百洋产业投资集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002696         证券简称：百洋股份         公告编号：2022-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2022年8月31日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2022年8月26日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长王建辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名肖俊先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　本次补选独立董事经股东大会审议通过后，公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会及专门委员会的规范运作，公司董事会决定对董事会各专门委员会委员进行调整，选举肖俊先生为第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满之日止。

　　《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司董事会一致同意以2022年9月9日为股权登记日，于2022年9月16日下午15:00在南宁市高新区高新四路9号公司会议室召开2022年第三次临时股东大会。

　　《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二二年八月三十一日

　　附件：第五届董事会独立董事候选人肖俊先生简历

　　肖俊先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学发育生物学研究生毕业，博士学位。2010年8月-2013年4月任广西壮族自治区水产科学研究院任助理研究员（其间：2011年6月-2013年1月赴广西大学动物科学学院博士后流动站从事博士后研究）；2013年5月-2021年1月任广西水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任副主任；2014年6月至今兼任山西农业大学硕士研究生导师；2017年至今任民盟广西区直科技总支副主委；2019年获评广西壮族自治区水产科学研究院研究员；2020年至今任湖南师范大学、南昌航空大学兼职硕士研究生导师；2021年至今，获选聘为国家现代农业产业技术体系广西创新团队生态养殖岗位功能专家；2021年至今任广西水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任主任。

　　肖俊先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况。

　　证券代码：002696         证券简称：百洋股份        公告编号：2022-045

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　关于补选独立董事及调整董事会

　　专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月31日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

　　一、补选公司独立董事情况

　　公司独立董事高程海先生因连续担任公司独立董事职务即将届满六年已于近日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。具体内容详见公司于同日披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2022-043）。

　　经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名肖俊先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　截至本公告日，肖俊先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表的独立意见具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事候选人声明》以及《独立董事提名人声明》详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、调整董事会专门委员会委员的情况

　　本次补选独立董事经股东大会审议通过后，公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会及专门委员会的规范运作，公司董事会决定对董事会各专门委员会委员进行调整，选举肖俊先生为第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满之日止。第五届董事会战略委员会、审计委员会未做调整。本次调整后公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会具体组成情况如下：

　　1、董事会提名委员会委员为徐国君先生、董韶光先生、肖俊先生，其中徐国君先生为主任委员。

　　2、董事会薪酬与考核委员会委员为徐国君先生、董韶光先生、肖俊先生，其中徐国君先生为主任委员。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二二年八月三十一日

　　附件：第五届董事会独立董事候选人肖俊先生简历

　　肖俊先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学发育生物学研究生毕业，博士学位。2010年8月-2013年4月任广西壮族自治区水产科学研究院任助理研究员（其间：2011年6月-2013年1月赴广西大学动物科学学院博士后流动站从事博士后研究）；2013年5月-2021年1月任广西水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任副主任；2014年6月至今兼任山西农业大学硕士研究生导师；2017年至今任民盟广西区直科技总支副主委；2019年获评广西壮族自治区水产科学研究院研究员；2020年至今任湖南师范大学、南昌航空大学兼职硕士研究生导师；2021年至今，获选聘为国家现代农业产业技术体系广西创新团队生态养殖岗位功能专家；2021年至今任广西水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任主任。

　　肖俊先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况。

　　证券代码：002696         证券简称：百洋股份         公告编号：2022-046

　　百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过，决定于2022年9月16日召开2022年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年9月16日星期五下午15:00

　　（2）网络投票时间为：2022年9月16日

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月16日9:15至15:00。

　　5、会议方式：采取现场投票方式和网络投票方式召开

　　6、股权登记日：2022年9月9日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　表1为2022年第三次临时股东大会议案名称及编码表。表中议案已经公司于2022年8月31日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年9月1日刊登于指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表1 2022年第三次临时股东大会议案名称及编码表

　　上述议案为普通决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、现场会议的登记方法

　　1、登记方式：以现场、信函、传真或电话的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。

　　2、登记时间：2022年9月12日、2022年9月13日9:00-11:30，14:30-17:00

　　3、登记地点及联系方式：公司证券部

　　通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号

　　邮政编码：530004

　　联系电话：0771-3210585

　　传真：0771-3210813

　　联系人：扈鑫、林小琴

　　4、登记和表决时提交文件的要求

　　自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须于表决前补充完整。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：扈鑫、林小琴；

　　电话：0771-3210585；传真：0771-3210813；

　　地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号；

　　2、会议费用：

　　本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二二年八月三十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362696

　　2、投票简称：百洋投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　（2）对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30；下午13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月16日9:15至15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托_______先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋产业投资集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人证券账户号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　证券代码：002696        证券简称：百洋股份        公告编号：2022-043

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　关于独立董事任期届满辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事高程海先生提交的书面辞职报告。高程海先生自2016年9月12日经公司2016年第七次临时股东大会选举担任独立董事以来，在公司连续担任独立董事职务即将届满六年，根据《上市公司独立董事规则》等相关法律法规关于独立董事任职年限的规定，高程海先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

　　截至本公告日，高程海先生未持有公司股份。高程海先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，高程海先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，高程海先生将继续履行独立董事职责。

　　高程海先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，给公司经理层提出建议，推动公司良性发展，为公司规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对高程海先生表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二二年八月三十一日