锦泓时装集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2022-058

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2022年8月30日（星期二）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》

　　监事会认为，报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2022年上半年经营成果和财务状况。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会认为，公司能够按照项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司监事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2022-057

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2022年8月30日（星期二）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于修订《内部控制制度》等公司治理制度的议案》

　　会议逐项审议了本次修订的规则制度：

　　（1）《内部控制制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2） 《内部审计制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）《信息披露管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（4）《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（5）《审计委员会工作细则》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（6）《董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上述相关制度。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　公司代码：603518            　　　公司简称：锦泓集团

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用