深圳传音控股股份有限公司监事会 关于公司2022年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见 及公示情况说明

　　证券代码：688036          证券简称：传音控股         公告编号：2022-031

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、公示情况及核查方式

　　2022年8月19日，深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对2022年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：

　　1、公司对激励对象的公示情况。公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站公告了《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告，并于2022年8月19日至2022年8月29日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。

　　2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同或劳务合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。

　　二、监事会核查意见

　　监事会根据《管理办法》、《激励计划》的规定，对公司《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：

　　1、列入《激励计划》首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

　　2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　3、列入公司《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的人员符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　综上，公司监事会认为，列入公司《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

　　特此公告。

　　深圳传音控股股份有限公司监事会

　　2022年9月1日

　　证券代码：688036          证券简称：传音控股         公告编号：2022-030

　　深圳传音控股股份有限公司

　　关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年09月08日（星期四）下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2022年09月01日（星期四）至09月07日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@transsion.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月24日在上海证券交易所网站披露了公司《2022年半年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况等，公司计划于2022年09月08日（星期四）下午15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年09月08日（星期四）下午15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：网络互动

　　三、 参加人员

　　参加本次说明会的人员：公司董事长总经理竺兆江先生、财务负责人肖永辉先生、董事会秘书曾春先生、独立董事杨正洪先生。（如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年09月08日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年09月01日（星期四）至09月07日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@transsion.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董秘办公室

　　电话：0755-33979932

　　邮箱：investor@transsion.com

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式及参会人员可能会根据疫情防控要求做相应调整，敬请投资者理解。

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳传音控股股份有限公司董事会

　　2022年9月1日