北矿科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600980         证券简称：北矿科技       公告编号：2022-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼802会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长盛忠义先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事龙毅女士因公务原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于变更注册资本及修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　8、 关于选举董事的议案

　　9、 关于选举独立董事的议案

　　10、 关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的所有议案全部表决通过，其中议案8、9、10为累积投票议案，分别选举董事、独立董事和非职工代表监事，每位候选人均逐项审议通过；

　　2、议案2、3、4、5为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；

　　3、本次审议的议案1、8、9已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金台律师事务所

　　律师：陶姗姗、孙彩云。

　　2、 律师见证结论意见：

　　北矿科技2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月3日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600980              证券简称： 北矿科技             公告编号：2022-075

　　北矿科技股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2022年8月26日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2022年9月2日以现场方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长盛忠义先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

　　同意调整公司第七届董事会各专门委员会委员，任期与第七届董事会一致。调整后各专门委员会组成如下：

　　战略委员会组成人员：

　　主任：盛忠义

　　成员：马  萍，马  忠，岳  明，卢世杰

　　薪酬与考核委员会组成人员：

　　主任：马  萍

　　成员：岳  明，卜生伟

　　审计委员会组成人员：

　　主任：马  忠

　　成员：马  萍，卜生伟

　　提名委员会组成人员：

　　主任：岳  明

　　成员：盛忠义，马  忠

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。表决通过。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月3日

　　证券代码：600980               证券简称：北矿科技              公告编号：2022-076

　　北矿科技股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2022年8月26日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2022年9月2日以现场的方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由公司监事刘坚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　选举刘翃女士为公司监事会主席，任期与公司第七届监事会一致。刘翃女士的简历如下：

　　刘翃女士，1972年出生，硕士学位，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。1992年7月至2001年9月在江西省农资集团财务部先后担任会计、副经理职务；2005年1月至2007年10月在北京矿冶研究总院财务处任职；2007年10月至2018年1月在北京矿冶研究总院法律审计部先后担任主管、副主任、主任职务。2018年2月至今任矿冶科技集团有限公司财务部主任，2016年6月至今兼任北京当升材料科技股份有限公司监事，2022年4月至今兼任北矿新材科技有限公司监事会主席。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。表决通过。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年9月3日