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山西华阳集团新能股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：600348 　　　　　　　　公司简称：华阳股份

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期，公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:亿元币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600348 证券简称：华阳股份公告编号：2022-040

　　债券代码：155229 债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666 债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962 债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398 债券简称：20阳煤01

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次监事会会议的通知和资料于2022年8月19日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2022年8月30日（星期二）在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开。

　　（四）本次监事会会议应出席的监事人数为7人，实际出席会议的监事人数为7人。

　　（五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 关于2022年半年度报告及摘要的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2022年半年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

　　1.公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公司经营管理和财务状况的事项。

　　3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年半年度报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

　　(二) 关于监事会换届选举的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　鉴于山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司提名，刘有兔、张云雷、王玉明、王文玉为公司第八届监事会监事候选人；经公司职工代表大会选举，王军朝、孙晋秀和王伟为公司第八届监事会职工监事（简历附后）。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提请公司股东大会审议，监事候选人还需采取累积投票制进行选举。任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司监事会

　　2022年8月31日

　　附件：

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　第八届监事会监事候选人简历

　　刘有兔，男，汉族，1966年1月出生，硕士研究生学历，经济师，企业法律顾问。历任阳煤集团法律事务部副主任、副部长、部长，阳煤集团总法律顾问、法律审计部部长、监事会工作办公室主任。现任华阳集团总法律顾问、华阳新材料产业技术研究院副院长，公司第七届监事会监事、监事会主席。

　　张云雷，男，汉族，1968年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。历任五矿计财部部长，烟台巨力化肥公司董事、财务总监，化工产业管理局产权管理处处长、化工投资公司财务部部长，太化新材料公司总会计师，太化集团总会计师，化工集团党委委员、董事、总会计师、化工投资公司总会计师、副总经理，阳煤集团审计部部长。现任华阳集团董事会审计风险委员会副主任、法律审计部部长。

　　王玉明，男，汉族，1970年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任新元公司财务部部长，平舒公司副总经理、董事，财务公司总经理、董事、董事长。现任华阳集团副总会计师、财务部部长，融资再担保公司总经理、董事、董事长。

　　王文玉，男，汉族，1976年8月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。历任阳煤集团纪委副书记、监委副主任，太化集团党委委员、党委常委、纪委书记，华阳集团纪委副书记、纪委综合室主任。现任华阳集团纪委主持日常工作的副书记。

　　附件：

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　第八届监事会职工监事简历

　　王军朝，男，汉族，1973年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任一矿生产技术科主任工程师，晋东公司生产技术处处长，运裕公司副总经理，阳煤集团生产技术部副部长。现任公司一矿党委书记，公司职工监事。

　　孙晋秀，男，汉，1968年3月出生，中共党员，正高级工程师，本科学历。历任阳煤晋南公司对外联络处处长，阳煤翼城堡子公司党总支书记，开元公司党委书记董事，现任新景公司党委书记、副董事长，公司职工监事。

　　王伟，男，汉族，1983年11月出生，中共党员，本科学历，会计师，经济师。历任阳煤地产集团产权管理处副处长，阳煤集团产权管理部副部长、股权投资部副部长。现任新能源蓄能新材料事业部财务总监、新阳清洁能源公司财务总监，公司职工监事。

　　证券代码：600348 证券简称：华阳股份公告编号：2022-041

　　债券代码：155229 债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666 债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962 债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398 债券简称：20阳煤01

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体内容如下：

　　除以上修改，《公司章程》的其他内容不变，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：600348 证券简称：华阳股份公告编号：2022-044

　　债券代码：155229 债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666 债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962 债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398 债券简称：20阳煤01

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　关于为控股子公司阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司申请中国银行贷款提供担保的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司（以下简称“泊里公司”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币8亿元，已实际为其提供的担保余额为1亿元。

