海航科技股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600751   900938   证券简称：海航科技   海科B    公告编号：2022-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年8月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路219号唐拉雅秀酒店

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事、董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会；财务总监晏勋先生列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于海航科技股份有限公司资产购买符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00议案名称：关于海航科技股份有限公司资产购买方案的议案

　　2.01 议案名称：交易方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：交易对方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：交易方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04 议案名称：标的资产

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05 议案名称：交易价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06 议案名称：交易对价支付方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07 议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《海航科技股份有限公司资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及交易定价的公允性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于本次资产购买相关备考合并财务报表审阅报告、标的船舶资产模拟审核报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于签署资产购买协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于改聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的

　　议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

　　2、1-16项议案，含第2项议案下全部子议案为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：冯鹏程 陈羽茜

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2022年9月1日

　　证券代码：600751   900938     证券简称：海航科技   海科B     编号：临2022-056

　　海航科技股份有限公司

　　关于参加“天津辖区网上集体接待日”

　　活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步加强与投资者的沟通交流，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局主办、天津上市公司协会、深圳市全景网络有限公司协办的“2022年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　一、召开的时间、方式

　　（一）召开时间：2022年9月6日（周二）13:40-16:40

　　（二）召开方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。

　　二、公司参加人员

　　出席本次网上集体接待日的人员有：董事兼总裁于杰辉先生、董事兼董事会秘书姜涛先生、财务总监晏勋先生、独立董事高文进先生。

　　三、联系人及咨询办法

　　联系人：闫宏刚    杨云迪

　　电话：022-58679088

　　邮箱：600751@hna-tic.com

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2022年9月1日