烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：002353             证券简称：杰瑞股份            公告编号：2022-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十次会议提案，公司定于2022年9月16日召开2022年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、现场会议召开日期、时间：现场会 2022年9月16日 下午14:00开始。

　　网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月16日上午9：15至2022年9月16日下午15:00的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年9月9日。

　　7、出席对象：

　　（1）2022年9月9日（股权登记日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2022年9月9日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件1）

　　（2）本公司董事、监事及高管人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　注：（1）上述议案已于2022年8月31日经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，详见公司于2022年9月1日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（2） 议案1、2、3、4、5、6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　（3） 议案7、8、9、10为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　1、预约登记

　　拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

　　2、现场登记

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（二）登记时间：2022年9月13日、2022年9月14日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

　　（三）登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。

　　（四）联系方式：

　　联系人：张志刚、曲宁

　　联系电话：0535-6723532

　　联系传真：0535-6723172

　　联系邮箱：zqb@jereh.com

　　（五）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　附件1：授权委托书样式

　　附件2：网络投票的操作流程

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　附件1：

　　授权委托书

　　本公司/本人                  作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权           先生/女士（身份证号：                     ）代表本公司/本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2022年9月16日召开的2022年第一次临时股东大会，在会议上代表本公司/本人行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　股东证券账户号码：                     持股数量：

　　说明：委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

　　本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

　　委托人签字（盖章）：

　　年   月   日附件2：网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362353”，投票简称为“杰瑞投票”。

　　2. 填报表决意见。填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年9月16日的交易时间，即9：15-9：25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月16日上午9:15，结束时间为2022年9月16日下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002353              证券简称：杰瑞股份             公告编号：2022-050

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年8月31日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2022年8月27日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、刘东因公出差以通讯表决方式出席，监事和高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王坤晓先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、 审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者7号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰回避本议案的表决。

　　为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者7号”员工持股计划（草案）》。公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司监事会对参加对象名单进行了核查。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、 审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者7号”员工持股计划管理规则>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰回避本议案的表决。

　　为保障员工持股计划的顺利实施，公司制定了相关的管理规则。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者7号”员工持股计划相关事宜的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰回避本议案的表决。

　　为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理“奋斗者7号”员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

　　（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

　　（四）提名管理委员会委员候选人的权利；

　　（五）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人2期”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、张志刚回避本议案的表决。

　　为建立和完善经营管理层与所有者的利益共享机制，推动核心人员与公司长期成长价值的绑定，主动承担公司长期成长责任，保障公司长期竞争优势，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人2期”员工持股计划（草案）》。公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司监事会审议通过本议案，并对参加对象名单进行了核查。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、 审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人2期”员工持股计划管理规则>的议案》

　　表决：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、张志刚回避本议案的表决。

　　为保障持股计划的顺利实施，公司制定了相关的管理规则。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人2期”员工持股计划相关事宜的议案》

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、张志刚回避本议案的表决。

　　为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理“事业合伙人2期”员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

　　（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

　　（四）提名管理委员会委员候选人的权利；

　　（五）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《公司章程修正案》。

　　董事会提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续。

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

　　八、 审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

　　修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

　　修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、 审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、 审议并通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、 审议并通过《关于修订<融资决策制度>的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《融资决策制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、 审议并通过《关于修订<重大经营交易事项决策制度>的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《非日常经营交易事项决策制度》和《日常生产经营决策制度》同时废止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《重大经营交易事项决策制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、 审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、 审议并通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《对外担保制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十六、 审议并通过《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《募集资金管理及使用制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、 审议并通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十八、 审议并通过《关于修订<内幕信息及知情人登记和管理制度>的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《内幕信息及知情人登记和管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十九、 审议并通过《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十、 审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：002353          证券简称：杰瑞股份         公告编号：2022-051

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年8月31日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年8月27日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴艳女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、 审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者7号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司董事会提出的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者7号”员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、 审议并通过《关于核查公司“奋斗者7号”员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会对公司“奋斗者7号”员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了核查，认为：公司员工持股计划持有人名单及其份额分配符合相关法律、法规的规定。

　　三、 审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人2期”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司董事会提出的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人2期”员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、 审议并通过《关于核查公司“事业合伙人2期”员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会对公司“事业合伙人2期”员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了核查，认为：公司员工持股计划持有人名单及其份额分配符合相关法律、法规的规定。

　　五、 审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

　　修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、 审议并通过《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经核查，本次公司拟在募投项目实施期间使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证和自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的决策程序符合相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，加快公司票据的周转速度，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目正常进行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证和自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

　　2022年8月31日