　　● 本次担保为连带责任保证，泊里公司向公司提供反担保。

　　● 截止本公告日,公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　泊里公司是山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”或“公司”）控股子公司司，截至本公告日，公司持有泊里公司70%股权。为尽快落实泊里公司项目建设资金、顺利推进矿井项目建设，泊里公司拟向中国银行阳泉市分行申请8亿元固定资产贷款，专项用于泊里公司煤矿项目建设以及置换股东除项目资本金以外的投资款，贷款期限15年(4年宽限期，即前四年只付息，第五年开始还本)，贷款利率待合同签订前协商确定（不高于人民银行5年期基准利率）。公司拟为本项目提供全程全额第三方连带责任保证担保，担保期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。泊里公司以项目投产工程移交后的土地、厂房、设备等资产向公司提供抵押反担保。

　　公司于2022年8月30日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于为控股子公司阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司申请中国银行贷款提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　泊里公司成立于2011年1月18日。注册地为山西省晋中市和顺县李阳镇下石勒村。注册资本25000万元。法定代表人为李子长。主营业务为煤炭行业及能源产业的投资开发。最近一年又一期主要财务状况：

　　单位：人民币万元

　　泊里公司系公司之控股子公司，持股比例70%，另一方股东为山西创日新能源投资有限公司（以下简称“创日公司”），持股比例30%。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为满足泊里公司项目建设资金需要，与中国银行阳泉市分行签署的《保证合同》。

　　1.合同当事人：

　　保证人：山西华阳集团新能股份有限公司

　　债权人：中国银行股份有限公司阳泉市分行

　　债务人：阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司

　　2.担保内容：

　　公司为泊里公司中行80000万元借款所偿付债务向贷款人提供担保，包括主债权本金、利息、违约金、赔偿以及实现债权的费用等。

　　3.担保方式：连带责任保证

　　4.担保类型：信用担保

　　5.担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

　　6.担保金额：人民币8亿元

　　7.生效：本合同自双方法定代表人.或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。

　　四、担保的必要性和合理性

　　1.反担保的方式

　　本次担保行为所对应的泊里公司建设项目系省发改委、省能源局审批通过的重点煤炭建设项目，对公司未来长期发展意义重大，符合公司及全体股东利益。该项目建设投产后预期将产生丰厚的投资回报，担保风险总体可控。本次担保的担保人与被担保人均为依法设立并合法存续的公司，公司具备作为担保人的法律主体资格。被担保人最近一期经审计资产负债率超70%，系被担保人处于项目建设初期，固定资产尚未形成，待项目竣工验收后，资产负债率将会得到显著改善。同理，由于泊里公司目前无法通过足额的资产向公司提供反担保，故本次反担保措施为项目投产工程移交后，泊里公司以其所有的土地、厂房、设备等资产向公司提供抵押反担保。

　　2.超股比担保的说明

　　泊里公司另一股东创日公司营业执照被吊销、长期失联，无法履行股东责任，但中国银行阳泉市分行要求对项目贷款进行全额担保，为满足省发改委、省能源局对泊里公司建设项目的批复要求，同时保证泊里公司建设项目资金及时到位、项目建设如期完成，公司拟对本次担保行为提供全程全额连带责任保证。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：本次被担保对象为公司控股控股子公司，公司本次担保有利于泊里公司矿井项目建设有序推进，且泊里公司依据相关规定为公司提供相应的反担保，风险相对可控。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意该担保额度事项，并同意提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　不包括本次担保金额，截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为188,299.93万元，对控股子公司提供的担保总额为184,500万元，对控股股东华阳新材料科技集团有限公司提供的担保总额为3,799.93万元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为8.80%、8.63%、0.18%。

　　截至本公告日，公司不存在逾期担保情形。

　　六、备查文件

　　（一）第七届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）《保证合同》。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：600348 证券简称：华阳股份公告编号：2022-039

　　债券代码：155229 债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666 债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962 债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398 债券简称：20阳煤01

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议的通知和材料于2022年8月19日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2022年8月30日（星期二）以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

　　（五）本次董事会会议由公司董事长翟红主持，部分高管列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)关于聘任公司总经理的议案