南凯美特气体股份有限公司 2022年度为全资子公司宜章凯美特 特种气体有限公司、岳阳凯美特环保 有限公司提供担保的公告

　　证券代码：002549      证券简称：凯美特气      公告编号：2022-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2022年8月31日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《2022年度为全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司、岳阳凯美特环保有限公司提供担保的议案》。为满足公司新设立的全资子公司日常经营和业务发展资金需求，公司拟为全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司（以下简称“宜章凯美特”）向银行融资提供2亿元的担保，为全资子公司岳阳凯美特环保有限公司（以下简称“岳阳凯美特”）向银行融资提供2亿元的担保，公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。本次担保事项尚需提交股东大会审议通过。

　　二、预计为全资子公司担保额度情况

　　三、被担保人基本情况

　　（一）宜章凯美特特种气体有限公司

　　1、公司持股比例：100%

　　2、法定代表人：祝恩福

　　3、统一社会信用代码：91431022MA7MHENP18

　　4、注册资本：壹亿元整

　　5、住所：湖南省郴州市宜章县白石渡镇宜章氟化学循环产业开发区纬五路

　　6、经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；高纯元素及化合物销售；超材料销售；固体废物治理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务，技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；包装服务；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；移动式压力容器/气瓶充装；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　7、信用情况：不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

　　8、主要财务指标：截止2022年6月30日，宜章凯美特的总资产3,003.01万元，负债 0万元，所有者权益3,003.01 万元。

　　（二）岳阳凯美特环保有限公司

　　1、公司持股比例：100%

　　2、法定代表人：祝恩福

　　3、统一社会信用代码：91430603MABTF9BF2Q

　　4、注册资本：壹亿伍仟万元整

　　5、住所：湖南省岳阳市云溪区云溪街道湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区凤翔路科创中心办公楼6楼606室

　　6、经营范围：许可项目：食品添加剂生产；移动式压力容器/气瓶充装；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：大气污染治理；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、信用情况：不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

　　四、累计对外担保数量、逾期担保的数量及其他说明

　　1、截止2022年6月30日，公司实际为子公司提供担保金额为13,050.00    万元（其中：福建凯美特气体有限公司 3,400.00万元；岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司9,650.00万元），占最近一期（2021年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的12.00%。

　　2、本次担保生效后，公司担保累计额度不超过人民币53,050.00万元，全部为对子公司的担保，占最近一期（2021年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的48.79%。

　　3、本次对全资子公司的担保额度为4亿元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的36.79%。

　　4、本次为子公司担保实际金额、担保期限等内容，由上述子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　5、公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　6、公司将严格按照中国证监会相关规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、董事会意见

　　宜章凯美特特种气体有限公司、岳阳凯美特环保有限公司为公司新设立的全资子公司，为支持子公司经营与发展的资金需要，有效增强其业务能力，公司拟为宜章凯美特、岳阳凯美特向银行贷款提供担保，为其提供担保有利于解决子公司项目发展的资金需求，符合公司发展战略。

　　六、监事会意见

　　宜章凯美特特种气体有限公司、岳阳凯美特环保有限公司作为公司的全资子公司，通过新建项目实施可以进一步提升公司的综合竞争能力和盈利能力，符合公司长远发展利益的需要。对宜章凯美特、岳阳凯美特提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司的长远利益。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事一致认为：本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营及新建项目的资金需求，有利于公司的长远利益。我们同意该事项的实施，并同意该事项提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、监事会决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2022年9月2日

　　证券代码：002549          证券简称：凯美特气            公告编号：2022-050

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　关于2022年限制性股票激励计划

　　（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月31日召开公司第五届董事会第十二次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关议案。2022年9月2日，公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体上披露了《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关文件，敬请广大投资者注意查阅。

　　一、激励计划已经履行的审批程序

　　为了更好地达到激励效果、更好地保障公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，公司于2022年8月31日召开第五届董事会第十二次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议，对《湖南凯美特气体股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中部分内容进行修订。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对修订后的限制性股票激励计划（草案修订稿）是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

　　二、激励计划主要修订内容

　　（一）激励对象的范围

　　修订前：

　　本计划首次授予的激励对象为220人，包括高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他人员。截至2021年12月31日，公司正式员工人数为705人，激励对象人数占上述公司员工总人数的比例为31.21%。

　　修订后：

　　本计划首次授予的激励对象为198人，包括高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他人员。截至2021年12月31日，公司正式员工人数为705人，激励对象人数占上述公司员工总人数的比例为28.09%。

　　（二）限制性股票的数量

　　修订前：

　　本激励计划拟向激励对象授予不超过1,900.00万股限制性股票，占本激励计划签署时公司股本总额62,370.00万股的3.05%，其中首次授予1,670.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额62,370.00万股的2.68%；预留230.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额62,370.00万股的0.37%，预留部分占本次授予权益总额的12.11%。

　　修订后：

　　本激励计划拟向激励对象授予不超过1,900.00万股限制性股票，占本激励计划签署时公司股本总额62,370.00万股的3.05%，其中首次授予1,520.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额62,370.00万股的2.44%；预留380.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额62,370.00万股的0.61%，预留部分占本次授予权益总额的20.00%。

