监事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：603825         证券简称：华扬联众         公告编号：2022-028

　　华扬联众数字技术股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华扬联众”）2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2387号）核准，公司以非公开发行股份方式向8名特定投资者发行了人民币普通股26,936,880股，每股发行价格为14.26元，募集资金总额384,119,908.80元，扣除承销费用及保荐费用合计人民币5,300,000.00元（含增值税）后的募集资金为人民币378,819,908.80元，扣除其他与非公开发行股票相关的费用（不含增值税）后的净额为377,320,911.74元。

　　上述资金已于2021年9月15日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA190377号），确认募集资金到账。

　　（二）募集资金使用金额及结余情况

　　截至2022年6月30日止，本公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：扣除承销及保荐费（含增值税）后，公司实际到账募集资金为378,819,908.80元（扣除其他与非公开发行股票相关的费用（不含增值税）后的净额为377,320,911.74元），截至2021年12月31日，公司已累计使用募集资金246,609,386.50元。2022年上半年，公司使用募集资金81,295,229.22元，其中：根据公司2022年1月19日第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金80,000,000.00元；直接投入募集资金项目1,295,229.22元。截至2022年6月30日，募集资金专户尚未使用募集资金余额为51,112,046.64元（含募集资金累计利息收入197,333.56元及累计银行手续费支出580.00元）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，公司制定了《募集资金使用管理办法》，经公司股东大会审议通过。

　　根据《募集资金使用管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及北京银行股份有限公司中关村分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署《募集资金三方监管协议》。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，本公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2022 年6月30日，前述先期投入尚未进行置换。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

　　公司于2021年9月29日召开第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币13,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。截至目前，上述临时补充流动资金使用期限尚未到期，该笔资金尚未归还。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2021年10月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-067）。

　　公司于2022年1月19日召开第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。截至目前，上述临时补充流动资金使用期限尚未到期，该笔资金尚未归还。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-008）。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

　　（五）超募募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在超募资金使用情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金使用情况。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2022年6月30日，本公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　华扬联众数字技术股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年半年度

　　单位：（人民币万元）

　　公司代码：603825                      　　　　　　　　　　公司简称：华扬联众

　　华扬联众数字技术股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用