浙江汇隆新材料股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：301057         股票简称：汇隆新材         公告编号：2022-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开及出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年9月1日（星期四）14:00

　　（2）网络投票时间：2022年9月1日（星期四），其中：

　　① 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月1日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路777号公司二楼会议室。

　　3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长兼总经理沈顺华先生

　　6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人26人，代表股份78,539,200股，占上市公司有效表决权总股份的70.9350%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人20人，代表股份66,200,100股，占上市公司有效表决权总股份的59.7906%。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份12,339,100股，占上市公司有效表决权总股份的11.1444%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票出席会议的中小股东22人，代表股份13,659,200股，占上市公司有效表决权总股份的12.3367%。

　　其中：通过现场投票的中小股东16人，代表股份1,320,100股，占上市公司有效表决权总股份的1.1923%。

　　通过网络投票的中小股东6人，代表股份12,339,100股，占上市公司有效表决权总股份的11.1444%。

　　3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司补选第三届董事会非独立董事的议案》；

　　1、总表决情况

　　同意78,539,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、中小股东总表决情况

　　同意13,659,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒（杭州）律师事务所张昕律师、沈倩雯律师出席见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，见证律师认为：汇隆新材本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于浙江汇隆新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江汇隆新材料股份有限公司董事会

　　二二二年九月一日