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成都红旗连锁股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

  证券代码:002697         证券简称:红旗连锁         公告编号:2022-042

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要,拟在成都龙泉驿区投资设立全资子公司,子公司名称暂定为“成都龙泉驿红旗物流有限公司” (暂定名,具体以工商行政管理部门核准登记为准,以下简称“全资子公司”),注册资本为人民币2000万元,由公司以自有资金出资,占100%股权。

  2022年8月31日,公司召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司在龙泉驿区投资设立“成都龙泉驿红旗物流有限公司”。

  根据《公司章程》的规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  公司名称:成都龙泉驿红旗物流有限公司

  拟注册地:成都市龙泉驿区西河镇西河大道88号2栋1层88号

  法定代表人:曹世如

  公司类型:有限公司(法人独资)

  注册资本:人民币2000万元

  经营范围:许可项目:食品销售;食品互联网销售;餐饮服务;烟草制品零售;电子烟零售;道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;日用百货销售;日用杂品销售;五金产品批发;日用品批发;日用家电零售;化妆品批发;办公用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;家用电器销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);家居用品销售;体育用品及器材批发;宠物食品及用品批发;玩具、动漫及游艺用品销售;家用电器零配件销售;消防器材销售;单用途商业预付卡代理销售;第二类医疗器械销售;医用口罩零售;货物进出口;进出口代理;食品进出口;技术进出口;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;居民日常生活服务;票务代理服务;家政服务;商务秘书服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;广告发布;企业管理咨询;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  以上信息,以工商登记机关核准为准。

  三、对外投资合同的主要条款

  本次对外投资为公司设立全资子公司,无须签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司设立全资子公司,主要是公司战略发展的需要,有利于整合公司资源。本次对外投资设立全资子公司的资金为公司自有资金,不会影响公司经营活动的正常运作,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  本次设立全资子公司,尚需工商部门等相关部门审批,同时,全资子公司设立后,仍存在一定的经营和财务风险,请投资者注意投资风险。

  本次投资的审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

  公司将按相关法律法规规定,及时履行后续信息披露义务。

  特此公告。

  成都红旗连锁股份有限公司

  董事会

  二二二年八月三十一日

  

  证券代码:002697       证券简称:红旗连锁        公告编号:2022-043

  成都红旗连锁股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于 2022年8月31日下午2:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年8月25日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中董事李国先生、孙昊女士、独立董事逯东先生、唐英凯先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决),会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

  表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

  同意公司在成都龙泉驿区投资设立全资子公司,子公司名称暂定为“成都龙泉驿红旗物流有限公司”,注册资本人民币2000万元,公司以自有资金出资,占100%股权。

  《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、 第四届董事会第三十次会议决议

  2、 深交所要求的其他文件

  特此公告。

  成都红旗连锁股份有限公司董事会

  二二二年八月三十一日

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