亿利洁能股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600277        证券简称：亿利洁能     公告编号：2022-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年8月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王瑞丰先生主持本次会议，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订<公司章程>及附件并办理变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案1、3、4经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：刘亚楠、丁枫炜

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2022年第四次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 公司2022年第四次临时股东大会决议；

　　2、 北京市中伦律师事务所关于亿利洁能股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　亿利洁能股份有限公司

　　2022年9月1日

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能           公告编号：2022-056

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表申雨薇女士的书面辞职报告，其申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。申雨薇女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据相关规定尽快聘任新的证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。申雨薇女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月1日