　　（三）激励对象获授的限制性股票的分配情况

　　修订前：

　　本计划共授予限制性股票1,900.00万股，限制性股票具体分配情况如下表所示（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）：

　　修订后：

　　本计划共授予限制性股票1,900.00万股，限制性股票具体分配情况如下表所示（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）：

　　（四）限制性股票的授予价格

　　修订前：

　　限制性股票的授予价格为8.24元/股，即满足授予条件后，激励对象可以每股8.24元的价格获得公司股票。

　　修订后：

　　限制性股票的授予价格为8.19元/股，即满足授予条件后，激励对象可以每股8.19元的价格获得公司股票。预留部分限制性股票授予价格与首次授予部分限制性股票的授予价格相同。

　　（五）限制性股票授予价格的确定方法

　　修订前：

　　限制性股票的授予价格取下列价格中的较高者：

　　1、本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）的50%，为每股8.24元；

　　2、本激励计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%，为每股8.19元。

　　修订后：

　　限制性股票的授予价格的定价基准日为本计划首次公布日，即2022年3月18日。2022年5月公司实施权益分派，每股分派现金股利0.05元，授予价格不得低于下列价格较高者减去0.05元/股：

　　1、本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）的50%，为每股8.24元；

　　2、本激励计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%，为每股8.19元。

　　（六）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

　　修订前：

　　公司向激励对象首次授予限制性股票1,670.00万股，按照草案公布前一交易日的收盘数据预测算限制性股票的公允价值，预计首次授予的权益费用总额为14,228.40万元，该等费用总额作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。根据会计准则的规定，具体金额应以“实际授予日”计算的股份公允价值为准。假设2022年9月底授予，则2022年-2026年限制性股票成本摊销情况如下：

　　单位：万元、万股

　　修订后：

　　公司向激励对象首次授予限制性股票1,520.00万股，按照草案公布前一交易日的收盘数据预测算限制性股票的公允价值，预计首次授予的权益费用总额为13,026.40万元，该等费用总额作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。根据会计准则的规定，具体金额应以“实际授予日”计算的股份公允价值为准。假设2022年11月底授予，则2022年-2026年限制性股票成本摊销情况如下：

　　单位：万元、万股

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2022年9月2日

　　证券代码：002549  证券简称：凯美特气 公告编号：2022-053

　　湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次（临时）会议于2022年8月31日召开，会议审议通过了《提请召开公司2022年度第二次临时股东大会》的议案，会议决议于2022年9月20日（星期二）在公司会议室召开2022年度第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。2022年度第二次临时股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2022年度第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年9月20日（星期二）上午10:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月20日（星期二）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月20日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年9月13日（星期二）。

　　7、出席会议对象：

　　（1）截至2022年9月13日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）公司212会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　提案1.00至4.00经公司第五届董事会第十二次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过，议案内容详见2022年9月2日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告》《第五届监事会第十一次（临时）会议决议公告》《关于设立全资子公司揭阳凯美特气体有限公司的的公告》《2022年度为全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司、岳阳凯美特环保有限公司提供担保的公告》《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》及刊登在巨潮资讯网上的《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

　　提案5.00、提案6.00经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，议案内容详见2022年3月18日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第五届董事会第九次会议决议公告》《第五届监事会第八次会议决议公告》及刊登在巨潮资讯网上的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　提案4.00需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间：

　　2022年9月19日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

　　2、登记地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）湖南凯美特气体股份有限公司证券部

　　3、登记联系：

　　联系人：王虹、余欢

　　联系电话：0730-8553359       传真：0730-8551458

　　电子邮箱：zqb@china-kmt.cn   邮政编码：414003

　　4、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人证明书办理登记手续，授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证原件办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在2022年9月19日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。

　　5、现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

　　6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次（临时）会议决议；

　　2、第五届董事会第九次会议决议；

　　3、第五届监事会第十一次（临时）会议决议；

　　4、第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2022年9月2日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　2022年度第二次临时股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362549

　　2、投票简称：凯美投票

　　3、填报表决意见。

　　本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总提案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月20日上午 9：15，结束时间为2022年9月20日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　2022年度第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托 　　　　先生（女士）代表我单位（个人），出席湖南凯美特气体股份有限公司2022年度第二次临时股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见：

　　投票说明：

　　1、上述议案，委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项用画“√”的方式填写。对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签字。委托人为法人股东的需要加盖法人单位公章。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：              委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账号：

　　受托人签名：                                          受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                                   委托日期：    年   月   日

　　证券代码：002549        证券简称：凯美特气      公告编号：2022-047

　　湖南凯美特气体股份有限公司第五届

　　监事会第十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年8月31日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”） 在湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第五届监事会第十一次（临时）会议。会议通知及会议资料于2022年8月24日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见，本次会议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于设立全资子公司揭阳凯美特气体有限公司的议案》。

