福建火炬电子科技股份有限公司 关于股份回购实施结果公告

　　证券代码：603678          证券简称：火炬电子        公告编号：2022-066

　　转债代码：113582          转债简称：火炬转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、回购审批情况和回购方案内容

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了回购股份方案。2022年度公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划。回购资金总额不低于3,000万元、不超过5,000万元，回购价格不超过75.00元/股，回购期限自2022年3月15日至2023年3月14日。2022年3月19日，公司披露回购报告书。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 “2022-009”号公告。因公司实施2021年度权益分派，相应调整回购股份价格上限，回购股份价格上限由不超过人民币75.00 元/股调整为不超过人民币74.52元/股。

　　二、回购实施情况

　　（一）2022年3月24日，公司首次实施回购股份，并于2022年3月25日披露了首次回购股份情况，详见公司于上海证券交易所网站披露的 “2022-019”号公告。回购期间，公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，在每个月的前 3 个交易日披露了截至上月末的回购进展情况。

　　（二）截至2022年8月31日，公司已实际回购公司股份761,269股，占公司总股本的0.17%，回购最高价格52.50元/股，回购最低价格43.05元/股，回购均价45.96元/股，使用资金总额3,499.15万元（不含交易费用），公司完成回购事项。

　　（三）公司本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，公司已按披露的回购方案完成回购。

　　（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响

　　本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，本次回购股份事项未对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响。未导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，未导致公司控制权发生变化。

　　三、回购期间相关主体买卖股票情况

　　2022年3月16日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司披露的《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：“2022-008”）。自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露日期间，董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人均未发生买卖公司股票的情况。

　　四、股份变动表

　　本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

　　注：（1）本次回购股份761,269股未引起总股本及股份性质变化。

　　（2） 回购期间，公司可转换公司债券转股7,685股； 2022年6月7日，公司完成2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期411,750股限制性股票解禁上市；2022年7月15日，公司注销3,300股2021年限制性股票激励计划限售股票，导致有限售条件股份合计减少415,050股，无限售条件股份合计增加419,435股,总股本增加4,385股。

　　五、已回购股份的处理安排

　　公司本次总计回购股份761,269股，存放于公司回购专用证券账户，根据回购股份方案拟用于后续实施员工持股计划。公司如未能在本次股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕本次已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

　　后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二二年九月二日

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子       公告编号：2022-067

　　转债代码：113582         转债简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　关于提供担保事宜的进展公告（九）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：广州天极电子科技股份有限公司（以下简称“天极科技”）

　　● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为天极科技提供最高债权本金人民币3,000万元的连带责任担保。除此之外，公司已实际为天极科技提供的担保余额为1.95亿元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足天极科技业务经营需求，2022年8月31日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司泉州分行（以下简称“招商银行”）签订《最高额不可撤销担保书》，为天极科技提供最高债权本金3,000万元人民币的连带责任担保。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2022年3月22日、2022年4月12日召开第五届董事会第二十八次会议、2021 年年度股东大会，审议通过《关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，公司2022年度计划为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币25.1亿元的连带责任担保，为全资子公司及二级全资子公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民币3.2亿元的连带责任担保。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2022-011”、“2022-015”号、“2022-024”号公告。

　　公司本次为下属子公司提供担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事 会及股东大会审议。担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：广州天极电子科技股份有限公司

　　2、住所：广州市南沙区东涌镇昌利路六街6号

　　3、注册资本：人民币6,000万元

　　4、法定代表人：庄彤

　　5、成立日期：2011年7月26日

　　6、经营范围：电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;其他电子器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。

　　7、关联关系：公司持有天极科技51.5795%的股权

　　8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　9、最近一年及一期的单家财务指标：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：福建火炬电子科技股份有限公司

　　债权人：招商银行股份有限公司泉州分行

　　1、担保额度：最高债权本金人民币3,000万元

　　2、保证方式：连带责任保证

　　3、担保范围：主合同项下的贷款及其他本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

　　4、保证责任期间：主合同项下的债务履行期限届满后另加三年止。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足公司下属子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略，天极科技具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。天极科技为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。因此，公司为天极科技申请银行贷款提供的担保为全额担保，其他少数股东未提供同比例的担保。

　　五、公司累计对外担保情况

　　截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为15.85亿元，均为公司为控股子公司提供的担保，占截止2021年12月31日经审计公司净资产的33.89%；子公司为上市公司提供的担保总额为9.45亿元，占截止2021年12月31日经审计公司净资产的20.21%，无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二二年九月二日