福建福日电子股份有限公司关于 继续为控股孙公司广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保的公告

　　股票代码：600203       股票简称：福日电子       公告编号：临2022-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：广东以诺通讯有限公司（以下简称“广东以诺”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　截止本公告披露日，本次公司为所属公司（以下“所属公司”均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）广东以诺继续向广东华兴银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元的综合授信额度提供连带责任担保。公司累计为广东以诺提供的担保余额为88,100.00万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年9月1日召开第七届董事会2022年第九次临时会议，会议审议通过《关于公司继续为控股孙公司广东以诺通讯有限公司向广东华兴银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》（议案表决情况为：9票同意，0票弃权，0票反对），同意公司继续为广东以诺提供连带责任担保，担保金额不超过1亿元人民币。同时授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。

　　本次担保额度在2021年12月31日召开的公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2022年度公司为所属公司提供不超过81.50亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对广东以诺提供25亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：广东以诺通讯有限公司

　　成立日期：2011年12月

　　注册地址：东莞市大朗镇松木山村利祥路62号

　　法定代表人：刘苍松

　　注册资本：40,000万人民币

　　经营范围：塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至目前，广东以诺为公司控股孙公司，公司及农银金融资产投资有限公司分别持有控股子公司深圳市中诺通讯有限公司65.5851%股权、34.4149%股权，广东以诺为深圳市中诺通讯有限公司之全资子公司。广东以诺信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司为广东以诺提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次公司为广东以诺提供担保系为支持其业务发展及融资需求。广东以诺经营情况稳定，具备债务偿还能力。因此董事会认为以上担保事项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为广东以诺提供的担保总额为16.65亿元，担保余额为88,100.00万元。公司及所属公司对其所属公司提供的担保总额为50.815亿元，担保余额为299,124.09万元,分别占公司2021年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的174.62%、102.79%；公司对所属公司提供的担保总50.815亿元，担保余额为299,124.0万元,分别占公司2021年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的174.62 %、102.79 %，除对公司所属公司提供担保外，无对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2022年9月2日

　　股票代码：600203      股票简称：福日电子      公告编号：临2022-074

　　福建福日电子股份有限公司

　　第七届监事会2022年第四次临时会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第七届监事会2022年第四次临时会议通知于2022年8月29日以书面、邮件、电话等方式送达，并于2022年9月1日在福州以通讯方式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生主持，会议应到监事4名，实到监事4名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》；（表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对）

　　鉴于股东代表监事张翔先生因工作变动原因辞去公司第七届监事会监事职务，根据《公司章程》相关规定，公司监事会由五名监事组成，目前职工代表监事二名，股东代表监事二名，尚缺少一名股东代表监事。监事会同意提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的林润昕女士（个人简历详见附件）为本公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会进行选举，任期自股东大会选举之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提请公司股东大会进行选举。

　　（二）审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险的议案》；（0票同意，0票弃权，0票反对）

　　经审议，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　因投保对象包含全体监事，本议案经监事会审议后，全体监事回避表决直接提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险的公告》（公告编号：临 2022-072）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司监事会

　　2022年9月2日

　　附件：个人简历

　　林润昕，女，汉族，1988年8月出生，福建福州人，2011年7月毕业于沈阳师范大学国际经济法专业，2012年11月毕业于香港中文大学中国商业法专业，硕士研究生学历，法学硕士学位，律师。2013年1月参加工作，历任康哲药业控股有限公司合规专员；国浩律师（福州）事务所律师助理、律师；福建省电子信息集团法律事务部主办、审计风控部经理。现任福建省电子信息集团法律事务部总监助理。

　　股票代码：600203       股票简称：福日电子      编号：临2022-070

　　福建福日电子股份有限公司

　　第七届董事会2022年第九次临时会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第七届董事会2022年第九次临时会议通知于2022年8月29日以电话、邮件、书面等方式送达，并于2022年9月1日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司继续为控股孙公司广东以诺通讯有限公司向广东华兴银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供担保，担保金额不超过1亿元，具体担保期限以公司与广东华兴银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生签署与之相关的法律文件。

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于继续为控股孙公司广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2022-071）。

　　（二）审议通过《关于公司新增2022年度为子公司提供担保额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意新增2022年度为福建福日实业发展有限公司及深圳市中诺通讯有限公司的担保额度，福建福日实业发展有限公司的具体担保额度由9.50亿元增加至12亿元，深圳市中诺通讯有限公司的具体担保额度由25亿元增加至35亿元。上述担保额度包括但不限于综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等。

　　本次新增后，公司为所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）提供的具体担保额度上限由82.10亿元人民币增加至94.60亿元人民币，公司拟就本担保额度事项继续向股东大会提出申请，授权董事会审批公司对所属公司所提供的具体担保额度，授权期限为股东大会审议通过之日至2022年12月31日。在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。

　　本次新增后具体担保审批额度如下：

　　其中，公司全资子公司的担保额度可相互调剂使用。

　　保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的2/3以上通过后方可生效。

　　（三）审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险的议案》；（0票同意，0票弃权，0票反对）

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见。因投保对象包含全体董事，本议案经董事会审议后，全体董事回避表决直接提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险的议案的公告》（公告编号：临 2022-072）。

　　（四）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-073）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2022年9月2日

　　股票代码：600203      股票简称：福日电子     公告编号：临2022-072

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于为公司董事、监事及高级管理人员

　　继续投保责任保险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月1日分别召开第七届董事会2022年第九次临时会议、第七届监事会2022年第四次临时会议，对《关于为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险的议案》进行了审议，公司全体董事、监事回避表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。现将相关事项公布如下：

　　为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事和高级管理人员及相关人员的权益，控制其因非主观故意导致的不当履职行为，损害公司及广大投资者利益而遭受索赔的风险，促进其充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》及其他相关监管规定，公司拟续保董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。

　　一、前次已购买的董责险主要方案如下：

　　1、投保人：福建福日电子股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员

　　3、赔偿限额：人民币 5,000万元/年

　　4、保险费用：人民币 39万元/年（含增值税）

　　5、保险期限：2021年11月10日-2022年11月9日

　　二、续保、重新投保方案及授权

　　1、投保人：福建福日电子股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员

　　3、赔偿限额：不超过人民币 5,000万元/年（具体金额以保单为准）

　　4、保险费用：不超过人民币 40万元/年（具体金额以保单为准）

　　5、保险期限：12 个月

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险，同时拟提请股东大会在上述保险合同期满时或之前，授权经营班子全权办理续保或重新投保等相关的事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

　　二、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、独立董事意见

　　公司为董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险系为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益。本事项的审议程序合法，全体董事及监事已回避表决，我们同意为董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险，并该事项将直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2022年9月2日

　　证券代码：600203         证券简称：福日电子       公告编号：2022-073

　　福建福日电子股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月22日 14点50 分

　　召开地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月22日

　　至2022年9月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、议案2已经2022年9月1日召开的福日电子第七届董事会2022年第九次临时会议审议通过，议案3已经2022年9月1日召开的福日电子第七届监事会第四次临时会议审议通过。

　　具体内容详见公司于2022年9月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。公司将于股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案1《关于公司新增2022年度为子公司提供担保额度的议案》

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；

　　自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；

　　受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）登记时间：2022年9月21日（星期三）上午8:30-12:00，下午14:30-18:00。

　　（二）登记地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司董事会办公室。

　　（三）联系方法：

　　1、联系电话：0591-83310765，0591-87111315

　　2、联系传真：0591-83319978

　　3、邮政编码：350005

　　4、联系人：吴智飞、陈懿

　　会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2022年9月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建福日电子股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月22日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：