　　公司设立全资子公司揭阳凯美特气体有限公司实施30万吨高洁净双氧水及相关气体提纯项目。从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也不存在损害股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。《关于设立全资子公司揭阳凯美特气体有限公司的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　2、审议通过了《2022年度为全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司、岳阳凯美特环保有限公司提供担保的议案》。

　　宜章凯美特特种气体有限公司、岳阳凯美特环保有限公司作为公司的全资子公司，通过新建项目实施可以进一步提升公司的综合竞争能力和盈利能力，符合公司长远发展利益的需要。对宜章凯美特、岳阳凯美特提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司的长远利益。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。《2022年度为全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司、岳阳凯美特环保有限公司提供担保的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　3、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向银行申请增加综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

　　为增强公司整体实力、盈利能力和抗风险能力，根据公司生产经营的资金需求，公司第五届董事会第九次会议以及2021年度股东大会审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案，公司第五届董事会第十一次会议以及2022年度第一次临时股东大会审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向银行申请增加综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。公司2022年拟向银行申请综合授信如下：中国工商银行股份有限公司岳阳分行8亿元，交通银行岳阳市分行5亿元，中国建设银行股份有限公司岳阳分行8亿元，光大银行岳阳分行1亿元，华融湘江银行岳阳分行1亿元，广发银行岳阳分行1亿元，民生银行岳阳分行1亿元，招商银行长沙分行4亿元，中国农业银行股份有限公司岳阳分行1亿元，浦发银行长沙分行4亿元，并授权董事长签署相关文件。具体内容详见公司分别于2022年3月18日、2022年7月28日，在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-037）。

　　2022年因公司新项目的建设需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设，公司拟向银行增加申请综合授信额度如下：民生银行岳阳分行增加2.5亿元，华融湘江银行岳阳分行增加2.5亿，光大银行岳阳分行增加3亿元，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

　　为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

　　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于湖南凯美特气体股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。

　　为了更好地调动激励对象的积极性并确保激励计划的实施，兼顾约束性和激 励性的原则以及收益与贡献对等的理念，监事会同意对原《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》进行修订并形成了《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度第二次临时股东大会以特别决议审议通过。《湖南凯美特气体股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《湖南凯美特气体股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司监事会

　　2022年9月2日

　　证券代码：002549         证券简称：凯美特气       公告编号：2022-046

　　湖南凯美特气体股份有限公司第五届

　　董事会第十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年8月31日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”） 在湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第五届董事会第十二次（临时）会议。会议通知及会议资料于2022年8月24日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于设立全资子公司揭阳凯美特气体有限公司的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。《关于设立全资子公司揭阳凯美特气体有限公司的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　2、审议通过了《2022年度为全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司、岳阳凯美特环保有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。《2022年度为全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司、岳阳凯美特环保有限公司提供担保的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　3、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向银行申请增加综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

　　为增强公司整体实力、盈利能力和抗风险能力，根据公司生产经营的资金需求，公司第五届董事会第九次会议以及2021年度股东大会审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案，公司第五届董事会第十一次会议以及2022年度第一次临时股东大会审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向银行申请增加综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。公司2022年拟向银行申请综合授信如下：中国工商银行股份有限公司岳阳分行8亿元，交通银行岳阳市分行5亿元，中国建设银行股份有限公司岳阳分行8亿元，光大银行岳阳分行1亿元，华融湘江银行岳阳分行1亿元，广发银行岳阳分行1亿元，民生银行岳阳分行1亿元，招商银行长沙分行4亿元，中国农业银行股份有限公司岳阳分行1亿元，浦发银行长沙分行4亿元，并授权董事长签署相关文件。具体内容详见公司分别于2022年3月18日、2022年7月28日，在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-037）。

　　2022年因公司新项目的建设需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设，公司拟向银行增加申请综合授信额度如下：民生银行岳阳分行增加2.5亿元，华融湘江银行岳阳分行增加2.5亿，光大银行岳阳分行增加3亿元，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

　　为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

　　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于湖南凯美特气体股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。

　　为了更好地调动激励对象的积极性并确保激励计划的实施，兼顾约束性和激 励性的原则以及收益与贡献对等的理念，董事会同意对原《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》进行修订并形成了《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。

　　董事张伟、徐卫忠为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　此项议案尚需提交公司2022年度第二次临时股东大会以特别决议审议通过。《湖南凯美特气体股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《湖南凯美特气体股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　5、审议通过了《提请召开公司2022年度第二次临时股东大会》的议案。

　　根据《公司法》及《公司章程》的要求，提请公司于2022年9月20日召开2022年度第二次临时股东大会，对以下事项进行审议：

　　（1）审议《关于设立全资子公司揭阳凯美特气体有限公司的议案》；

　　（2）审议《2022年度为全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司、岳阳凯美特环保有限公司提供担保的议案》；

　　（3）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向银行申请增加综合授信额度及授权董事长签署相关文件》；

　　（4）审议《关于湖南凯美特气体股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；

　　（5）审议《关于湖南凯美特气体股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；

　　（6）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事发表的独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2022年9月2日